证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-063 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2023 年 3 月 31 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的情况下，使用不超过 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日和 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 近期，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进 行了现金管理，现将有关情况进展公告如下： 二、关联关系 公司与上述受托方不存在关联关系，本 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-057 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2023 年 12 月 18 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部 分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司注资以实施募投项目的公 告》。 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于与枣庄市峄城区人民政府签署<项目投资协议书>的议 案》 同意公司与山东省枣庄市峄城区人民政府签订《富士莱（山东）特色原 ...

（本页无正文，为苏州富士莱医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》 和《公司章程》等有关规定，作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司注资以 实施募投项目的独立意见 经审核，我们认为： 公司本次变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司注资 以实施募投项目的事项是基于公司发展战略及经营情况进行的必要调整，有助于 提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特 别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该事项。 （以下无正文） 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 陈忠 涂家生 金春卿 日期：2023 年 12 月 18 日 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定以发起方式设立的股份有限公司。公司在苏州市行政审批局注册登 记并取得营业执照，统一社会信用代码为 913205007205525400。 第三条 公司于 2022 年 1 月 28 日报中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,292.00 万股，于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：苏州富士莱医药股份有限公司 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-060 苏州富士莱医药股份有限公司 关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额 并向全资子公司注资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）于 2023 年 12 月 18 日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司注资 以实施募投项目的议案》，同意公司将"年产 300 吨特色原料药及 CMO/CDMO 研发一体化项目"（以下简称"原项目"）拆分为"年产 289 吨特色原料药扩建 项目"（以下简称"常熟项目"）和"富士莱（山东）特色原料药及中间体 CMO/CDMO 建设项目"（以下简称"山东项目"）两个项目，同时新增实施主 体、实施地点，使用超募资金 9,000.00 万元增加募投项目投资额，并使用募集资 金和超募资金向全资子公司注资以实施"山东项目"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-061 苏州富士莱医药股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 东大会审议。 | | | 董事会各项法定职权应当由董事会集体行 | | | 使，不得授权他人行使，不得以公司章程、股东 | | | 大会决议等方式加以变更或者剥夺。 | | | 公司章程规定的董事会其他职权，涉及重大 | | | 业务和事项的，应当进行集体决策，不得授权单 | | | 个或者部分董事单独决策。 | | | 董事会经全体董事过半数表决通过，可以授 | | | 权董事会成员在会议闭会期间行使除前两款规 | | | 定外的部分职权，但授权内容应当明确、具体， | | | 并对授权事项的执行情况进行持续监督。获授权 | | | 的董事会成员，应当及时向董事会汇报授权事项 | | | 进展。 | | 第一百四十九条： | 第一百四十九条： | | 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内 | 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向 | | 向中国证监会和深圳证券交易所报送年度财务 | 中国证监会和深圳证券交易所报送并披露年度 | | 会计报告， ...

苏州富士莱医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《企业内部控制应用指引第 2 号—发展战略》《苏州富士 莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会战略委员会成员由公司董事长和其他董事共三名成员组成， 公司董事长为战略委员会当然成员。战略委员会成员应当具有较强的综合素质和 实践经验，其任职资格和选任程序应当符合有关法律法规和企业章程的规定。 第四条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上或者提名委员会提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负 责主 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 苏州富士莱医药股份有限公司变更部分募投项目、使用超 募资金增加投资额并向全资子公司注资以实施募投项目 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士 莱本次变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司注资以实施 募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251号）同意注册，公司首次公开 向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,292万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为48.30元。募集资金总额人民币110,703.60万元 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-059 苏州富士莱医药股份有限公司 关于与枣庄市峄城区人民政府签署《项目投资协议 书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2、本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。 3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情形。 二、交易对手方介绍 1、名称：枣庄市峄城区人民政府 一、协议签署概况 1、为满足公司战略发展需要，苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公 司"）拟与山东省枣庄市峄城区人民政府签订《富士莱（山东）特色原料药及中 间体 CMO/CDMO 建设项目投资协议书》（以下简称"《投资协议》"），拟在 峄城化工产业园内投资建设特色原料药及医药中间体项目，项目总投资 5 亿元人 民币，项目分两期进行。一期投资金额约 2.5 亿元人民币；二期投资金额约 2.5 亿元人民币。本协议所涉及项目的实施，尚需取得政府相关部门关于项目核准、 备案以及规划、施工等相关许可手续。 2、地址：山东省枣庄市峄城区坛山路 166 号 3、性质 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《运作指引》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事 ...