苏州富士莱医药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 48.30 元，应募集资金总额为人民币 110,703.60 万元，根据有关规定扣除发行费用（不 含增值税）10,390.10 万元后*1，实际募集资金金额为 100,313.50 万元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈忠作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，能够严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，通过 出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度任职期间，本人出席了公司召开的全部董事会和股东大会，履行 了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2023 年度任职期间，公司共召开了 7 次董 事会会议，2 次股东大会会议。本人亲自出席了所有会议，无缺席和委托其他独 立董事出席会议的情况。 本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事 项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，并得到及时反馈。在深入了解情 况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎 考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏州富士莱医药股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0661 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 4-7 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1 392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0661 号 苏州富士莱医药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称富士莱公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-031 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法 规及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会认为，2023 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度的主要工作。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会根据相关规定，编制了《2023 年度董事会工作报 ...

2023年度董事会工作报告 一、报告期内公司的经营情况回顾 2023年度，全球地缘政治和经济局势愈加复杂，欧美发达国家面临高通胀高利率的 困扰，逆全球化趋势进一步加剧了经济发展的不确定性。中国经济正处于缓慢复苏状态 中，国内医药行业受制于地缘政治、外需走弱以及行业内卷等多重因素影响，整体经营 状况面临较大的压力。根据国家统计局数据显示，2023年度我国医药制造业规模以上企 业实现营业收入25,205.7亿元，同比下降3.7%；营业成本为14,401.6亿元，同比下降2.3%； 实现利润总额3,473.0亿元，同比下降15.1%。化学原料药细分市场面临诸多挑战，欧美 发达国家市场需求下滑，过去三年海外需求存在提前透支的现象，渠道和终端客户库存 尚未消化完毕。国内供给端呈现产能过剩的趋势，过去三年海外市场需求暴增但有效产 能不足，大量订单流入中国，在价格和需求的双重驱动下，行业产能迅速扩张。 在国内外复杂环境的严峻挑战下，公司以坚定的决心和毅力直面逆境，引领全体员 工克服困难，不断前行。报告期内公司聚焦医药主业，深入贯彻执行"做强做精传统三 大产品系列，积极开拓CMO/CDMO业务，加快布局关键中间体和特色原料药 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 48.30 元，应募集资金总额为人民币 110,703.60 万元，根据有关规定扣除发行费用（不 含增值税）10,390.10 万元后，实际募集资金金额为 100,313.50 万元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]230Z0049 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 东方证券承销保荐有限公司关于 苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为苏州富 士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳 ...

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的财 务报表及相关报表附注已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 执行解释 16 号的该项规定对本公司财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）财务报表未产生重大影响。 本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调 整。因执行该项会计处理规定，本公司对 2022 年度合并比较财务报表的相关项 目追溯调整。 苏州富士莱医药股份有限公司 202 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-041 苏州富士莱医药股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 | √ | | | --- | --- | --- | | 效益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人有关文件资料； | | | | （三）查阅同行业上市公司披露的相关公告，并与公司进行对比分析。 | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人有关文件资料； | | | | （三）提醒并督促公司及公司股东关注承诺履行情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | ...