证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-051 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第九次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司于 2024 年 6月 28日以电子邮件形式发出会议通知。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事陈 寅、LEE LAWRENCE、宋琼丽，独立董事任海峙、肖波、莫申江以 通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法 规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-055 格力博（江苏）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐翔作为格力博（江苏）股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人格力博（江苏）股份有限公 司董事会提名为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称该公司）第 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格力博（江苏）股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

格力博（江苏）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 成员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制机制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规 则、《公司章程》及本细则的有关规定，在董事会授权的范围内独立行使职权。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由董事会任命五名董事会成员组成。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-052 （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》 经审查，监事会认为：本次变更部分募投项目实施主体相关事项 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《格力博（江苏）股份有限公司章程》等有关规定，有利于公司优化 资源配置，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东利益 的情形。因此，监事会一致同意本次变更部分募投项目实施主体相关 事项。 格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第八次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。公 司于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席高乃新先 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-054 格力博（江苏）股份有限公司 关于补选公司第二届董事会独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 20 日收到公司独立董事莫申江先生的书面辞职报告，莫申江 先生原定第二届董事会任期为 2023 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日。由于莫申江先生已担任浙江大学国际联合商学院副院长职务，根 据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》等相关规定，不适合继续在企业兼职。因此，莫申江先生申请 辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司战略委员会、薪酬与考核 委员会的相关职务。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2024-038）。 二、关于补选独 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-057 格力博（江苏）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《格力博（江苏） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司内部制度的有 关规定，经格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第九次会议审议通过，决定于2024年7月18日（星期四）召 开2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：格力博（江苏）股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会 2. 股东大会的召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日（ ...

中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司 变更部分募投项目实施主体的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"格力博"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的 要求，对格力博变更部分募投项目实施主体进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博（江苏）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）121,540,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价 30.85 元，募集资金总额为人民币 374,950.90 万元，扣除发 行费用人民币 20,511.24 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-056 格力博（江苏）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格力博（江苏）股份有限公司董事会现就提名徐翔为格力 博（江苏）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为格力博（江苏）股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过格力博（江苏）股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

格力博（江苏）股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"或"格力博"） 于2024年7月1日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同 意公司变更募投项目"年产500万件新能源园林机械智能制造基地建 设项目"的实施主体。本次变更在董事会和监事会审议通过后即可实 施，无需提交公司股东大会审议，保荐机构中信建投证券股份有限公 司发表了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博（江苏）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）121,540,000股，每股面值1元，每股发行价30.85元，募集资金总 额为人民币374,950.90万元，扣除发行费用人民币20,511.24万元（不 含增值税）后，募集资金净额为人民币354,439.66万 ...

证券代码：格力博 证券简称：301260 公告编号：2024-050 格力博（江苏）股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尽管公司对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全性 高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该等投资受到市场波动的影响。因此，实际收益存在一定不确定 性，同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。 针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： （一）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有 合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。 （二）公司财务部和内审内控部将及时分析和跟踪现金管理的投 资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风 险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （三）公司内审内控部负责对本次现金管理的资金使用与保管情 况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。 （四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 （五）公司将根据中国证监会及深圳证券 ...