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和顺科技(301237) - 2023年11月24日和顺科技投资者关系活动记录表
2023-11-24 09:05
证券代码:301237 证券简称:和顺科技 杭州和顺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-009 √特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 □媒体采访 □业绩说明会 关 系 活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参 与 单 位 名 称 山西证券 冀泳洁 王锐 及 人 员 姓名 时 间 2023年11 月24 日9:30-10:30 地 点 公司四楼会议室 上 市 公 司 接 待 财务总监、董事会秘书 吴学友 人 员 姓 证券事务代表 毋昱 名 ...
和顺科技(301237) - 2023年11月21日、11月22日和顺科技投资者关系活动记录表
2023-11-22 09:31
证券代码:301237 证券简称:和顺科技 杭州和顺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-008 √特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 □媒体采访 □业绩说明会 关 系 活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参 与 单 中欧基金 息荣雪 位 名 称 申万菱信基金 常洪雨 及 人 员 华福证券 韩翀宇 姓名 金镧创业投资(海南)有限公司 林传宠 冯绿松 海通证券 朱军军 胡歆 2023年 11 月21日 13:30-15:30 时 间 2023 年 11 月22日 14:30-15:30 地 点 公司四楼会议室 上 市 公 财务总监、董事会秘书 吴学友 司 接 待 ...
和顺科技:关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告
2023-11-10 12:48
证券代码:301237 证券简称:和顺科技 公告编号:2023-059 杭州和顺科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司(以下简称"公司"或"和顺科技")于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 20 日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不 超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 10,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。 以增加资金收益,为公司和股东获取回报。上述资金额度自股东大会审议通过之 日起十二个月内可循环滚动使用。 具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金 ...
和顺科技:薪酬与考核委员会工作细则(2023年11月修订)
2023-11-09 10:47
杭州和顺科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州和顺科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《杭州和顺科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事,高级管理人员 是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...
和顺科技:独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
2023-11-09 10:47
杭州和顺科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 一、关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的独立意见: 经审查,我们认为公司本次使用部分超募资金投资设立控股子公司是基于公 司战略发展需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司长远发展规划。本 次超募资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资 金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情 形。因此,全体独立董事同意公司本次使用部分超募资金投资设立控股子公司并 将其提交公司股东大会审议。 独立董事:林素燕、许罕飚、鲍丽娜 2023 年 11 月 9 日 杭州和顺科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 9 日召开 第三届董事会第十六次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了会议资料, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性运作文件及 《公司章程》的有关规定,现就公司有关事项发表以下独 ...
和顺科技:独立董事制度(2023年11月修订)
2023-11-09 10:47
杭州和顺科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州和顺科技股份有限公司(以下简称公司)治理结 构,切实保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司规范运作,公司根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《杭 州和顺科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关的法律、 法规的规定,制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、控投股东、实际控 制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或 ...
和顺科技:第三届董事会第十六次会议决议公告
2023-11-09 10:47
证券代码:301237 证券简称:和顺科技 公告编号:2023-057 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司(以下简称"公司"或"和顺科技")第三届董 事会第十六次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电 话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会 议由董事长范和强先生主持,全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项: 1、审议通过《关于签订合作框架协议的议案》 具体内容详见公司于 11 月 3 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于签订合作框架协议的公告》(公告编号: ...
和顺科技:公司章程(2023年11月修订)
2023-11-09 10:47
杭州和顺科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | | 杭州和顺科技股份有限公司章程 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 31 | | 第四节 | 独立董事 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 | 39 | | ...
和顺科技:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-11-09 10:47
证券代码:301237 证券简称:和顺科技 公告编号:2023-056 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司(以下简称"公司")定于 2023 年 11 月 27 日 (星期一)召开 2023 年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 (一)会议届次:2023 年第二次临时股东大会 (二)会议召集人:董事会。公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会 第十六次会议,审议通过了召开本次股东大会的议案。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议:2023 年 11 月 27 日(星期一)15:00 2、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2023 年 11 月 27 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30- ...
和顺科技:关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的公告
2023-11-09 10:47
证券代码:301237 证券简称:和顺科技 公告编号:2023-054 杭州和顺科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、 杭州和顺科技股份有限公司(以下简称"公司"或"和顺科技")于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》,同意公司使 用部分超募资金与廊坊市恒守新材料科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"恒 守新材料")共同出资 10,800 万元投资设立控股子公司碳材科技公司(暂定名, 具体名称以工商行政管理部门核定为准,以下简称"控股子公司"),用于从事 M 级石墨纤维的研发、生产与销售(具体的经营范围等情况以设立后工商部门注 册登记内容为准)。 2、 本次投资不构成关联交易。 3、 相关风险提示:在控股子公司设立后,相关投资项目在实施过程中,如 因宏观政策变化、市场环境变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素, 可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效 ...