杭州和顺科技股份有限公司 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"） 及《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成和职权 1 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-045 杭州和顺科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购股份报告书》(公 告编号：2024-010)，若在回购实施期限内公司发生资本公积金转增股本、派送 股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日（即 2024 年 5 月 22 日） 起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限， 即本次回购股份价格上限由不超过人民币 30 元/股（含本数）调整至不超过 29.90 元/股（含本数），具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网披露的《回 购报告书》（公告编号：2024-010）和 2024 年 5 月 16 日于巨潮资讯网披露的 《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-040）。 一、 股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-044 杭州和顺科技股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权暨项目投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目投资概况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）分别于 2023 年 11 月 9 日及 2023 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届 监事会第十三次会议及 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使 用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》。同意公司成立合资公司杭州和兴 碳纤维科技有限公司（以下简称"和兴碳纤维"）从事高性能石墨纤维的研发、 生产与销售。和兴碳纤维注册资本 10,800 万元，其中和顺科技使用超募资金出 资 8,100 万元，占合资公司注册资本的 75%，廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"恒守新材料"）出资 2,700 万元，占合资公司注册资本的 25%。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于签订 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-042 杭州和顺科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于股票回购的议案》，同意公司 以不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30 元/股（含本数）。 具体详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-008）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购股份报告书》(公 告编号：2024-010)，若在回购实施期限内公司发生资本公积金转增股本、派送 股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日（即 2024 年 5 月 22 日） ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-041 杭州和顺科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 的进展公告 三、备查文件 1、现金管理产品赎回相关资料 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已到期赎回，现将有关事项公告如下： 二、前 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 委托方 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品 起息日 产品 到期日 实现收益 （万元） 杭州和 顺科技 股份有 限公司 中国建 设银行 股份有 限公司 杭州良 渚支行 协定存款 600 2023 年 7 月 18 日 2024 年 5 月 29 日 63.93 150 2023 年 11 月 3 日 300 2023 年 11 月 10 日 结构性存款 3,000 2024 年 3 月 11 日 一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 截至本公告披露日，公司前 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的累计 情况（含本次公告进行现金管理的产品），具体如下 ： | 金额 | 产品 | 产品 | 预期年化 | 产品 | 是 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年年度股东大会决议公告已于当日刊登在巨潮资讯网（公告编号：2024-039）。 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年度利润分配预案。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-040 杭州和顺科技股份有限公司 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 130,000.00 股后的 79,870,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 4、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-039 杭州和顺科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； （一）会议通知情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。 （二）会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 13 日 9:15－9:25，9:30－11:30，和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江 ...

2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 270 号 致：杭州和顺科技股份有限公司 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 5 月 13 日 14:30 在浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号办公楼 2 楼召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 对公司本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《杭州和顺科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《杭州和顺科技股份有限公司第三届董 事会第十九次会议决议公告》、《杭州和顺科技股份有限公司第三届监事会第十五 次会议决议的公告》、《杭州和顺科技股份有限公司 ...

首次公开发行募投项目结项 关于杭州和顺科技股份有限公司 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为杭州 和顺科技股份有限公司(以下简称"和顺科技"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的要求,对和顺科技首次公开发行募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查,具体情况如下; 东兴证券股份有限公司 一、首次公开发行股票募集资金情况 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2022年1月28 日下发的《关于同意杭州和顺科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]253 号),同意 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股,每股面值 1 元,每股 发行价格为人民币 56.69元,募集资金总额人民币 113,380.00 万元,扣除发行费 用(不含增值 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-037 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人（含以 通讯表决方式出席会议），实际参与表决董事 9 人。会议由董事长范和强先生主 持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审议，董事会认为：公司将募投项目结项并将节余 ...