武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年十一月 股票简称：华康医疗 股票代码：301235 武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年十一月 华英证券有限责任公司 发行保荐书 保荐机构声明 华英证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"或"华英证券"）接受 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 本发行保荐书中如无 ...

补充法律意见书（五） 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 相关重大事项更新 7 | | 一、 本次发行的批准和授权 7 | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的设立及上市 13 | | 五、发行人的独立性 13 | | 六、发行人的股东及实际控制人 13 | | 七、发行人的股本及其演变 14 | | 八、发行人的业务 15 | | 九、关联交易及同业竞争 15 | ...

华英证券有限责任公司 关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年十一月 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 武汉华康世纪医疗股份有限公司 上市保荐书 华英证券有限责任公司 3-3-1 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、申请上市证券的发行情况 23 | | 三、保荐工作人员及其保荐业务执业情况 24 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 况说明 25 | | 五、保荐机构承诺事项 25 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 26 | | 七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 27 | | 八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 39 | | 九、其他说明事项 39 | | 十、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论 40 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-102 武汉华康世纪医疗股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 20 日 书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月 30日披露了《武汉华康世纪医疗股份有限公司2023年三季度报告》，现根据 最新披露的2023年三季度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构对募集 说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了相应的补充和修 订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《武 汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 (修订稿)(2023年三季报财务数据更新版)》等相关公告文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项尚需通过深交所审核， 并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH264 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-101 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 （二）中小股东出席的总体情况 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长谭平涛先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 57,547,000 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 54.4953%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 54,658,200 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目为联合体中标，目前仍处于中标公示阶段，其中标、签约 等后续工作尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相 关事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）与湖北工建集团第三 建筑工程有限公司、合力建设有限公司、湖北省建筑设计院有限公司组成的联合 体（以下简称"联合体"）于近日参与了"光谷人民医院配套项目工程总承包（E PC）（二次）"项目投标，招标人为武汉花山联合发展集团有限公司。2023 年 1 1 月 10 日，武汉市公共交易服务中心（https://www.whzbtb.com）发布了相关 的中标结果公示。现将具体中标情况提示如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：光谷人民医院配套项目工程总承包（EPC）（二次） 2、招标人：武汉花山联合发展集团有限公司 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 上述项目合计中标金额为 34,200 万元，公司作 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-099 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于全资子公司营业执照变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日 收到全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司（以下简称"湖北菲戈特"）的 通知，湖北菲戈特因注册资本及经营范围变更，于近期完成工商变更备案手续， 并取得云梦县市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的工商登记基 本情况如下： 名称：湖北菲戈特医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91420923084713736M 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘新俊 成立日期：2013年11月29日 营业期限：长期 住所：湖北省云梦县子文路特666号 注册资本：6,000万人民币 经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产,工程和技术研究和试验发展, 第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,电子专用设备销售,金属结构制造, 金属结构销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 武汉华康世纪医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004  特定对象调研 分析师会议 投资者关 □媒体采访 业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观  其他（电话会议） 国元证券 马云涛 朱仕平 王亚楠；国联证券 许津华；天风证券 钟南；中信 参与单位 建投 王在存 李虹达；信达证券 曹佳琳；工银国际控股 吴亚雯；西南自营 名称及人 黄江翠；源乘投资 佘跃芬；国领资本 缪浩宇；乘安资产 黄琪佳；理成资产 员姓名 陈颖；存元投资戴韩越；上海甄投 程斯琪；兆天投资 蔡仁飞；兰馨亚洲投 资 薛克明；中天汇富基金 许高飞；展向资产 袁绍；进门财经 陈雅楠 时间 2023年10 月31 日15:00-16:00 地点 电话会议 上市公司 接待人员 董事会秘书彭沾、财务总监张英超、证券事务代表李心怡 姓名 首先，公司董事会秘书彭沾总结了公司 2023 年三季度整体经 营情况。本次活动主要问题汇总如下： 一、三季度营业收入增速放缓原因？ 答：由于宏观大环境影响，为了公司在稳健发展下营收规模的 进一步扩大，我们加强了对营运资金的管理， ...