证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-016 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 12 日下午 3 时在公司会议室以现场表决与通讯表决方式召 开，会议通知于 2024 年 3 月 6 日以邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召 集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响 公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。监事会同意公司使用不超过 38,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。 具体内容详见同日刊登 ...

公司于 2024 年 3 月 12 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选非职工代表监事的议案》，同意提名邢健先生（简历详见附件）为公司第 四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。邢健先生具备相关法律法规和 《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担 任公司监事的情况。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-024 苏州富士莱医药股份有限公司 关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞任的情况 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事吴磊先生的书面辞职报告，吴磊先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会 非职工代表监事一职，吴磊先生原定任期届满日为 2025 年 9 月 9 日，辞职后仍 担任研发总监职务。 鉴于吴磊先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，其离任申请将于股东大会补选产生新 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-019 苏州富士莱医药股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．基本情况： （1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司 利润和股东权益造成不利影响。 （2）交易品种或交易工具：包括但不限于包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 （3）交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本 公司不存在关联关系。 （4）交易金额：任一时点交易金额累计不超过 1 亿美金。预计动用的交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万美元，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美金。 2．审议程序：公司于 2024 年 3 月 12 日分别召开了第四届董事会第十二次 会议、第四届监事会第十一次会议，审议 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收 支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少 到期日资金需求。 1、投资的目的：苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）产品出 口主要以美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以 美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动 对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇衍生 品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展外汇衍生品交易业务是以套 期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。公司挑选与主业经营密切相关的 简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配， 符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 2、投资期限及金额：公司拟开展外汇衍生品交易，任一时点交易金额累计 不超过 1 亿美金，资金来源均为公司自有资金。期限自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 3、投资方式 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-025 苏州富士莱医药股份有限公司 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司开展外汇衍生品 交易业务的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士莱本 次开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）投资的目的 公司产品出口主要以美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波 动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据生产经营相关实 际情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展 外汇衍生品交 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易额度的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士莱本 次2024年度预计日常关联交易额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属子公司结合业务发展需要及经营规划，预计 2024 年度与关联方 安达辉煌生物医药科技有限公司（以下简称"安达辉煌"）发生日常关联交易总额 不超过 1,000.00 万元人民币（不含税）。2023 年度，公司未发生日常关联交易。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司及下属子公司预计2024年与安达辉煌日常关联交易金额不超过1,000.00 万元人 ...

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证 券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财 机构的理财产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资。 2．投资金额：公司拟使用不超过 90,000.00 万元自有资金进行委托理财。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公 司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财的 实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。 一、本次拟使用部分自有资金进行委托理财的概述 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-018 苏州富士莱医药股份有限公司 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲置 自有资金进行中低风险投资理财，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）委托理财额度、期限、资金来源 公司拟使用不超过 90,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司使用部分自有资金 进行委托理财的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定， 对富士莱本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲置 自有资金进行中低风险投资理财，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）委托理财额度、期限、资金来源 公司拟使用不超过90,000.00万元自有资金进行委托理财，有效期自公司2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投 资的金额）不得 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司变更部分募集资金专户 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的有关规定，对富士莱本次变更部分募集资金专户的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251号）同意注册，公司首次公开 向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,292万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为48.30元。募集资金总额人民币110,703.60万元，扣除全部发行费 用（不含增值税）后募集资金净额人民币100,313.50万元。募集 ...