证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-061 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据实际经营情况做出的审慎决定， 符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-062 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用 途和项目投资总规模不变的情况下，将"医疗净化系统集成项目建设"中子项目南 宫市人民医院综合能力提升项目达到预定可使用状态日期进行调整。保荐机构发表 了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,400,000股，发行价格为人 民币39.30元/股，本次发行募集资金总 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 7 月 24 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、 齐亮、郭孟焕 5 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉 及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实 施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会 对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-060 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十六次 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-059 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于日常经营合同终止执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）近日与岳阳市中心医 院签署了关于岳阳市中心医院医疗专项净化工程住院部、门急诊医技综合楼(门 诊医技楼-五层手术中心、ICU 和神经重症监护室)项目政府采购合同的《终止协 议书》，具体情况如下： 一、原合同签署情况 2024 年 1 月，公司中标"岳阳市中心医院医疗专项净化工程住院部、门急 诊医技综合楼(门诊医技楼-五层手术中心、ICU 和神经重症监护室)项目"，中 标金额：88,955,818.55 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2 024-006）。 在收到中标通知书后，公司于 2024 年 3 月与岳阳市中心医院签署了《岳阳 市中心医院医疗专项净化工程住院部、门急诊医技综合楼(门诊医技楼-五层手术 中心、ICU ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚 具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康世纪医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义 务。 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 公司于近日参与了"宝鸡市妇幼保健院高新分院建设项目、宝鸡市儿童医院 高新分院建设项目（特殊医疗区域装饰装修）工程总承包"项目的投标，招标单 位为宝鸡市妇幼保健院。2024 年 7 月 19 日，宝鸡市公共资源交易平台（http:/ /113.200.250.17:8009/Share/Main/Index）发布了相关中标候选人公示。现将 具体预中标情况提示如下： 一、预中标项目概况 1、招标单位名称：宝鸡市妇幼保健院 2、招标代理机构名称：陕西省采购招标有限责任公司 3、工程名称：宝鸡市妇幼保健院高新分院建设项目、宝鸡市儿童医院高新 分院建设项目（特殊医疗区域装饰装修）工 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-057 武汉华康世纪医疗股份有限公司 5、注册资本：壹亿圆人民币 6、成立日期：2024年7月16日 关于合资公司完成工商登记并取得《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开第二届董事会 第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，于2024年7月8日召开2024年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》，公司拟与武 汉光谷健康产业投资有限公司（以下简称"光谷健康投"）共同投资设立合资公司，该合资公 司的注册资本为人民币10,000万元，其中公司拟使用自有资金认缴出资人民币8,000万元，持股 比例为80.00%；光谷健康投认缴出资人民币2,000万元，持股比例为20.00%。具体内容详见公司 于2024年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合资公司 并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-056 武汉华康世纪医疗股份有限公司 1、 召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）14:30 2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29 楼公 司会议室 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长谭平涛先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 63,446,746 股 ...

2024 年 7 月 1 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目 预中标的提示性公告》（公告编号：2024-050）。2024 年 7 月 2 日，公司收到 招标单位江西中医药大学附属医院发出的《中标通知书》，确认公司为"江西中 医药大学附属医院中医药传承创新工程医疗专项配套设备材料采购及安装项目" 的中标供应商，中标价 73,999,645.88 元。现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 1、项目概况与招标范围：按要求完成本合同内采购安装及洁净区专项装修、 设备采购安装（放射科、DSA、腔镜中心、静配中心及药房、EICU、病理科、消 毒供应中心、手术中心、血透中心、输血科及手术中心生活区）及各区域辅房等 范围的建筑装修、电气工程、给排水工程、医用气体、暖通工程、智能化工程、 消防等配套设施、设备的供货、运输、安装、调试、检验、培训和技 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-052 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、 郭孟焕 4 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交 易的议案》 本次交易有利于增强 ...