声明人焦健作为河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北恒工精密装备 股份有限公司董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北恒工精密装备股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 《公司法》、公司章程关于董事任职资格和义务的规定适用于战 略委员会委员。 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 河北恒工精密装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业 绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 线上会议 参与单位名称及姓名 中信证券 刘海博 中信证券 李 越 中信证券 陆 竑 中信证券 姜舜尧 其他参与投资者 时间 2023 年 10 月 30 日 地点 线上电话会 上市公司接待人员 董事、财务总监兼董秘 刘 东 投资者关系活动主要内 容介绍 问题 1：公司简介？ 回复：河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称 "公司"）成立于 2012 年，一直是致力于为中国装备 制造领域提供"关键材料"和"核心部件"的国家级"专 精特新"小巨人，是连续铸铁行业的单项冠军。目前， 已构建起"一项核心产品和工艺、两项核心应用领域" 的"一体两翼"的业务布局。 公司连续铸造工艺区别于传统铸造的砂铸工艺，采 河北恒工精密装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 用先进的水平连续铸造工艺，所生产的球墨铸铁具就有 高强度、高塑性等优异的机械性能，可广泛应用于下游 装备制造行业。2015 年，恒工精密 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 194.60 million, a decrease of 3.41% compared to CNY 201.48 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 21.76 million, down 5.68% from CNY 24.44 million year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 18.36% to CNY 21.70 million compared to CNY 19.70 million in the same period last year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.27, a decrease of 22.84% from CNY 0.37 in the same period last year[5]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 81,389,502.79, an increase of 6.5% compared to CNY 76,235,458.05 in the same period last year[23]. - Operating profit for the third quarter was CNY 93,456,253.95, up from CNY 89,202,181.50 year-over-year, reflecting a growth of approximately 2.8%[23]. - Total profit before tax was CNY 93,326,274.12, compared to CNY 89,186,331.82 in the previous year, reflecting a growth of approximately 4.8%[23]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly by 84.24% to CNY 66.65 million year-to-date[9]. - The increase in cash flow from operating activities was mainly due to an increase in cash received from sales of goods[9]. - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 722,517,806.35 as of September 30, 2023, compared to RMB 58,787,409.54 at the beginning of the year, showing a substantial increase[18]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 680,636,283.58, up from CNY 19,003,800.65 at the end of the previous year[27]. - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 510,302,551.00, compared to CNY 137,160,115.64 in the previous year, showing a substantial increase[27]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,995[11]. - The largest shareholder, Hebei Jie Gong Enterprise Management Co., Ltd., holds 56.32% of shares, totaling 49,500,000 shares[11]. - The company completed its initial public offering (IPO) of 21,972,549 shares on July 10, 2023, increasing total shares from 65,917,647 to 87,890,196[15]. - The company announced a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 26,367,058.80, to be distributed to shareholders[16]. - The company has a total of 1,064,498 shares held under a strategic placement plan[14]. Assets and Liabilities - Total assets reached CNY 1.998 billion, reflecting a substantial increase of 98.63% compared to the previous year-end[9]. - The company's total assets reached RMB 1,998,154,901.44, a significant increase from RMB 1,005,948,651.79 at the beginning of the year[20]. - The total liabilities of the company were RMB 559,859,204.57, compared to RMB 343,417,092.00 at the beginning of the year, indicating an increase of approximately 62.9%[20]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 1,438,295,696.87 from RMB 662,531,559.79, representing a growth of approximately 116.6%[20]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 20,786,753.26, slightly up from CNY 20,577,340.28, indicating a focus on innovation[23]. Accounting Adjustments - The company has made adjustments to its accounting policies effective January 1, 2023, impacting the financial reporting[6]. - Deferred tax assets increased from CNY 5,053,865.70 to CNY 10,748,747.60 after adjustments[28]. - Deferred tax liabilities rose from CNY 1,540,331.67 to CNY 11,378,214.63 following the adjustments[28]. - Surplus reserves decreased by CNY 221,682.77, resulting in a new balance of CNY 23,148,753.23[28]. - Unappropriated profits declined by CNY 3,921,318.29, leading to a total of CNY 197,148,015.29[28]. Audit Status - The third quarter report has not been audited[29].

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-025 河北恒工精密装备股份有限公司 关于增开现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召 开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度 进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和募集 资金正常使用的情况下，同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限 公司（以下简称"恒工科技"）合计使用额度不超过4.7亿元人民币的暂时闲置 募集资金及不超过5亿元的自有资金进行现金管理，该额度可以在股东大会审议 通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-007）。公司此前已开立部分现金管理专用结 算账户，详见公司刊登在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-024 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； （四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 87,890,196 股 为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金(含税；扣税后，QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元； 持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个 人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股 票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投 资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税 ...

北京市中伦律师事务所 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：河北恒工精密装备股份有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Te ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-023 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 9 月 15 日 的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15 －15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼 9 楼会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持 ...

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒工精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛艳伟 | 联系电话：010-60838342 | | 保荐代表人姓名：宋云涛 | 联系电话：010-60833991 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 截至 年 月 日，恒工精密募 2023 6 30 | | | 集资金尚未到账。恒 ...