苏州富士莱医药股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州富士莱医药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会提 名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东大会决议专门设立的工 作机构，主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 董事会提名委员会设立主任委员（主任委员）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会委员任期 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》、《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会应当由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应占多数，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上或者提名委员会提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-058 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2023 年 12 月 18 日下午 3 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召开 及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全 资子公司注资以实施募投项目的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全 资子公司注资以实施募投项目的事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司 经营发展的需要，有利于降低投资风险，有利于快速推进产业化项目，减少投资 强度，提升资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公 司及股东特别是中 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》等有关法律法规及《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室（证券事务部）负责人，负责保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （ ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-062 苏州富士莱医药股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 1 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一条 为进一步建立健全苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《苏州富士莱医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，半数以上应 为独立董事。 第五条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一的独立董事、三 分之一的 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-056 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委 托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意 公司使用不超过 120,000.00 万元闲置自有资金进行中低风险投资理财。具体内容 详见公司 2023 年 3 月 15 日和 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用部分闲置自有资金进行了委托理财，现将有关情况进展公告 如下： | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额（万 | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益 | | --- | - ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-055 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额（万 | 产品类型 | 产品起息 | 产品到期 | 预期年化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 元） | | 日 | 日 | 率 | | 1 | 苏州银行股 份有限公司 | 2023 年第 2112 期标准化结构性 | 14,000.00 | 保本浮动 收益型产 | 2023-11-6 | 2023-12-9 | 1.7%或 2.5%或 | | | 常熟支行 | 存款 | | 品 | | | 2.6% | 一、本次募集资金现金管理的基本情况 二、关联关系 公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理不会构成关联交易。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥91,277,692.24, a decrease of 27.34% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,808,070.44, down 70.89% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,085,045.56, reflecting an 86.89% decline compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1179, a decrease of 70.90% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 388.63 million, a decrease of 2.7% compared to CNY 397.98 million in Q3 2022[19]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 107.15 million, down 15.7% from CNY 127.13 million in Q3 2022[20]. - Basic and diluted earnings per share decreased to CNY 1.1689 from CNY 1.5130 year-over-year[21]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥78,133,591.92, down 16.21% compared to the same period last year[11]. - Cash inflow from operating activities was CNY 408.80 million, slightly down from CNY 425.42 million in the same period last year[22]. - Net cash generated from operating activities was CNY 78,133,591.92, compared to CNY 93,254,757.26 in the prior period, indicating a decrease of approximately 16.2%[23]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 330,662,842.13, slightly down from CNY 332,163,215.90 in the previous period[23]. - The company's cash flow from other operating activities was CNY 31,050,419.29, down from CNY 35,808,390.76, indicating a decrease of about 13.1%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,113,709,354.06, representing a 0.73% increase from the end of the previous year[5]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, are ¥2,113,709,354.06, compared to ¥2,098,360,763.12 at the beginning of the year[17]. - The company's inventory as of September 30, 2023, is ¥156,291,979.52, up from ¥122,688,096.16 at the beginning of the year[17]. - The total liabilities include accounts payable of ¥45,840,994.61, decreased from ¥75,900,471.01 at the beginning of the year[17]. - The company's total liabilities decreased to CNY 173.12 million from CNY 211.75 million year-over-year[20]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,940.59 million from CNY 1,886.61 million[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,714[13]. - The largest shareholder, Suzhou Fushilai Technology Service Development Center, holds 60.22% of shares, totaling 55,200,000 shares[13]. - The total number of restricted shares at the end of the reporting period is 58,507,500, with 3,058,000 shares released from restriction during the period[15]. Investment Activities - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥87,121,194.00, a 3953.52% rise compared to the previous year[11]. - The company reported a 105.77% increase in net cash flow from investing activities, mainly due to the purchase of cash management products[11]. - Cash inflow from investment activities reached CNY 3,222,880,373.80, significantly up from CNY 1,024,280,109.91 in the previous period, marking an increase of about 214.5%[23]. - Net cash flow from investment activities was CNY 61,360,918.18, a turnaround from a negative CNY 1,063,390,566.33 in the prior period[23]. - Cash outflow for investment activities amounted to CNY 3,161,519,455.62, up from CNY 2,087,670,676.24, reflecting an increase of approximately 51.5%[23]. Expenses - Total operating costs increased to CNY 288.66 million, up 12.0% from CNY 257.68 million in the previous year[19]. - Research and development expenses were CNY 30.55 million, a decrease from CNY 31.19 million in the previous year[20]. - Financial expenses showed a significant improvement, with a net income of CNY -7.96 million compared to CNY -34.79 million in the previous year[20]. - Total cash outflow for employee compensation increased to CNY 64,005,702.44 from CNY 51,857,462.44, representing an increase of approximately 23.4%[23].