东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 | √ | | | --- | --- | --- | | 效益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人有关文件资料； | | | | （三）查阅同行业上市公司披露的相关公告，并与公司进行对比分析。 | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人有关文件资料； | | | | （三）提醒并督促公司及公司股东关注承诺履行情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | ...

苏州富士莱医药股份有限公司 （一）出席董事会会议和股东大会的情况 2023 年度任职期间，本人出席了公司召开的全部董事会和股东大会，履行 了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2023 年度任职期间，公司共召开了 7 次董 事会会议，2 次股东大会会议。本人亲自出席了所有会议，无缺席和委托其他独 立董事出席会议的情况。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人涂家生作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责， 通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过，本人被选举 为公司第四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-037 苏州富士莱医药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度的 审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师 事务 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士 莱2023年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制自我评价工作情况 （一）内部控制自我评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位为公司本部。纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计机 构、人力资源、企业文化、资金运营管理、采购与付款管理、销售与收款管理、 ...

2023年度监事会工作报告 苏州富士莱医药股份有限公司 SUZHOU FUSHILAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2023年度监事会工作报告 2023年度监事会工作报告 苏州富士莱医药股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，遵守诚信原则，勤勉履职， 认真监督，积极维护公司全体股东权益，充分发挥监事会在公司规范治理中的作用。 现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、本年度监事会工作情况 本届监事会共三人，报告期内，监事会各成员积极列席参加了公司董事会和股 东大会历次会议，监督和审查了各次会议议案审议程序的合法合规性，并参与了 公司重大决策的讨论。公司2023年全年共召开监事会会议6次，具体会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会第四次 会议 | 2023年3月14日 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士 莱2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、以套期保值为目的的衍生品投资 2023 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议以及 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易，任一时点 交易金额累计不超过 1 亿美金，期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月， ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-038 苏州富士莱医药股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分 别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议了《关于 拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及 相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。根据《上市公司治理准 则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项与全体董事、监事及高级管理 人员存在利害关系，故全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下。 一、本次投保方案概述 1、投保人：苏州富士莱医药股份有限公司。 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币 5,000 万 元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 4、保险费用：不超过人民币 22 万元/年（具体以最终签订的 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下： 一、证券与衍生品投资审议情况 1、以套期保值为目的的衍生品投资 2023 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议以及 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易，任一时点 交易金额累计不超过 1 亿美金，期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 2、证券投资 2023 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，为进 一步提高公司自有资金使用效率，提升资 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人金春卿作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责， 通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过，本人被选举 为公司第四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 1999 年 2 月历任苏州大学王健法学院助教、讲师、副教授；现任中国 国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、南京大 学法学院校外导师、上海财经大学法学院研究生导师、苏州大学敬文学院校外导 师、最高人民检察院涉外民商法和知识产权外部专家。1999 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-036 苏州富士莱医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分 别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 112,181,787.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表 中可供分配利润为 663,538,283.48 元；母公司可供分配利润 670,948,296.60 元。 经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司 拟定 2023 年度利润分配预案如下： 本次的利润分配以公司现有总股本 91,670,000 股剔除公司回购专用证券账 户中已回购股份 10,0 ...