独立董事候选人声明与承诺 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 CAO CHUANXING（曹传兴） 作为 苏州富士莱医药股份有限公司第四 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州富士莱医药股份有 限公司董事会提名为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的有关规定，对富士莱本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251号）同意注册，公司首次公开 向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,292万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为48.30元。募集资金总额人民币110,703.60万元，扣除全部发行费 用（不含增值税）后募集资金净额人民币100 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-015 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 12 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 6 日以邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用不超过 38,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现 金管理 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日分 别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 38,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性 好、低风险的产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-017 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司首次公开向 社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 48.30 元。募集资金总额人民币 110,70 ...

独立董事提名人声明 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事提名人声明 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 苏州富士莱医药股份有限公司董事会 现就提名 CAO CHUANXING（曹 传兴）先生 为苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司董事会提名委 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 二、议案审议情况 与会全体独立董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》 独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经 营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合 理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此， 独立董事一致同意该议案。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、会议召开情况 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 3 月 12 日上午 8 时以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 6 日以邮件、电话方式通知全体独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈 忠先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事表决， 形成会议决议如下： 陈忠 金春卿 涂家生 （本页无正文， ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-022 苏州富士莱医药股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司结合业务发 展需要及经营规划，预计 2024 年度与关联方安达辉煌生物医药科技有限公司（以 下简称"安达辉煌"）发生日常关联交易总额不超过 1,000.00 万元人民币（不含 税）。2023 年度，公司未发生日常关联交易。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，以同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易额 度的议案》，关联董事钱祥云先生对该议案进行了回避表决。本次日常关联交易 额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门 会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-021 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日分 别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金专户的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州富士 莱医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕251 号） 同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,292.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 48.30 元/股，募集资金总额 110,703.60 万元，扣除相关 发行费用（不含税）10,390.10 万元，实际募集资金净额为人民币 100,313.50 万 元。募集资金已于 2022 年 3 月 23 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 ...

截至本公告披露日，涂家生先生未直接或间接持有公司股份。其在任职期间 不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将 继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规 定。涂家生先生在担任公司独立董事及相关专门委员会委员期间，勤勉尽责、独 立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对涂家生 先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-023 苏州富士莱医药股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事涂家生先生提交的书面辞职报告。涂家生先生因个人原因申请辞去公司独立 董事及提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员的职务。涂家生先生原 定任期届满日为 2025 年 9 月 9 日，辞职后，不再担任公司及子公司任何职 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301258 证券简称：富士莱 编号：20240307 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 鑫元基金 徐欢 参与单位名称及 鑫元基金 陆杨 人员姓名 鑫元基金 佟嘉钰 （排名不分先后） 时间 2024年3月7日（星期四）上午10:00-11:00 地点 公司三楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表：吴晨钧 员姓名 投资者提问及回复列示如下： 1、问：请问公司未来三年到五年的战略规划是什么？面临的经 营风险有哪些呢？公司有什么应对策略呢？ ...