证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-078 募集资金已于2022年4月15日划至公司指定账户。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）于2022年4月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002号《验资报告》。 二、本次募集资金专户开立情况及四方监管协议签署情况 公司于2024年11月21日召开第四届董事会第七次会议审议并通过《关于增 加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意增加公司的全资 子公司广东杰创智能科技有限公司（以下简称"广东杰创"）为"智慧安全产 品升级及产业化项目""杰创研究院建设项目"的实施主体与公司共同实施上 述募投项目，同意广东杰创开立相关的募集资金专户，并与公司、保荐机构、 存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，并授权公司管理层全权办理 相关具体工作，包括但不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议 等 事 项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体并 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-075 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 的通知于 2024 年 11 月 18 日以邮件送达等方式发出，会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、卢树华 先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议并通过了《关于增加部分募投项目实 施主体并开立募集资金专户的议案》。 董事会认为本次增加公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司作为"智 慧安全产品升级及产业化项目"、"杰创研究院建设项目"的实施主体与公司共同 实施上述募投项目，该事项与公司实际情况及子公司发展规 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-077 杰创智能科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]538号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票2,562.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行 价格为39.07元。募集资金总额人民币100,097.34万元，扣除全部发行费用（不 含增值税）后募集资金净额人民币91,154.85万元。 募集资金已于2022年4月15日划至公司指定账户。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）于2022年4月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002号《验资报告》。公司与保荐机 构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的具体情况 根据《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-076 监事会认为公司本次增加全资子公司广东杰创智能科技有限公司作为"智慧 安全产品升级及产业化项目"、"杰创研究院建设项目"的实施主体符合公司的发 展战略和经营需要，有利于募投项目的顺利实施，不存在与募投项目实施计划相 抵触的情形，不影响募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形，因此，公司监事会同意本次增加部分募投项目实施主体并开立 募 集 资 金 专 户 事 宜 。具体内容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披 露的《关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 的通知于 2024 年 11 月 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为杰创 智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司增加部分募投 项目实施主体并开立募集资金专户的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002 号《验资报告》。公司与 保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目具体情况 根据《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-074 杰创智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:30开始。 网络投票时间为：2024年11月13日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座 公司会议室。 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 召集人：公司董事会。 主持人：董事长孙超先生。 本次股东大会的通知已于2024年10月29日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网htt ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杰创智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0546 号 致：杰创智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杰创智能科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 ...

因公司实施2023年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由不 超过人民币22.50元/股调整为不超过人民币22.40元/股。具体内容详见公司于 巨潮资讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告》（公告编号：2024-048）。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-073 杰创智能科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购总金额不低于人民 币3,000.00万元（含）且不超过人民币5,000.00万元（含），回购价格不超过 22.50元/股，回购股份的实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内。具 ...

董事会关于 2024 年员工持股计划草案合规性说明 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、 法规、规范性文件以及《杰创智能科技股份有限公司章程》规定，制定了《杰创 智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持 股计划"）及其摘要，公司董事会现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》 等相关规定说明如下： 杰创智能科技股份有限公司 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规、规范 性文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的 主体资格。 三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见，本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董事已根据相关规定回 避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司利益及全体股东利益的情形 ...

杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰创智能"）2024 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《杰创智能科技股份有限公司章程》、《杰创智能 科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本计划草案"）的规定，制 定《杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计 划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完 整、及时地 ...