普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《普蕊斯（上海）医药科技开 发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部制度，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应当忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")、证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司之间的指定联络人。 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义，负责公司股东会和董 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司设立证券部，证券部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 董事会秘书 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 印章使用管理制度 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 一、 总则 第一条 目的 为规范普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律、 法规规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 印章类型 本制度所指印章包括公司及各分公司、子公司公章、法定代表人印章、财务章（包 括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用章、授权代表签字章、董 事会、部门印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及各分公司、子公司公章：适用于以公司名义上报政府部门或行政机 关的公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名 义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章及授权代表人签字章：适用于由公司及各分公司、子公司 法定代表人或授权代表人签章的文件、协议、合同、法定代表人或授权代表人证明书、 授权委托书、申报材料等。 （三）财务章： ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，同时为进一步 保护公司相关方利益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现公司和社会 的可持续发展，公司董事会特决定下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简 称"战略与可持续发展委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略、重 大投资决策和可持续发展事项的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《普蕊斯（上 海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员人 ...

第一条 为规范普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《普蕊斯（上海）医药科技开发 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并由独 立董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-054 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职暨补选非独立董事的公告 一、关于公司部分董事、监事辞职的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非 独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》中的部分条款进行修订，拟不再设置监事会或监事，由董事会审 计委员会行使监事会职权。同时，公司职工代表大会计划选举一名职工代表董事 进入公司第三届董事会。 近日，公司董事会及监事会收到非独立董事钱然婷女士、非独立董事范小荣 先生、监事会主席马宇平先生、职工代表监事顾胜男女士提交的书面辞职报告。 1、钱然婷女士和范小荣先生辞去公司非独立董事职务 钱然婷女士和范小荣先生因个人原因 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-055 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记及备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款 进行修订，公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权， 公司《监事会议事规则》将相应废止。 《公司章程》的条款具体修订对照如下： | 修订前的条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-056 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经普蕊斯（上 海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 审议通过，拟于 2025 年 9 月 26 日（星期五）召开公司 2025 年第三次临时股东 大会（以下简称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 6、会议的股权 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-053 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十五次会议于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2025 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件 的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 3 人，其中监事马宇平、 覃德勇以通讯方式参会。会议由监事会主席马宇平先生召集并主持，董事会秘书 赖小龙先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》《普蕊斯（上 海）医药科技开发股份有限公司章程》（2025 年 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2025 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件 的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际参与会议的董事 7 人，其中董事马林、 刘学、黄华生、廖县生以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝先生召集并主 持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-052 经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施 ...

Core Viewpoint - The company reported a slight decline in revenue and net profit for the first half of 2025, but showed significant improvement in the second quarter, indicating a recovery in profitability and operational performance [1][2]. Financial Performance - For the first half of 2025, the company achieved revenue of 390 million yuan, a year-on-year decrease of 1.08%, and a net profit attributable to shareholders of 54 million yuan, down 1.40% year-on-year [1]. - In Q1 2025, revenue was 176 million yuan, down 4.37% year-on-year, with a net profit of 7 million yuan, a decline of 67.32% year-on-year [1]. - In Q2 2025, revenue increased to 214 million yuan, a year-on-year growth of 1.82% and a quarter-on-quarter increase of 21.06%. Net profit for Q2 was 47 million yuan, up 45.17% year-on-year and 528.73% quarter-on-quarter [1][2]. - The company's gross profit margin improved from 16.23% in Q1 to 29.67% in Q2, while the net profit margin rose from 4.21% to 21.87% [2]. Industry Demand and Orders - The industry demand is showing signs of recovery, with a significant increase in new orders. The company signed new contracts worth 600 million yuan, a year-on-year increase of 40.12% [2]. - The total amount of contracts on hand reached nearly 2 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 9.45% [2]. Investment Outlook - The company is projected to achieve net profits of 121 million yuan, 131 million yuan, and 141 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively, with corresponding EPS of 1.52, 1.65, and 1.77 yuan [3]. - The current stock price corresponds to a PE ratio of 31, 29, and 27 for the years 2025, 2026, and 2027, respectively [3]. - Given the company's position as a leading SMO enterprise in China, its improving performance, and rapid growth in new orders, the investment rating is maintained at "Accumulate" [3].