东兴证券股份有限公司 关于杭州和顺科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为杭州 和顺科技股份有限公司(以下简称"和顺科技"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求,对《杭州和顺科 技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实、准确、完整 ...

杭州和顺科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 在 2024 年这个充满挑战与机遇的年份，公司在董事会的正确领导下，积极 应对国内外经济环境的复杂变化，努力克服各种困难，不断寻求和把握新的市场 机遇。作为公司的管理者，我带领管理团队勤勉尽责，全力以赴地执行股东大会 和董事会的各项决策与指示，致力于推动公司稳健发展，努力实现年度目标任务。 具体年度工作如下： 助力子公司获评国家级专精特新"小巨人"企业。 一、2024 年经营管理工作回顾 2024 年聚酯薄膜行业步入调整阶段，前期布局的产能逐步释放，产业链重 构加速，市场竞争激烈。公司在国内外经济环境的不确定性和行业竞争加剧的背 景下，始终坚持"差异化、功能性"的发展战略，聚焦产品打造、技术创新、市 场开拓、质效协同以及风险管控等关键领域，持续发力，致力于提升企业整体运 营效能，全力塑造企业的可持续竞争优势。面对下游产品市场需求偏弱的挑战， 我们追求技术创新，践行精益生产管理，推进募投项目建设运行及新产品开发进 程。同时，我们也在高分子材料领域进行了积极探索，特别是在高性能碳纤维相 关领域的布局，以期提高公司未来的可持续发展能力。 （三）精益 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5510 号 杭州和顺科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州和顺科技股份有限公司（以下简称和顺科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供和顺科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为和顺科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 和顺科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-020 三、薪酬标准： （一）非独立董事及高级管理人员薪酬方案： 在公司担任具体管理职务的董事及高级管理人员按照其所担任的职务领取 相应的报酬。其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行 业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个 人履职情况挂钩。公司非独立董事不单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政 杭州和顺科技股份有限公司 关于 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第六次会议，第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于确 认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 的议案》及《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，根据《公司 章程》、等有关规定，参考公司 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-014 杭州和顺科技股份有限公司 关于 2024 年度关联交易情况及调整部分 2025 年度关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易调整的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年度关联交易实际发生情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司日常经营和业务 发展需要，公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生额占 同类业务比例 | 实际发生额 与预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 金额 | | | | | | | | | | （%） | 差异（%） | | 为公司 提供担 | 范和强 | 融资授信 | 4,650 | 不超过 10,000 万 | 100 | 5 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-017 杭州和顺科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，现将本公司 2024 年度（以下 简称"报告期"）募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 25 号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司于 2022 年 3 月 23 日首次公开发行人民币普通股（A 股 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 为人民币 56.69 元/股，募集资金总额为人民币 1,133,800,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 115 ...

杭州和顺科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址为：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度经审计业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业 务收入为 18.40 亿元。2024 年度，天健会计师事务所上市公司年报审计项目 707 家，收费总额 ...

东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为杭州和顺 科技股份有限公司(以下简称"和顺科技"或"公司")首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等有关规定,对和顺科技 2025年度开展期货套期保值的事 项进行了审慎核查,具体如下: 东兴证券股份有限公司 一、开展套期保值业务的目的 关于杭州和顺科技股份有限公司 公司作为 BOPET 薄膜核心生产商,其产品主要原料聚酯切片(PET)及功 能性添加剂(如色母粒)等的供应链稳定性直接影响生产经营。鉴于聚酯切片生 产需依托关键原料精对苯二甲酸(以下简称"PTA")和乙二醇(以下简称"MEG"), 而二者价格受原油市场波动、地缘政治风险、产能周期错配等多重因素驱动,存 在显著的价格波动风险。公司拟通过定向采购 PTA 与 MEG,并委托关联方浙江 致祥新材料有限公司完成聚酯切片加工,形成从基础化工原料到薄膜成品的产业 链闭 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-015 杭州和顺科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）为储备公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 100,000 万元的储备综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本事项已 经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。本事项尚 须提交公司 2025 年度股东大会审议。本次向银行申请综合授信额度事项具体情 况如下： 一、公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的情况 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 100,000 万元的储备综合授信额 度，具体以银行批准额度及期限为准。本次申请储备授信额度有效期自股东大会 审议通过之日后银行实际批准之日起开始计算。在授信期限内，授信额度可循环 使用。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的 事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议，统一授权总经理办理相关事宜 并签署相关协议。 二、对公司 ...

杭州和顺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 结合公司实际情况，遵守《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、 勤勉尽责地履行义务、行使职权，积极维护全体股东及公司的合法权益。现将公 司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司监事会日常工作情况 2024 年共召开 9 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决 议都合法有效，监事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于 2023 年监事会工作报告的议案》 | | | | | 2.《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 3.《关于2023年内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 4.《关于 2023 年利润分配预案的议案》 | | | | ...