东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士 莱2023年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制自我评价工作情况 （一）内部控制自我评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位为公司本部。纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计机 构、人力资源、企业文化、资金运营管理、采购与付款管理、销售与收款管理、 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-038 苏州富士莱医药股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分 别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议了《关于 拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及 相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。根据《上市公司治理准 则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项与全体董事、监事及高级管理 人员存在利害关系，故全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下。 一、本次投保方案概述 1、投保人：苏州富士莱医药股份有限公司。 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币 5,000 万 元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 4、保险费用：不超过人民币 22 万元/年（具体以最终签订的 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下： 一、证券与衍生品投资审议情况 1、以套期保值为目的的衍生品投资 2023 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议以及 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易，任一时点 交易金额累计不超过 1 亿美金，期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 2、证券投资 2023 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，为进 一步提高公司自有资金使用效率，提升资 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人金春卿作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责， 通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过，本人被选举 为公司第四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 1999 年 2 月历任苏州大学王健法学院助教、讲师、副教授；现任中国 国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、南京大 学法学院校外导师、上海财经大学法学院研究生导师、苏州大学敬文学院校外导 师、最高人民检察院涉外民商法和知识产权外部专家。1999 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-036 苏州富士莱医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分 别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 112,181,787.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表 中可供分配利润为 663,538,283.48 元；母公司可供分配利润 670,948,296.60 元。 经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司 拟定 2023 年度利润分配预案如下： 本次的利润分配以公司现有总股本 91,670,000 股剔除公司回购专用证券账 户中已回购股份 10,0 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-030 苏州富士莱医药股份有限公司 关于部分监事减持股份预披露公告 监事钱怡保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、部分监事持股的基本情况 截至本公告披露日，苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事 钱怡女士持有公司股份 225,000 股，占剔除回购股份后本公司总股本比例的 0.2455%。 2、减持计划的主要内容 监事钱怡女士拟通过集中竞价减持不超过 56,200 股股份，占剔除回购股份 后本公司总股本比例的 0.0613%，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 3 个 月内进行。 公司于近日收到监事钱怡女士出具的《关于计划减持公司股份的告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占剔除回购股份后本公 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 司总股本比例 | | 1 | 钱怡 | 225,000 | 0.2455% ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-029 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用自有资金回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且 不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含）。 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用自有资金回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、截至上月末的回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》及《公司章程》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-027 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管 序 号 受托方名称 产品名称 金额（万 元） 产品类型 产品起息日 产品到期日 预期年化收益 率 1 苏州银行股份 有限公司常熟 支行 2024 年第 337 期 定制结构性存款 3,000.00 保本浮动 收益型产 品 2024-3-25 2024-6-25 1.7%或 2.46% 或 2.56% 2 苏州银行股份 有限公司常熟 支行 2024 年第 357 期 定制结构性存款 12,000.00 保本浮动 收益型产 品 2024-3-28 2024-6-28 1.7%或 2.7% 或 2.8% 一、本次募集资金现金管理的基本情况 理不会构成关联交易。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大。 2、公司将根据经济形势 ...

上海兰迪（苏州）律师事务所 法律意见书 上海兰迪（苏州）律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州市姑苏区人民路 3110 号国发大厦南楼 907 电话：0512-67872033 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》以及《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等相关事项之合法性事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 上海兰迪（苏州）律师事务所 法律意见书 上海兰迪（苏州）律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州富士莱医药股份有限公司 上海兰迪（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州富士莱医药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 20 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-028 苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议时间：2024 年 3 月 29 日下午 14:30。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号 （三）股权登记日：2024 年 3 月 25 日（星期一） （四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 （五）股东大会的召集人：公司董事会 （六）会议主持人：董事长钱祥云先生 （七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 二、会议出席情况 2、网络投票时间：2024 年 3 月 29 日 ...