证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-035 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件或通讯形式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志 勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会 议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一） ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-028 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 23 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开。 本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内 ...

关于铸件车间事故的公告 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024- 027 河北恒工精密装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事故情况说明 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）铸件车间于 2024 年 8 月 14 日下午发生一起事故，经初步调查，系铸件生产部一名员工在车间开展 加料作业时发生机械挤压意外。公司发现后立即进行现场紧急处置并第一时间将 该受伤员工送医治疗，但仍因伤势过重经抢救无效死亡。公司对罹难员工表示沉 痛哀悼，事故善后工作正有序开展。 二、对公司的影响及其他情况说明 （一）本次事故对公司的影响 事故发生后，公司已按照有关规定向当地主管部门报告并积极配合有关部门 开展事故调查工作。截至目前，公司尚未收到主管部门对本次事故出具的调查报 告及相关处理意见，暂无法准确预计本次事故造成的直接经济损失。公司已责令 铸件生产部进行整顿并对各生产基地开展隐患排查工作，落实事故防范和整改措 施。 公司其他单位生产经营均正常进行。公司 2023 年度连续铸铁件收入 331,723,816.95 元 ...

| 序 号 | 开户机构 | 账号 | 户名 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国泰君安证券股份 有限公司 | 0313020011026006 | 公司 | 注销 | | 2 | 中国农业银行股份 有限公司邯郸分行 | 50199601040026144 | 公司 | 注销 | | | （营业部） | | | | | 3 | 中国农业银行股份 有限公司邯郸分行 | 50199601040026052 | 恒工科技 | 注销 | | | （营业部） | | | | 二、备查文件 关于注销部分现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，因募集资金投入需要根据项目建设的实际 进度进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和 募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司 ...

（八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则要求，向培训对象 介绍了上市公司治理、上市公司董事、监事、高级管理人员等相关人员职责、内 幕交易、关联交易以及上市公司信息披露相关规定，并辅以案例说明的形式，加 深了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东及实际控制 人对相关法律法规、信息披露要求的理解。同时，保荐机构重点强调了培训对象 应当避免出现短线交易、关联方资金占用、违规担保、违规减持等事项。 中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司2024年度持续督导培 训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对河北恒工精密装 备股份有限公司（以下简称"恒工精密"、"公司"）进行了 2024 年度持续督 导培训，报告如下： 一、本次持续 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-025 河北恒工精密装备股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公 司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份，本次解除 限售股东户数共 7 户，解除限售的股份数量为 16,982,145 股，占公司总股本的 19.3220%。其中首次公开发行前已发行股份的股东 6 户，本次解除限售的股份 数量为 15,917,647 股，占公司总股本的 18.1108%；其中首次公开发行战略配 售股份的股东 1 户，本次解除限售的股份数量为 1,064,498 股，占公司总股本的 1.2112%。限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月； 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 10 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为恒工精密 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分首次 公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，河北恒 工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 21,972,549 股，并于 2023 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为 65,917,647 股，首次公开发行股票后公司总 股本为 87, ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-024 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"、"恒工精密"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 （一）公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 87,890,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 17,578,039.20 元（含税）， 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施 权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总 股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变 化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配 ...

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒工精密 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：薛艳伟 联系电话：010-60838342 | | 保荐代表人姓名：宋云涛 联系电话：010-60838341 | | 现场检查人员姓名：薛艳伟、于鹏、田雨、蔡斯任 | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 10 日-2023 年 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 日至 2024 年 4 月 9 日；2024 年 4 月 15 日至 2024 | | 年 月 日；2024 年 月 日至 年 月 日 4 17 4 22 2024 4 27 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管 ...

3 中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 恒工精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛艳伟 | 联系电话：010-60838342 | | 保荐代表人姓名：宋云涛 | 联系电话：010-60838341 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据发行人出具的《2023年度内部控制自 我评价报告》，发行人有效执行了相关规章制 | | | 度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 ...