证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-034 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议，于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开（其中李建 中先生以通讯表决方式出席）。本次会议应出席监事四名，实际出席监事四名。 会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，公司 使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-032 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设， 并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度， 单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使用 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-031 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于注销现金管理专用结算账户及使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | 主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品起息 | 产品到期日 | 产品 | 预计年 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 日 | | 类型 | 化收益 | 来源 | | | | | | | | | 率（%） | | | 公司 | 工商银 | 挂钩汇率区 | 35,000 | 2024-7-1 | 2024-12-30 | 保本浮动 | 1.20%- | 募集 | | | 行 | 间累计型法 人结构性存 | | | | 收益型 | 2.49% | 资金 | | | | 款-专户型 | | | | | | | | | | 2024 年第 | | | | | | | | | | 264 期 F 款 | | | | | | | | 公司 | 交通银 | 蕴通财富定 | 30,000 | 2024-7-4 | 2 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-030 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设， 并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度， 单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使用 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-029 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度利润分配方案已获2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通过。 四、权益分派对象 1、本公司 2023 年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 733,333,300 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 146,666,660 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不 进行公积金转增股本。若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况， 公司 2023 年度利润分配按照"分红比例不变"的原则（每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本 总额调整分红现金总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-028 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为促进江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"） 长远发展，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓宽公司行业领域 及提升综合竞争力，在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下， 公司拟与中国平安人寿保险股份有限公司、平安资本有限责任公司共同投资设立 上海平睿安泰私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"， 暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定的为准）。合伙企业的总认缴出 资额不低于 7.15 亿元人民币，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 额 5 亿元人民币，占合伙企业认缴出资额的 69.93%。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日及 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《瑞泰新材 ...

三、现金管理产品风险提示 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-027 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设， 并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度， 单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com. ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-025 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设， 并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度， 单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-026 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）14:30 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日 下午3:00。 3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。 6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席 ...

瑞泰新材 2023 年年度股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会并对 本次股东大会进行了见证。并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 23 日，贵公司召开 ...