中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 之控股子公司收购少数股东股权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对瑞泰新材之控股子公司收购 少数股东股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 1、基本情况 根据公司经营发展需要，为进一步优化股权结构，提高管理决策效率，江苏 瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"或"公司"）控股子公司 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称"华荣化工"）拟以支付现金 的方式收购所有自然人股东股权，并在完成收购后依法注销该部分股权。 27 名自然人股东持有的全部股权共计 16,462,454.52 股，占华荣化工总股份 总数的 8.8556%。根据江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称"中企华"） 出具的《张家 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 调整自有资金委托理财额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新 能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就瑞泰新材 调整自有资金委托理财额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次调整使用自有资金进行委托理财额度的基本情况 1、调整投资额度的目的：为进一步提高资金使用效率，合理、充分利用闲 置自有资金，为公司与股东创造更大价值，公司及下属子公司在不影响公司正常 经营和确保资金安全的前提下，拟继续合理利用闲置自有资金开展委托理财业务， 增加公司及子公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、调整后的投资额度：公司及下属子公司使用不超过 400,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金自股东大会审议通过之 日起 12 个月内可滚动使用，期限内任意时点进行投资理财的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 部分超募资金投资项目终止、结项 并将节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,51 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新 能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就瑞泰新材使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 3,388,069, ...

Core Viewpoint - 瑞泰新材 reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 975 million yuan, representing a year-on-year decrease of 7.36% [1] - The net profit attributable to shareholders was 81.91 million yuan, down 24.19% compared to the previous year [1]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-043 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》。 一、监事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议，于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 生、朱慧先生以通讯方式出席会议）。本次会议应出席监事四名，实际出席监事 四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和《江苏瑞泰新能源材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应 ...

第一章 总则 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一条 为规范江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 证券投资、期货与衍生品交易行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高资 金使用效益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《江苏瑞泰新能源材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货与衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述 ...

二〇二五年八月 1 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 章程 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范 性文件规定成立的股份有限公司。 公司是在江苏瑞泰新能源材料有限公司的基础上，依法整体 变更设立的股份有限公司，在苏州市数据局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码 91320582MA1NU2QE9N。 第三条 公司于 2022 年 3 月 15 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人 民币普通股 18,333.33 万股，均为向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股，于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所（以下简 称"证券交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 英文全称 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性 文件，以及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股 东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设 董事长 1 名。 第四条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议 的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等 事宜，保管董事会印章。董事会秘书可以指定有关人员协助保管 董事会印章，并协助其处理日常事务。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的 有关规定。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： (二) 执行股东会的决议； (一) 召集股东会会议 ...