河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全 体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高 级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主 要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届监事会第十三次会议 | 2023 | 年 | 3 月 | 6 | 日 | 《关于拟开展银行授信业务暨关联交 | | | | | | | | 易的议案》 | | 第一届监事会第十四次会议 | 2023 | | | | | 1、《关于延长公司在境内首次公开发 | | | | | | | | 行人民币普通股(A 股） ...

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度自有资金现金管理额度的核查意见 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日分别召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，并于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整自 有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟增加不超过 3 亿元人民 币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至 8 亿元人民币，该额度可以在此次 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。 目前，公司流动资金较为充裕，为提高资金使用效率，同时取得一定的投资 收益，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度自有资金现金管理额度的议案》，同意 公司及全资子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 该额度在 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度有效期内可循 环滚动使用，2023 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-013 河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 2、本次利润分配拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 87,890,196 股为基数， 具体实施权益分派股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 3、若在分配预案披露之日起至实施权益分派前公司总股本发生变动的，公 司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情 况。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2023 年年度财务报告，2023 年 1-12 月合并报表归属于上市公司 股东净利润为 126,649,029 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-016 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式 召开，本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件或通讯形式发出。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、 尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由 董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审核后认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10701 号 鉴证报告第 1 页 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10701号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河北恒工精密装备股份有限公司（以下 简称"恒工精密公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒工精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2023 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定和要求，严格履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施， 全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公 司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就本年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，董事会按照既定经营战略，平稳推进各项工作。在地缘政治动 荡和贸易摩擦加剧的背景下，生铁等主要原材料市场价格呈现高位回落后窄幅震 荡的走势，价格重心整体下移。公司管理层严格把控成本、费用，并积极推动生 产信息化、自动化，提高生产效率。受外部因素影响，公司不断优化产品结构， 提高优势产品占比。精密连续铸铁件销售价格波动，收入占比略有下降。在精密 机加工端，随着国家对智能制造行业的支持力度的加大等因素，减速器下游应用 领域有望加速发展，从而带动减速器市场规模增长。报告期内，公司狠抓 RV 减 速器相关产品的开发。目前公司技术团队已在 RV 减速器核心部件：行星架座、 行星架盖、摆线 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-014 河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络 投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00 （1）截至 2024 年 5 月 21 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式（附件 ...

关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为河北 恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告进行了核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股（每股面值为人民币 1 元），发行方式 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-019 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 年度占 2023 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金 | 资金的利息(如 | 还累计发生金 | 占用资金余额 | | | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | 有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | | | | | | | | ...