江西威尔高电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作 中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规，以及《江 西威尔高电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制 度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及 行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不 断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护 了公司及股东的合法权益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司营业收入 1,021,642,094.57 元，较上年同期 24.18%；实现归 属于上市公司股东的净利润 55,860,514.04 元，较上年同期-38.05%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,468,018,304.72 元，较上年同期增加 25.83%。 面对复杂多变的市场经济环境，部分业务受国际贸 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西威尔高电子股份 有限公司（以下简称"威尔高"、"公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业板上 市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对威 尔高 2024 年度内部控制评价报告的相关情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的为江西威尔高电子股份有限公 司及其子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部控制环境、人力资源、资金活动、 采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、内部信息 传递等内部控制风险。 重点关注的高风险领域主要包括：内部控制环境、资金活动、投资管理风险、 销售业务、采购业务、成本费用控制等。 民生 ...

单位：万元 本表已于 2025 年 4 月 18 日获董事会批准。 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024 | 年度占 用资金的利 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 司的关联关系 | | 用资金余额 | | | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | | | 计科目 | | | 息） | | 息(如有) | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-010 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具了《验资报告》 （天职业字[2023]45416 号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相 关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的 募集资金专项账户内。 （二）募集资金投资项目情况 根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | ...

| 01 关于本报告 | 03 董事长致辞 | | | 58 展望未来 | 59 指标索引 | 62 意见反馈表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 关于威尔高 | | 治理篇 | | 环境篇 | | 社会篇 | | 公司简介 | 07 | 高效的三会运作 | 15 | 环境管理与资源利用 | 27 | 创新的质量与研发 | | 发展历程 | 10 | 严谨的风险管理 | 17 | 危废排放与绿色运营 | 30 | 优质的客户服务 | | 主要荣誉 | 11 | 透明的信息披露 | 19 | 温室气体排放管理 | 34 | 可持续的供应链管理 | | | | 和谐的投资者关系 | 20 | | | 严格的安全生产 | CONTENTS 目录 | 创新的质量与研发 | 37 | | --- | --- | | 优质的客户服务 | 39 | | 可持续的供应链管理 | 41 | | 严格的安全生产 | 45 | | 深度赋能的人才发展 | 50 | | 互利共赢的行业合作 | 56 | 全面的信息安 ...

江西威尔高电子股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 江西威尔高电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西威尔高电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企 业会计准则》及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和 资产价值，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，并进行充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及 资产减值损失，金额合计4,500.62万元，具体情况如下： 单位：人民币元 项目名称 2024年计提减值损失金额 1、信用减值损失 2,173,460.70 其中：应收票据坏账损失 381,443.63 应收账款坏账损失 1,790,311.78 其他应收款坏账损失 1,705.29 2、资产减值损失 42,832,731.89 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损 失 42,137,097.56 其他 695,634.33 合计 45,006,192.59 二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）信用损失的确认标准及计提方法 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-009 江西威尔高电子股份有限公司 关于20 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-006 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第二届董 事会第六次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00 以现场投票与网络投 票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（htt ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-007 江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人 送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 1 日向各监事发出。本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席饶建武先生主持。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，针对 公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-008 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 18 日 14:00 在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、 电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 1 日向各董事发出，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总经理陈星先生所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营层能够有效执行股东大会与董事会的各项决议，报告内 容真实客观地反映了 2024 年的经营管理成果。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、会议审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 江西威尔高电子股份有限公司 第 ...