江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含下属子公司，下同）中层管理人员、核 心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略 与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：威尔高 股票代码：301251 | 序号 | 事项 | 是否存在该 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ | | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父 ...

关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建 设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"年产 300 万㎡ 高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路 板项目"的完成时间延长至 2027 年 9 月。本次募投项目延期事项在董事会的审 批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-034 江西威尔高电子股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 ...

证券简称：威尔高 证券代码：301251 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年七月 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司章 程》制定。 二、本限制性股票激励计划所采用 ...

江西威尔高电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江西威尔高电子股份有限公司董事会现就提名唐艳玲 为江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西威尔高电子股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西威尔高电子股份有限公司第一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人唐艳玲作为江西威尔高电子股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西威尔高电子股 份有限公司董事会提名为江西威尔高电子股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西威尔高电子股份有限公司第一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-032 江西威尔高电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于 2024 年 7 月 10 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董 事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和 保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营 目标的实现。根据《公司 ...

江西威尔高电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江西威尔高电子股份有限公司董事会现就提名刘木勇 为江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西威尔高电子股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西威尔高电子股份有限公司第一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-035 江西威尔高电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司董事会提名邓艳群、陈星、贾晓燕为 公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名唐艳玲、刘木勇为公司第 二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第一届董事会提 名委员会已对上述董事候选人任职资格 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F.,TAIPING FINANCE TOWER,YITIAN ROAD 6001,FUTIAN, SHENZHEN,CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2024）第103号 致：江西威尔高电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与江西威尔高电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 接受公司的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 ...