| | | 河北恒工精密装备股份有限公司 | | | 河北恒工精密装备股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 章程 第一章 总则 第一条 为维护河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由河北恒工机械装备科技有 限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在邯郸市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 91130424596814186E。 第三条 公司于 2023 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 21,972,549 股，于 2023 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：河北恒工精密装备股份有限公司。 公司英文全称：Hengong Precision Equipment Co., Ltd. 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意 ...

公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承 担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 为进一步完善河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职权、职责，规范董事会秘书 的行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《河北恒工精密装备股份有限公司章程 》（下称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本 工作细则（下称"本细则"）。 公司董事会秘书的任职资格如下： 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形之一的； （二）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员，期限尚未届满； 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所 ...

第四条 董事及高级管理人员在离职生效后十个工作日内，应向董事会移 交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单 及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同 签署确认书等相关文件。 第五条 如董事、高级管理人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重 大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查 工作，不得拒绝提供必要文件及说明。 河北恒工精密装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理事项，根据法律、法规、规章、规范性文件及《河 北恒工精密装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 董事、高级管理人员的离职情形和生效条件按照《公司章程》等 有关规定执行。 第十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定执行。本制度 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-045 河北恒工精密装备股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2025 年 10 月 27 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投 资项目进行延期。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密 首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为 810,787,058.10 元，扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元，公 司实际收到募集资金 739,454,012.73 元，前期已使用自有资金支付不含税的保 荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行 ...

一、修订《公司章程》并办理工商备案登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，《公司章程》的修订情况具体如 下： 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-046 河北恒工精密装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及修订、制定公司治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》《关于修订<股东大会议 事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>及制定<董 事、高级管理人员离职管理制度>等公司 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的 2025 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-044 1、基本信息 立信 2024 年度业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审 计服务，审计收费 8.54 亿元。2024 年同行业审计客户 35 家。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 4、投资者保护能力 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确、客观地反映河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨 慎性原则，对合并财务报表范围内的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-051 二、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年第 三季度末合并报表范围内的资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行 减值测试。本着谨慎性原则，公司对可能发 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-047 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）14:30 河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 网络投票时间：2025 年 11 月 19 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 11 月 19 日的 9:15-9: ...

第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-049 河北恒工精密装备股份有限公司 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于2025年10月27日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 本次监事会会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-048 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯 方式召开，本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以邮件或通讯形式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽 峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事 长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》真实、准 ...