证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-019 苏州富士莱医药股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．基本情况： （1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司 利润和股东权益造成不利影响。 （2）交易品种或交易工具：包括但不限于包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 （3）交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本 公司不存在关联关系。 （4）交易金额：任一时点交易金额累计不超过 1 亿美金。预计动用的交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万美元，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美金。 2．审议程序：公司于 2024 年 3 月 12 日分别召开了第四届董事会第十二次 会议、第四届监事会第十一次会议，审议 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收 支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少 到期日资金需求。 1、投资的目的：苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）产品出 口主要以美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以 美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动 对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇衍生 品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展外汇衍生品交易业务是以套 期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。公司挑选与主业经营密切相关的 简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配， 符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 2、投资期限及金额：公司拟开展外汇衍生品交易，任一时点交易金额累计 不超过 1 亿美金，资金来源均为公司自有资金。期限自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 3、投资方式 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易额度的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士莱本 次2024年度预计日常关联交易额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属子公司结合业务发展需要及经营规划，预计 2024 年度与关联方 安达辉煌生物医药科技有限公司（以下简称"安达辉煌"）发生日常关联交易总额 不超过 1,000.00 万元人民币（不含税）。2023 年度，公司未发生日常关联交易。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司及下属子公司预计2024年与安达辉煌日常关联交易金额不超过1,000.00 万元人 ...

以上事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-020 苏州富士莱医药股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日分 别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度概述 为满足公司业务发展需要，公司 2024 年度拟向各银行申请综合授信额度 35,500.00 万元，授信期限为一年，授信形式及用途包括但不限于贷款、贸易融 资、银行承兑汇票等综合授信业务，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施 时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。以上授信额度不等于公司的融 资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授 信额度期限内，授信额度可 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司开展外汇衍生品 交易业务的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士莱本 次开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）投资的目的 公司产品出口主要以美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波 动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据生产经营相关实 际情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展 外汇衍生品交 ...

公司于 2024 年 3 月 12 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选非职工代表监事的议案》，同意提名邢健先生（简历详见附件）为公司第 四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。邢健先生具备相关法律法规和 《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担 任公司监事的情况。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-024 苏州富士莱医药股份有限公司 关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞任的情况 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事吴磊先生的书面辞职报告，吴磊先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会 非职工代表监事一职，吴磊先生原定任期届满日为 2025 年 9 月 9 日，辞职后仍 担任研发总监职务。 鉴于吴磊先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，其离任申请将于股东大会补选产生新 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-022 苏州富士莱医药股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司结合业务发 展需要及经营规划，预计 2024 年度与关联方安达辉煌生物医药科技有限公司（以 下简称"安达辉煌"）发生日常关联交易总额不超过 1,000.00 万元人民币（不含 税）。2023 年度，公司未发生日常关联交易。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，以同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易额 度的议案》，关联董事钱祥云先生对该议案进行了回避表决。本次日常关联交易 额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门 会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-021 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日分 别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金专户的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州富士 莱医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕251 号） 同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,292.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 48.30 元/股，募集资金总额 110,703.60 万元，扣除相关 发行费用（不含税）10,390.10 万元，实际募集资金净额为人民币 100,313.50 万 元。募集资金已于 2022 年 3 月 23 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 二、议案审议情况 与会全体独立董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》 独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经 营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合 理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此， 独立董事一致同意该议案。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、会议召开情况 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 3 月 12 日上午 8 时以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 6 日以邮件、电话方式通知全体独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈 忠先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事表决， 形成会议决议如下： 陈忠 金春卿 涂家生 （本页无正文， ...

独立董事候选人声明与承诺 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 CAO CHUANXING（曹传兴） 作为 苏州富士莱医药股份有限公司第四 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州富士莱医药股份有 限公司董事会提名为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...