证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-013 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 1、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度的 议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的 公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度 的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的 公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行 申请授信额度并由公司提供担保的议案》 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场及通 讯表决方式召开了第二届董事会第六次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。 会议的召集和召开程序符合有 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-017 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影 响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将 相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万元， 扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231. ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司通过开设募集资金 保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力通过开设募集资金保证金 账户的方式开具保函支付募投项目款项的事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-012 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"软通动力"） 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展情况，为维护公司全体股东利益，增 强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司"质量回报双提升"行动方 案如下： 一、坚持稳健经营，夯实业务发展根基 软通动力是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的综合性数字技术服务 商，在数字中国建设背景下，公司关注市场发展机遇和探索新的增长路径，及时 布局新发展阶段业务战略，明确软件与数字技术服务、国产与数字基础设施服务 和数字能源与绿色算力服务三大业务战略，致力于构建全栈数字技术和数字化创 新服务体系。 （一）软件与数字技术服务 （三）数字能源与绿色算力服务 在数字能源与绿色算力 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-011 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于募集资金三方监管协议进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，软 通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"软通动力"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万元，扣除发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元，其中超募资金 84,231.79 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2022 年 3 月 10 日出具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。 二、募集资金管理及存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益， ...

证券代码： 301236 证券简称：软通动力 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活 □ 新闻发布会 √ 路演活动 动类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 国盛证券 花旗环球金融 工银瑞信基金 民生证券 汇丰前海证券 高信百诺 中航证券 中信建投 长江证券 银河基金 海通证券 瑞银证券 汇泉基金 摩根士丹利基金 中银资管 中金资管 民生加银基金 长城证券 国泰基金 华泰证券 富国基金 兴全基金 BOCOM AIA 参与单位名称 SRS GIC M&G 及人员姓名 Fidelity China AMC Amundi Artisan Partner Polunin Capital Pinpoint Australiansuper Dunhe International Invesco Bank Julius Baer Sumitomo Mitsui Matthews Asia T. Rowe Price Value Partners Harding Loevner Full ...

一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-007 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开了第二届监事会第五次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列 席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更募集资金专户的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会经认真审议，认为：公司 2023 年度已发生的关联交易符合实际情况， 2024 年度日常关联 ...

根据公司及全资、控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司及全资、控 股子公司预计 2024 年度拟与部分关联方产生日常关联交易，总金额不超过 9,580.00 万元，交易事项主要包括向关联方提供/接受劳务、销售产品/商品等。 2024 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并授权管理层结合实际 业务发生情况与关联方签署具体交易协议，关联董事刘天文先生回避表决。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案无需提 请股东大会审批。 （二）预计日常关联交易类别和金额 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 预计金额 （万元）注 1 截至披露日本年已发 生金额（万元）注 2 上年发生金额 （万元）注 2 2024 年度，预计发生的日常关联交易的内容如下： 一、日常关联交易基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-006 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通 讯表决方式召开了第二届董事会第五次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司天津分行申请授信额度的 议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信暨提供担保的 公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行申请 授信额度的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣 除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元。上述募集 资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月10日出具的 中汇会验[2022]0626号《验资报告》验证。募集资金到账后，公司已全部存放于 募集资金专项账户内，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及专户存储募集 资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、本次变更募集资金专户的情况 根据公司与北京银行股份有限公司杭州分行营业部、保荐机构签署的《募集 资金三方监管协议》，公司存放于北京银行股份有限公司杭州分行营业部（银行 账号：20000054930100073234795）所管理的募集资金用于"杭州交付中心扩建 项目"的存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目募集资金 ...