河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要等相关文件已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露 媒体巨潮资讯网上发布。为便于广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情 况及公司发展规划，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次网上业绩说明会。 出席公司本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理魏志勇先生，董事、财 务总监兼董事会秘书刘东先生，独立董事戎梅女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 16 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 河 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025- 015 孙宇翔先生所负责的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。截至本公告日，孙宇翔先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司董事会对孙宇翔先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 河北恒工精密装备股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 6 日 河北恒工精密装备股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 证券事务代表孙宇翔先生递交的书面辞职报告，孙宇翔先生因个人原因申请辞去 公司证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关 规定，孙宇翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司 任何职务。 ...

Core Viewpoint - The company experienced revenue growth in 2024, but net profit significantly declined, indicating challenges in profitability despite increased sales [1][15]. Financial Performance - Revenue for 2024 reached ¥1,032,610,976.57, a 16.91% increase from ¥883,270,113.96 in the previous year, driven by enhanced market development and optimized product structure [2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥69,671,087.19, down 44.99% from ¥126,649,029.68, primarily due to rising costs in various areas including operating, research and development, financial, and management expenses [2]. - Operating costs increased by 18.71% to ¥779,840,887.53, reflecting the expansion of main business revenue and corresponding procurement costs [2]. - Research and development expenses rose by 30.78% to ¥38,656,851.31, highlighting the company's commitment to innovation [2]. - Financial expenses surged by 352.50% to ¥21,746,461.42, mainly due to increased loan and discount interest costs [2]. - Management expenses increased by 52.70% to ¥58,836,317.55, driven by higher service fees and personnel salaries [2]. - The company's net profit excluding non-recurring items was ¥34,920,637.27, a 68.69% decrease from ¥111,528,467.74, indicating a growing reliance on non-recurring gains [2]. Earnings Per Share - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.79, down 53.25% from ¥1.69, reflecting the significant drop in net profit [3]. - The diluted earnings per share also showed a notable decline, indicating weakened core business profitability [3]. Expense Analysis - Sales expenses increased by 26.37% to ¥30,045,175.50, attributed to enhanced market expansion efforts and increased sales personnel compensation [4]. - Management expenses rose significantly, reflecting the complexities of managing a growing business [4]. - Financial expenses saw a dramatic increase, which could pressure future profitability [4]. - Research and development expenses were prioritized, with a focus on enhancing product competitiveness despite short-term profit impacts [4]. Cash Flow Situation - The net cash flow from operating activities was -¥14,237,523.24, a 147.07% decrease from ¥30,244,594.52, indicating slower cash recovery and potential issues with accounts receivable or inventory [5]. - The net cash flow from investing activities improved by 52.69% to -¥448,389,894.84, primarily due to increased inflows from redeeming financial products [5]. - The net cash flow from financing activities decreased by 77.39% to ¥267,566,356.73, reflecting higher outflows for debt repayment [5]. Research and Development - The company invested ¥38,656,851.31 in research and development, accounting for 3.74% of revenue, an increase from 3.35% the previous year [7]. - The number of R&D personnel grew from 111 to 149, a 34.23% increase, with a notable rise in the number of staff holding higher degrees [8].

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-008 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以87,890,196股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 恒工精密主要专注于精密机加工件及连续铸铁件的研发、生产和销售，是少数掌握了连续铸铁核心技术 并能够为装备核心部件制造提供一站式服务的高新技术企业。目前，公司形成了"一项核心产品和工 艺、两项核心应 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-007 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-006 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式 召开，本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件或通讯形式发出。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、 尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由 董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-013 河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）； 2、本次利润分配拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 87,890,196 股为基数， 具体实施权益分派股权登记日期将在权益分派实施公告中明确； 3、若在分配预案披露之日起至实施权益分派前公司总股本发生变动的，公 司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情 况； 4、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配； 2、根据公司 2024 年年度财务报告，2024 年 1-12 月合并报表归属于上市 公 司 股 东 净 利 润 为 69,671,087.19 元 ， 其 中 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 72,868,557.66 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 河北恒工精密装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10954 号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称恒工精密） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密首 次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为 810,787,058.10 元，扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元，公司 实际收到募集资金 739,454,012.73 元，前期已使用自有资金支付不含税的保荐费 为人民币 849,056.60 元 ， 减 除其 他 与发 行 直 接相 关 的发行 费 用 人民 币 21,930,143.10 元后的募集资金净额为 720,712,532.58 元。上述募集资金到位情况 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 3 日出具了《河 北恒工精密装备股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232 号）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10955 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10955 号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 二、 注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称恒工 精密）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是恒工精密董事会的责任。 我们 ...