关于华厦眼科医院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华厦眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0349 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0349 号 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华厦眼科医院集团股份 有限公司（以下简称华厦眼科）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]361Z0026 号的无保留意见审计报告。 ...

a真假树 | Ⱒ✵劥䫣デ | | | --- | --- | | ⵸鎊 | | | 饥鵳⼶⾺滚猰 | | | 䎃〳䭯絯〄㾝絫佪 | | | 䎃〳䭯絯〄㾝虽钚 | | | ꅾ銳䚍雳곿盗椚 | | | ⵄ渤湱Ⱒ倰尲鸑 | | | 〳䭯絯〄㾝屛椚 | | 01 梠խ㞯 | 䎾㼆孞⦫」⻊ | | | --- | --- | | 腊彂ⵄ欽 | | | 宐餴彂ⵄ欽 | | | 欰䙖禹絡ㄤ欰暟㢴呋䚍⥂䫡 | | | 梠㞯ざ錞盗椚 | | | 寓厩暟䱗佞 | | | 䏑䒙暟㢅椚 | | | 䗄梠絑崸 | | ꣡䔶 | 侨䰘䶰銳 | | | --- | --- | | 帿❜䨾շ䭷䒸ոⰻ㺂程䒸 | | | 4"4#程䒸邍 | | | &434程䒸邍 | | | *4%4程䒸邍 | | | 杝用剣ꣳꊹ霆䫣デ | | 02 爢խ⠔ | ⛵勠䮷Ⱓ♸爢⠔餑柄 | | | --- | --- | | ⴯倝끮⸓ | | | ⣘䎾㉁♸㹐䨪 | | | プ䊨 | | 2024 华厦眼科可持续发展报告 rantin The The Comment Comme 股票 湡խ䔶 03 Ⱆ屛椚 | 굥䱽ざ錞盗椚 | | | --- | --- | | ㉁ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注 意查阅。 特此公告。 华厦眼科医院集团股份有限公司董事会 证券代码：301267 证券简称： 华厦眼科 公告编号：2025-005 华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 28 日 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《华厦眼科医院集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等规章制度的要求，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，认真落实 公司股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和 控制制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司 保持稳定健康的发展态势。 现将公司董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年度发展规划汇报如下： 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数及人员构成 符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会成员均具备良好的专业背景，具备 履行职责所必需的知识、技能和素质，能够主动了解并持续关注公司经营情况、 财务状况、重大事件的影响及风险，并且能够持续提升履职所需专业知识，提高 决策的科学性、高效性和前瞻性。公司独立董事积极发挥职 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）等相关法律法规以及《华厦眼科医院集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等规章制度的要 求，忠实、勤勉地履行监事会各项职责，重点监督公司依法运作情况，持续关注 公司各类重大事项的审议程序和落实情况，依法对董事及高级管理人员的履职情 况进行监督和检查，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，为公司的可持续发 展发挥了积极作用。 现将公司监事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年度工作计划报告如下： 一、监事会基本情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，公司监事会的人数及构成 符合相关法律法规和《公司章程》的要求。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会秉持恪尽职守的态度，充分发挥监督职能，有序推进 各项工作，共召开了 4 次监事会会议，共计审议通过 20 项议案，会议的召集和 召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-009 华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关的规定，华厦眼科医院集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集资 金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 2022 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步细化华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华厦 眼科"）股利分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配 决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的 合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等法律、法规、规范性文件及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定 《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、充分考虑对股东的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展； 2、严格执行《公司章程》规定的公司利润分配政策； 3、在公司盈利、符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司 将优先采用现金分红的利润分配方式； 4、保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合相关法律、法规的有关规 定。 华厦眼科医院集团股份有限公司 二、制定本规划的主要考虑因素 公司基于长期可持续发展的原则，在综合分 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-011 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司 发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资金。该议 案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募 集资金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业内部控 制基本规范》《独立董事工作制度》等有关法律法规以及《华厦眼科医院集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会实施细则》等 有关内部规定，作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员，我们本着勤勉尽职的原则，积极开展工作。现将 2024 年度审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会现由独立董事王志强先生、独立董事扈军先生 和独立董事郑文礼先生组成，其中，王志强先生为会计专业人士，并担任审计委 员会主任委员。公司审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例 和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议召开情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 审议 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况报告 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对公司 2024 年会计师事务所履职情 况评估及审计委员会履行监督职责情况进行总结报告，并就公司续聘 2025 年度 会计师事务所出具了同意的审核建议，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 ...