为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 《公司法》、公司章程关于董事任职资格和义务的规定适用于审 计委员会委员。 审计委员会的主要职责权限： 1 (一)监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其 他组织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 公司对外投资按照投资期限的长短可分为短期投资和长期投资， 主要包括但不限于以下类型： 1 合作公司或开发项目； 依据本管理制度进行的投资事项包括但不限于： (一)收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； 投资事项中涉及关联交易 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效率和效果； (三) 保障公司资产的安全； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 会（以下简称"审计委员会"）提名，董事会任免。 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护河北恒 工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及 本制度的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业（ ...

战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划 ，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《 公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五)对以上事项的实施进行检查； 《公司法》、公司章程关于董事任职资格和义务的规定适用于战 略委员会委员。 战略委 ...

第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系工作的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所的相关规定，不得在投资者关系活动中以任何方式 发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）的有关规定确定。 第五条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体上公告信息。未公开披露的 重大信息为未公开重大信息。 河北恒工精密装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者 ...

为了规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司 经营稳健，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围 内的、持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公 司的控股股东、实际控制人及其关联人的除外。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一 般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关 联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同 ...

公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，在履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保 持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各控股子公司。 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 （以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 1 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不 得以信息涉密为名进行业务宣传。 为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《河北恒工精密装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度（以下简称"本 制度"）。 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，公司董事长为内幕信息知 情人登记管理制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。证券事务部是公司内幕信息登记备案的日常办事机构，负责人为董 事会秘书。经董事会授权，证券事务部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露 工作。 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披 露的内容。 公司股东、董事 ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权 益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《河北恒工精密装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包 括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（ 不含50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司 ； （三）持有其股权在50%以下但能够实际控制的公司。 公司（以下亦称"母公司"）与子公司之间是平等的法人关系。 母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择 管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指 ...

为进一步完善河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）以及《河北恒工精密装 备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性 文件的规定，制定本工作细则（下称"本细则"）。 本细则适用于本公司，对本公司及本公司高级管理人员具有约束 力。 公司高级管理人员是指由公司董事会聘任在公司承担管理职责的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。董事会秘书的相关义务、职权、 任免等由公司《董事会秘书工作细则》另行约束，不在本细则中列出。 公司设总经理1名，设副总经理若干名。公司总经理及其他高级 管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下： （一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负 ...