上海兰迪（苏州）律师事务所 法律意见书 上海兰迪（苏州）律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州市姑苏区人民路 3110 号国发大厦南楼 907 电话：0512-67872033 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》以及《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等相关事项之合法性事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 上海兰迪（苏州）律师事务所 法律意见书 上海兰迪（苏州）律师事务所 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州富士莱医药股份有限公司 上海兰迪（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州富士莱医药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 20 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-027 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管 序 号 受托方名称 产品名称 金额（万 元） 产品类型 产品起息日 产品到期日 预期年化收益 率 1 苏州银行股份 有限公司常熟 支行 2024 年第 337 期 定制结构性存款 3,000.00 保本浮动 收益型产 品 2024-3-25 2024-6-25 1.7%或 2.46% 或 2.56% 2 苏州银行股份 有限公司常熟 支行 2024 年第 357 期 定制结构性存款 12,000.00 保本浮动 收益型产 品 2024-3-28 2024-6-28 1.7%或 2.7% 或 2.8% 一、本次募集资金现金管理的基本情况 理不会构成关联交易。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大。 2、公司将根据经济形势 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-026 苏州富士莱医药股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议并注销部分募集资 金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日分 别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金专户的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公 告》（公告编号：2024-021）。 近日公司与苏州银行股份有限公司常熟支行、保荐机构东方证券承销保荐有 限公司签署了《募集资金三方监管协议》，同时将原"补充流动资金，存放超募 资金"对应的募集资金专户的余额（含利息收入等收益）转存至新的募集资金专 户，并对相关募集资金专户进行注销，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州富士 莱医药股份有限公司首次公开发行股票的批 ...

以上事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-020 苏州富士莱医药股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日分 别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度概述 为满足公司业务发展需要，公司 2024 年度拟向各银行申请综合授信额度 35,500.00 万元，授信期限为一年，授信形式及用途包括但不限于贷款、贸易融 资、银行承兑汇票等综合授信业务，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施 时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。以上授信额度不等于公司的融 资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授 信额度期限内，授信额度可 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-016 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 12 日下午 3 时在公司会议室以现场表决与通讯表决方式召 开，会议通知于 2024 年 3 月 6 日以邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召 集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响 公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。监事会同意公司使用不超过 38,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。 具体内容详见同日刊登 ...

公司于 2024 年 3 月 12 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选非职工代表监事的议案》，同意提名邢健先生（简历详见附件）为公司第 四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。邢健先生具备相关法律法规和 《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担 任公司监事的情况。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-024 苏州富士莱医药股份有限公司 关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞任的情况 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事吴磊先生的书面辞职报告，吴磊先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会 非职工代表监事一职，吴磊先生原定任期届满日为 2025 年 9 月 9 日，辞职后仍 担任研发总监职务。 鉴于吴磊先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，其离任申请将于股东大会补选产生新 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-019 苏州富士莱医药股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．基本情况： （1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司 利润和股东权益造成不利影响。 （2）交易品种或交易工具：包括但不限于包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 （3）交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本 公司不存在关联关系。 （4）交易金额：任一时点交易金额累计不超过 1 亿美金。预计动用的交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万美元，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美金。 2．审议程序：公司于 2024 年 3 月 12 日分别召开了第四届董事会第十二次 会议、第四届监事会第十一次会议，审议 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收 支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少 到期日资金需求。 1、投资的目的：苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）产品出 口主要以美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以 美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动 对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇衍生 品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展外汇衍生品交易业务是以套 期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。公司挑选与主业经营密切相关的 简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配， 符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 2、投资期限及金额：公司拟开展外汇衍生品交易，任一时点交易金额累计 不超过 1 亿美金，资金来源均为公司自有资金。期限自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 3、投资方式 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-025 苏州富士莱医药股份有限公司 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司开展外汇衍生品 交易业务的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士莱本 次开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）投资的目的 公司产品出口主要以美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波 动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据生产经营相关实 际情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展 外汇衍生品交 ...