深圳市铭利达精密技术股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：铭利达 股票代码：301268 信息披露义务人：卢萍芳 住所/通讯地址：广东省深圳市 权益变动性质：因股东之间的身份关系变更导致持股变动（增加） 签署日期：2024 年 4 月 3 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规、行政法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳 市铭利达精密技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在深圳市铭利达精密技术股份有限公司中拥有权 益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于不向下修正铭利转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年3月27日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价的85%的情形，触发"铭利转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于不向下修正"铭利转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"铭利转债"转股价格， 同时自董事会审议通过次日起未来1个月内（自2024年3月28日至2024年4月27日）， 如再次触发"铭利转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从2024年4月28日重新起算，若再次触发"铭利转 债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 员工积极性，提升核心团队凝聚力，使其诚信勤勉地开展工作，进而有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，以确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《深圳市铭利达 精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励 计划"或"本激励计划"）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、本激励计划的有关规 定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权 激励计划的顺利实施，并 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 股权激励管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 股权激励管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，公司通过建立、健全股权激励的长效机 制，形成资本所有者和劳动者利益共同体，以充分调动公司各级管理人员及员 工的积极性，激励公司各级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，提 高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于深圳市铭利达精密技术股份有限公司及控股子公司全 体员工。本制度中所述股权激励特指：以公司股票为标的，对公司各级管理人 员及核心骨干人员进行的长期性激励计划。如无特殊说明，本制度所述股权激 励计划包括股票期权、限制性股票、员工持股计划或法律、行政法规允许的其 他激励方式。 第三条 股权激励的目的： （一）促进员工与公司共同发展； （二）提升经营业绩； （三）约束和规范短期行为； （四）吸引、培育和留住优秀人才。 第四条 股权激励的基本原则 （一）聚焦价值创造。价值创造是价 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事王鸿科先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别声明： 2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及 其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权涉及的提案之间不存在利害关 系。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王鸿科先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人王鸿科先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax） ：(0755) 88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 6 | | 第二节 | 正 文 7 | | 一、 | 公司实施本次激励计划的主体资格 7 | | 二、 | 本次激励计划的主要内容及其合法合规性 8 | | 三、 | 本次激励计划涉及的法定程序 22 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定及其合规性 24 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 37 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回避表决 | 是 | | | --- | --- | --- | --- | | 39 | 是否存在金融创新事项 | 否 | | | 律责任。 | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所产生的一切法 | | | | | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 | | | | | 2024 | 年3月27日 | | 公司简称：铭利达 | | 股票代码：301268 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在 该事 项（是/否/不适 | 备注 | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 | 否 | | | | 进行利 ...

（草案）摘要 二〇二四年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：铭利达 股票代码：301268 债券简称：铭利转债 债券代码：123215 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 本激励计划实施后不存在导致公司股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为深圳市铭利达精密 技术股份有限公司 ...

债券简称：铭利转债 债券代码：123215 二〇二四年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 本激励计划实施后不存在导致公司股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。 股票简称：铭利达 股票代码：301268 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为深圳市铭利达精密 技术股份有限公司（以 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年4月18 ...