江西威尔高电子股份有限公司 招股意向书 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江西威尔高电子股份有限公司 Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. （江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

民生证券股份有限公司 关于 江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐人"）接受江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 本上市保荐书如无特殊说明，相关用语具 ...

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过 3,365.544 万股人民币普通股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%。本次募 集资金扣除发行费用后，公司将用于以下项目： 单位：万元 | | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金 投资额 | 项目备案 | 项目环评 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 300 HDI | 万㎡高精密双面多层 软板及软硬结合线路板项 | | | 《江西省企业投资 项目备案通知书》 | 井开区环 | | 目—年产 | 120 万平方米印制电 | 60,126.59 | 60,126.59 | （2109-360861-04-0 | 字[2022]8 号 | | 路板项目 | | | | 1-973011） | | 二、募集资金使用管理制度 为规范对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，最大限 度地保障投资者的利益，公司根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》， 实行募集资金专项存储制度，公司募集资金将存放于董事会决定的专户进行管理， 做到专款专用。 江西威尔高电子股份有限公司关于募集资 ...

3-2-4-1 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]1432-1 号 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"威尔高")管理层按照财政 部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截止至 2022年 12 月 31 日《江西威尔 高电子股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效 性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是威 尔高管理层的责任。 3-2-4-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方 面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 鉴证工作包括获取对内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测 ...

一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1524 号 关于同意江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 江西威尔高电子股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 2023 7 11 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及减持意向的承诺 | 1-39 | | 2 | 关于股份发行后三年内稳定公司股价的承诺 | 40-49 | | 3 | 关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 50-57 | | 4 | 关于对欺诈发行上市的股份回购的承诺 | 58-63 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 64-72 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 73-74 | | 7 | 关于避免同业竞争的承诺 | 75-78 | | 8 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 79-85 | | 9 | 股东信息专项承诺 | 86-87 | | 10 | 关于未能履行承诺事项时采取约束措施的承诺 | 88-95 | 江西威尔高电子股份有限公司 控股股东关于股份锁定及减持意向的承诺函 鉴于江西威尔高电子股份有限公司(以下简称公司、发行人)拟申请首次公 开发行人民币普通股股票并在创业板上市,本企业作为持有公司股份的控股股 东,现就本企业持有公司股份的事宜承诺如下: 1、自公司股票上 ...

江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）： 由民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人（主承销商）"） 保荐并主承销的江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请文件已 于2023年3月1日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通 过，并于2023年7月12日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1524号文 批复同意注册。 《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意 向 书 》 及 附 件 披 露 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证 券时报网 www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn；经济参考网 www.jjckb.cn)， 并置备于发行人、深交所、保荐人（主承销商）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购 ...

江西威尔高电子股份有限公司 为了保护投资者的合法权益，规范公司的信息披露行为和投资者关系的管理 工作，维护公司股东、债权人及其它利益相关人的合法权益，公司根据国家法律 法规要求，制定了上市后适用的《信息披露管理制度》。该制度明确了重大信息 报告、审批及披露等相关内容，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管 理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范 运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。本次公开发行股票上市后， 公司将严格按照该制度以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程（草案）》 的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司涉及重要生产经营、重大 投资、重大财务决策等方面的事项，包括公布定期报告和临时公告，确保披露信 息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平的获 取公开披露的信息。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 公司设置了董事会办公室作为信息披露和投资者关系的负责部门，董事会秘 书负责信息披露事务及投资者关系工作，包括与中国证监会、深圳证券交易所、 有关证券经营机构、新闻机构等联系，通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的 ...

3-2-5-1 3-2-5-2 3-2-5-3 | 经常性损益明细表 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位 | | | | | | | | 金额单位:元 | | 非经常性衣 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | | (一)非流动资产处置损益(包括已计提资产减 | | -1.058. 270. 01 | | | 值准备的冲销部分) | -254.072.54 | | -699, 667. 48 | | (二)越权审批或无正式批准文件、或偶发性的 | | | | | 税收返还、减免 | | | | | (三)计入当期损益的政府补助,但与公司业务 | | | | | 密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 | 8. 024. 325. 83 | 5, 179, 294. 95 | 1. 201, 336. 06 | | 政府补助除外 | | | | | (四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金 | | | | | 占用费 | | | | | (五)企业取得子公司、联营企业及合营企业的 | | | | | 投资成本小于取得投资时应享有的被投资 ...

江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 参与战略配售的投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基 金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基 金（以下简称"年金基金"）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的 保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均 数孰低值，保荐人相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，战略配售相 关情况见本公告"二、战略配售的相关安排"。 2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。 3、网下发行对象：经中国证券业协会注册的的证券公司、基金管理公司、 期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符合一定条件 的私募基金管理人等专业机构投资者。 敬请投资者重点关注本 ...