| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为43.81亿元，占 公司2024年经审计净资产的比例为230.12%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司""铭利达"）于2025 年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十三次会议， 于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申 请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构及其他非金融机 构申请融资不超过人民币60.00亿元（具体融资类型、金额、期限、利率等以上 述机构最终审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保方式为连带责任保 证担保、抵押担保、质押担保等，担保金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"铭利转债"（债券代码：123215）转股期限为2024年2月19日至2029年 8月2日；最新的转股价格为19.20元/股； 2、2025年第二季度，共有10张"铭利转债"完成转股（票面金额共计人民 币1,000.00元），合计转成52股"铭利达"股票（证券代码：301268）； 3、截至2025年6月30日，公司剩余可转换公司债券张数为8,555,462张,剩余 可转换公司债券票面总额为人民币855,546,200.00元。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不 特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（上会师报字【2023】第11112号）。 （二）可 ...

Core Viewpoint - The credit rating agency has maintained the credit rating of Shenzhen Minglida Precision Technology Co., Ltd. at AA- with a stable outlook, despite challenges in profitability and increased debt pressure due to industry competition and operational adjustments [3][5]. Company Overview - Shenzhen Minglida specializes in the design, research, production, and sales of precision structural components and molds, with applications in photovoltaic, automotive, security, and consumer electronics sectors [8][10]. - The company has established multiple production bases both domestically and internationally, enhancing its global delivery capabilities [4][10]. Financial Performance - The company's financial data for 2023 shows a significant decline in net profit, with a net profit margin of -4.69% and a total debt of 30.25 billion [3][4]. - Revenue for the first quarter of 2025 is reported at 6.55 billion, a decrease from 25.59 billion in 2024, indicating a substantial drop in operational performance [3][4][13]. Industry Environment - The precision structural components manufacturing industry is closely tied to the performance of downstream sectors such as photovoltaic and automotive industries, which are currently facing demand fluctuations [10][11]. - The photovoltaic sector is experiencing intense competition, leading to reduced profit margins and increased pressure on companies to manage costs effectively [10][11]. Market Dynamics - The demand for precision structural components in the automotive sector is driven by the growth of new energy vehicles, with production and sales figures for 2024 showing a year-on-year increase of 34.4% and 35.5%, respectively [11][12]. - The company is expanding its business in the new energy vehicle and energy storage sectors, which are expected to support revenue growth despite challenges in the photovoltaic segment [5][11]. Operational Challenges - The company faces significant challenges due to increased competition, insufficient order volumes in core business segments, and the need to optimize production capacity, which has led to asset impairment losses [5][10]. - The operational strategy has shifted towards overseas expansion, but the effectiveness of this strategy remains uncertain due to global trade issues [14][19]. Future Outlook - The credit rating agency projects a stable outlook for the company, anticipating a gradual recovery in order volumes and revenue growth in 2025, supported by ongoing collaborations with high-quality clients [5][11]. - The company is expected to continue facing risks related to capacity utilization and market demand fluctuations, particularly in the photovoltaic sector [5][19].

证券代码:301268 债券代码: 123215 证券简称:铭利达 债券简称:铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 国泰海通证券股份有限公司 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办法》") 《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称"《受 托管理协议》")《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")《深圳市铭利 达精密技术股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等,由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司 (以下简称"国泰海通")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中 ...

信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 深圳市铭利达精密技术股份有限 公司相关债券2025年跟踪评级报 告 中鹏信评【2025】跟踪第【789】号 01 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 中证鹏元资信评估股份有限公司 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26 日召开第二届董事会第三十六次会议和2025年5月23日召开2024年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、进展情况 近日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并取得了深圳市市场监督 管理局下发的《登记通知书》。具体变更登记事项如下： 三、备查文件 登记通知书。 特此公告。 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 40, ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-069 债券代码：123215 债券简称：铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为41.68亿元，占 公司2024年经审计净资产的比例为218.91%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司""铭利达"）于 议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构及其他非金 融机构申请融资不超过人民币60.00亿元（具体融资类型、金额、期限、利率等 以上述机构最终审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保方式为连带责 任保证担保、抵押担保、质押担保等，担保金额不超过60.00亿元。上述授信事 项自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日前有 效，授信额度及担保额度在有效期内可循环使用，公司董事会提请股东大会 ...

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为41.68亿元，占 公司2024年经审计净资产的比例为218.91%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司""铭利达"）于 2025年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十三次会 议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构及其他非金 融机构申请融资不超过人民币60.00亿元（具体融资类型、金额、期限、利率等 以上述机构最终审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保方式为连带责 任保证担保、抵押担保、质押担保等，担保金额不超过60.00亿元。上述授信事 项自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日前有 效，授信额度及担保额度在有效期内可循环使用，公司董事会提请股东大会授 权董事会，并由董事会转授权经营管理层行使授信管理决策权并签署相关协议 文件，由公司财务中心实施具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2025年4月 29日披露于巨潮资讯网（http:/ ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax） ：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 信达励字（2025）第 064 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 根据深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受铭利达 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及公司《2024年限制性股票激励计划》及其摘要中的 相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未 归属的限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年5月29日在公司会议 室以现 ...