证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-096 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于2023年10月27日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2023年10月23日以 电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事 长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司董事会编制的《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-097 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于2023年10月27日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月23 日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由 监事会主席彭胡杨先生主持。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据实际 经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募 集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华 康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，对公司募集资金投资项 目延期事项进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股26,400,000股，发行价格为人民币39.30 元/股，本次发行募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用（不含税） 人民币8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元，其中超募资金 54,506.44万元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。上述募集资金到账情况已经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事工作细则 目 录 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 3 | | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 4 | | | 第四章 独立董事的职责 | 5 | | 第五章 独立董事的工作条件 6 | | | 第六章 附则 7 | | 1 武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，促进公司规范化运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法规规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华 康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股26,400,000股，发行价格为人民币39.30元/股，本次发行募集资金 总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,801.72万元，实 际募集资金净额为人民币94,950.28万元。其中超募资金54,506.44万元。上述募集 资金到位情况已经 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-098 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 9 月 30 日合并财 务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将 2023 年第三季度计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的 各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收票据、应收账款和其他应收款的坏账损失计提金额分别为 140.68 万 元、1,056.41 万元和 44.76 万元，具体计提信用减值准备依据如下： 根据《企业会 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开了第一届董 事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计 划正常进行的前提下，使用不超过8,000万元的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及 需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-083）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-088 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于参与投资产业基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年3月10日签署 了《上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司拟以自有资金2,000万 元参与认购上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"） 5.4053%的份额。具体内容详见公司于2023年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于参与投资产业基金的公告》（公告编号：2023-010）。 2023年3月15日，合伙企业完成了工商注册登记手续并取得上海市市场监督管理局下发的 《营业执照》，具体内容详见公司于2023年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于参与投资的产业基金完成工商登记并取得<营业执照>的公告》（公告编号：2023- 011）。 2023年4月1 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-087 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30 2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 31 楼公 司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 4、 召集人：董事会 5、 主持人：经过半数董事推举,本次股东大会由董事谢新强先生主持 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 64,199, ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH223 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）及《武汉 ...