杭州和顺科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关规定，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会独立董事第一次 专门会议，现就相关议案发表审查意见如下： 一、关于签订项目投资协议书的意见 经审查，我们认为：公司与恒守新材料及杭州钱塘新区管理委员会签订《项 目投资协议书》，符合公司发展战略和未来规划，有利于提升公司在新材料领域 中的竞争地位，推动公司高质量发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形； 审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意公司与恒守 新材料及杭州钱塘新区管理委员会签订《项目投资协议书》，并同意将该议案提 交公司董事会审议。 二、关于聘任董事会秘书的意见 经审查，我们认为：公司提名、聘任董事会秘书的程序符合《公司法》、《证 券法 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-066 杭州和顺科技股份有限公司 "双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目"由公司实施，引进先进的德国多尼尔 公司生产线、离线粉碎机、回收造粒机、车间净化设备及除尘系统等，设计产能 为 3.8 万吨/年。目前，我国用于制作光学膜的基材—光学膜基膜长期依赖进口， 光学基膜的"国产替代"需求迫切，市场空间广阔。该项目将增加公司高技术含量、 高附加值产品比重，增强公司产品在消费电子、5G 设备领域的市场竞争力，实 现公司进军光学膜基膜产品领域的战略目标，有效提升公司在功能性聚酯薄膜行 业的竞争力和市场占有率，进一步巩固和增强公司在细分行业中的领先地位。 鉴于目前该项目进入试车阶段，从产能爬坡到规模化生产并产生经济效益尚 需一定时间。在前期试车阶段，可能存在市场环境变化、竞争加剧、销售价格波 动等潜在风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 杭州和顺科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 关于募投项目试车的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，杭州和顺科 ...

东兴证券股份有限公司 关于杭州和顺科技股份有限公司 日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为杭州 和顺科技股份有限公司(以下简称"和顺科技"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公 司日常经营重大合同交易各方履约能力事项进行了核查，具体情况如下: 一、合同签署概况 公司及廊坊市恒守新材料科技合伙企业(有限合伙)（以下简称"恒守新材 料"）拟与杭州钱塘新区管理委员会签订《项目投资协议书》，拟在杭州钱塘新 区投资建设年产 350 吨 M 级碳纤维项目,项目总投资 10 亿元。 二、合同对方基本情况 1、名称:杭州钱塘新区管理委员会 2、统一社会信用代码:11330100060968363X 4、地址:杭州钱塘新区江东一路 7899 号 5、关联关系:无关联关系 三、合同主要内容 (一) 合同的主体 甲方:杭州钱塘新区管理委员会 乙方 1: 杭州 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-068 杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届监 事会第十四次会议于 2023 年 12 月 28 日在子公司四楼会议室以现场方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 18 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体 监事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚 惠明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 1、 审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》 特此公告。 杭州和顺科技股份有限公司 监事会 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 签署项目投资协议书的公告》（公告编号：2023-069）。 经审议，监事会认为：本次公司与恒守新材料及杭州钱塘新区管理委员会签 订《项目投资协议书》，开展 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-069 杭州和顺科技股份有限公司 关于签署项目投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议。审议 通过了《关于签署项目投资协议书的议案》。同意公司及廊坊市恒守新材料科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒守新材料"）与杭州钱塘新区管理委员会签 订《项目投资协议书》。拟在杭州钱塘新区投资建设年产 350 吨 M 级碳纤维项 目。项目总投资 10 亿元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权 总经理根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相 关协议，办理项目开工、施工及竣工手续等）。 公司本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 ...

北京市天元律师事务所 关于杭州和顺科技股份有限公司 拟签署重大合同的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于杭州和顺科技股份有限公司 拟签署重大合同的法律意见 京天股字（2023）第 685 号 致：杭州和顺科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州和顺科技股份有限公 司（以下简称"和顺科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等中华人民共和国（为本法 律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件的要求，就和顺科技、廊坊市恒守新材料 科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒守新材料"）拟与杭州钱塘新区管理 委员会签署的《项目投资协议书》相关事 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-071 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 15 日（星 期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事 会第十七次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

| 委托 | 受托 | 金额 | 产品 | 产品 | 预期年化 | 产品 | 是否 | 产品名称 | 方 | 方 | （万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 类型 | 赎回 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蕴通财富定期型结 | 年 | 年 | 2023 | 2023 | 1.55%- | 是 | 20,500 | 构性存款 | 91 天 | 1月6日 | 月 | 7日 | 4 | 3.20% | | | | | | | 蕴通财富定期型结 | 年 | 年 | 2023 | 2023 | 1.55%- | 是 | 交 | 通 | 5,000 | 构性存款 | 91 天 | 1月6日 | 月 | 7日 | 4 | 3.20% | | | | | 银 | 行 | 年 | 2023 年 | 2023 | 股 | 份 | 蕴通财富定期型结 | 1.75%- | | | | | | | ...

杭州和顺科技股份有限公司 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-070 杭州和顺科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理范 和强先生提名，经董事会提名委员会审查。公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会 同意聘任吴学友先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 吴学友先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文 件规定的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事召开第三届董事会独立董事 第一 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-067 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届董 事会第十七次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日通过即时通讯工具、邮件、 电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》 公司拟与廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）及杭州钱塘新区管 理委员会签订《项目投资协议书》。拟在杭州钱塘新区投资建设年产 3 ...