河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全 体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务，积极开展相关工作，列席 或出席公司召开的董事会、股东（大）会，对会议的召开程序、公司经营活动、 财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实 维护了公司和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第二次会议 | 2024 | 年 4 月 | 24 | 日 | 《关于成立绩效评价小组的议案》 | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘 | | | | | | | ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定和要求，严格履行股东大会赋予的职责， 积极推进董事会各项决议实施，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤 勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现就本年度的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 伴随着全球 AI 技术发展迅速，市场规模持续扩大，技术创新与应用落地不 断深化。2024 年初的政府工作报告首次提出开展"人工智能+"行动；2024 年 3 月，国务院出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（国 发〔2024〕7 号）等促消费稳经济政策。在"人工智能"迅猛发展，加快构建新 发展格局、推动高质量发展的推动下，公司董事会积极响应政策号召，持续以技 术及市场为导向，聚焦核心产品和核心领域，推动高端装备零部件相关技术突破 和推广应用。公司重点 ...

河北恒工精密装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件及《 河北恒工精密装备股份有限公司章程》的相关规定，河北恒工 精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事戎梅女 士、翟进步先生、焦健先生提交的 2024 年度独立董事独立性自查情况报告》 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戎梅女士、翟进步先生、焦健先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、 子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 河北恒工精密装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10956 号 专项报告第 1 页 关于河北恒工精密装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10956 号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"恒工精 密公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10954 号 的无保留意见审计报告。 恒工精密公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10957 号 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映恒工精密公司2024年度募集资金存放与使用 情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、 检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为 发表鉴证结论提供了合理的基础。 信会师报字[2025]第ZB10957号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河北恒工精密装备股份有限公司（以下 简称"恒工精密公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒工精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-014 河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室召开 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络 投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 23 日 的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

Revenue and Profit Performance - Total revenue for 2024 reached CNY 1,032.61 million, an increase of 16.91% compared to the previous year[5] - Operating profit decreased by 43.40% to CNY 79.57 million, while total profit fell by 44.44% to CNY 78.01 million[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 72.55 million, down 42.72% year-on-year, with a basic earnings per share of CNY 0.83, a decline of 50.89%[5][7] - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 65.98% to CNY 37.94 million[6] Asset and Equity Changes - Total assets increased by 16.15% to CNY 2,740.54 million, while equity attributable to shareholders rose by 2.28% to CNY 1,517.90 million[5] - The weighted average return on net assets decreased to 4.81%, down from 12.42% in the previous year[5] Business Operations and Strategy - The decline in profits was primarily due to a significant drop in sales orders from Suzhou Meiyue New Energy Co., leading to an asset impairment provision of CNY 48.95 million[7] - The company continues to focus on high-end equipment components and has seen initial growth in its core robotics component business[6] Financial Reporting and Forecasts - The company did not provide prior earnings forecasts for 2024 before this announcement[8] - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the annual report[10]

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025- 001 河北恒工精密装备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司关注到近期市场上对人形机器人概念关注度较高。公司在机器人减速机 及人形机器人相关领域的主要产品为 RV 减速机、谐波减速机零部件、上下肢的 连接件、支架、固定件等结构件，相关业务收入占比较低。目前人形机器人下游 应用市场空间以及公司相关业务未来占比情况尚存在不确定性，敬请投资者注意 投资风险，谨慎决策。公司投资的青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"具身基金"）持股人形机器人相关企业，目前股权比例较 低。 一、股票交易异常波动的具体情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交 易日内（2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 12 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" investment rating for the company, marking its first coverage [2][10]. Core Insights - The company is a leading player in precision machining and continuous cast iron components, recognized as a national "specialized and innovative" small giant enterprise [5]. - Continuous cast ductile iron products have gained wide recognition for their superior performance compared to traditional materials, leading to significant market opportunities in various sectors such as pneumatic, hydraulic, and automotive components [6]. - The company has a clear strategic focus on the core components of reducers, particularly in the robotics sector, and is actively expanding its customer base [7]. - Revenue forecasts for 2024, 2025, and 2026 are projected at 1.05 billion, 1.25 billion, and 1.49 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 1.63, 1.99, and 2.41 yuan [8][10]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in precision machining and continuous cast iron products, utilizing advanced continuous casting technology [5]. Competitive Advantages - Continuous cast ductile iron offers advantages such as shorter delivery times, uniform material density, and lower processing energy consumption, positioning the company favorably in the market [6]. Strategic Development - The company is focusing on the development of key materials and core components for reducers, employing a tiered approach to product development and customer expansion [7]. Financial Projections - The company anticipates revenue growth rates of 18.9% for 2024 and 2025, and 19.4% for 2026, with net profit growth rates of 13.2% and 21.8% for the following years [12].

Core Viewpoint - Henggong Precision experienced a significant increase in stock price, reaching a daily limit up of 20.00%, with a trading volume of 6.38 billion yuan and a turnover rate of 30.10% [1] Trading Activity - The stock's trading activity included a net institutional buying of 8.61 million yuan, while the total net selling from brokerage seats amounted to 4.60 million yuan [1] - The top five brokerage seats accounted for a total transaction volume of 153 million yuan, with buying transactions at 78.54 million yuan and selling transactions at 74.53 million yuan, resulting in a net buying of 4.01 million yuan [1] - Among the brokerage seats, three institutional specialized seats were involved, with total buying amounting to 31.88 million yuan and selling amounting to 23.27 million yuan, leading to a net buying of 8.61 million yuan [1] Capital Flow - The stock saw a net inflow of main funds amounting to 75.06 million yuan, with a significant inflow from large orders totaling 87.46 million yuan, while large orders experienced a net outflow of 12.40 million yuan [1] - Over the past five days, the net inflow of main funds reached 111 million yuan [1]