民生证券股份有限公司关于为 江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 广东信达律师事务所(以下简称"本所")担任江西威尔高电子股份有限公 司(以下简称"发行人")首次公开发行(A股)股票并在创业板上市的发行人律 师,现郑重承诺如下: 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 民生证券股份有限公司(以下简称"本保荐机构")为江西威尔高电子股份 有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行(A股)股票并在创业板上市的保 荐机构(主承销商),现郑重承诺如下: 因民生证券股份有限公司为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资 者损失。 民生证 202 l 广东信达律师事务所关于为 江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 因信达过错致使为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依生效的仲裁 裁决书或司法判决书赔偿投资者损失。 2022年 6月 日 2 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于为 江西威尔高电 ...

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》 和《股东大会议事规则》。《公司章程》规定股东大会是公司的权力机构，依法行 使法律和章程规定的职权，在职权范围内审议公司的重大事项。《股东大会议事 规则》规定了股东大会的召集、股东大会的提案与通知、召开、表决和决议等程 序。 报告期内公司历次股东大会均严格依照上述相关法律法规及规定要求规范 运作。自股份公司设立至报告期期末，发行人共召开 11 次股东大会。公司严格 按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开 股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了 公司和股东的合法权益。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》 和《董事会议事规则》。《公司章程》规定董事会对股东大会负责，董事依法行使 法定和章程规定职权。《董事会议事规则》规定了董事会会议的召集、提案与通 知程序以及召开、表决和决议等内容。 报告期内公 ...

法律意见书 关于江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票 并在创业板上市的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518017 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 3-3-1-1 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 信达首创意字(2022)第 002 号 致：江西威尔高电子股份有限公司 广东信达律师事务所接受江西威尔高电子股份有限公司的委托，担任其首次公开发 行人民币普通股股票并在创业板上市的特聘专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法》（试行）《公 开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号-〈- 公开发行证券的法律意见书和律师工作 报告〉》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》《监管规则适用指引——法律类第 2 号》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， ...

民生证券股份有限公司 关于 江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐人"）接受江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发 办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。 本发行保荐书如无特殊说明，相关用语具有与《江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票 ...

| 企业名称 | 惠州威尔高电子有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2004 年 6 月 1 日 | | 注册资本 | 万元 5,000 | | 实收资本 | 5,000 万元 | | 法定代表人 | 邓艳群 | | 注册地址及主要生产经营地 | 博罗县麻陂镇龙苑工业区 | | 股东构成 | 公司持有其 100%股权 | | 经营范围 | 节能灯； 生产、销售：电子产品、双面及多层线路板、LED 管理自身物业；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动） | | 主营业务情况及在发行人业 务板块中定位 | 负责 的研发、生产和销售 PCB | 最近一年，惠州威尔高经天职国际会计师事务所审计的主要财务数据如下： （一）全资子公司 1、惠州威尔高电子有限公司 | 项目 | 2022 年 12 月 31 日/2022 年 | | --- | --- | | 总资产 | 28,159.04 | | 净资产 | 13,447.20 | | 营业收入 | 38,957.55 | | 净利润 | 3,005.59 | 2、威尔高电子（香港）有限公司 江西威 ...

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 经公司 2021 年 8 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公 司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体 如下： 一、审计委员会的设置情况 江西威尔高电子股份有限公司 公司董事会战略委员会由邓艳群、陈星、贾晓燕 3 位委员组成，邓艳群担任 召集人。 公司董事会审计委员会由刘木勇、唐艳玲、贾晓燕 3 位委员组成，刘木勇担 任召集人。 审计委员会的主要职责：1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外 部审计机构；2、指导和监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计与 外部审计之间的沟通；4、审核公司的财务信息及其披露；5、对公司的内控制度 进行检查和评估，并发表专项意见；6、负责法律法规、公司章程和公司董事会 授予的其他职权。 二、其他专门委员会的设置情况 1、战略委员会 战略委员会的主要职责：（1）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；（2） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议；（ ...

1、 发行股票的种类:人民币普通股(A股)。 表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、 每股面值:人民币 1.00元(RMB1.00)。 江西威尔高电子股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第六次会 议于 2022年 3 月 5 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022年 2 月 28 日通知 各位董事。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议符合法律、行政 法规以及《江西威尔高电子股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长邓艳群女士主持,出席会议的董事逐项审议并通过投票表决方 式通过如下议案: 一、 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议 案》 表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、 发行数量:本次发行不超过 3,365.544 万股人民币普通股,且发行数量 占公司发行后总股本的比例不低于 25%,本次发行原股东不公开发售股份,最终 发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。 表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售的情况:无。 ...

江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江西威尔高电子股份有限公司 Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. （江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江西威尔高电子股份有限公司 Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. （江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （上会稿） 1-1-2 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 发行不超过 3,365.544 万股，占发行后总股本比例不低于 25%， 本次发行公司原股东不公开发售股份 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和 ...