深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13 日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次监事会审议事项较为紧急，根据《公 司章程》的规定，经全体监事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于2025年 2月11日以电话、口头方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事3名，实际 出席监事3名。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时 补充流动资金符合相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，有 利于优化公司资金结构，提升资金使用效率，本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13 日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公 司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于2025年 2月11日以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 结合公司发展需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和 募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率， 进一步提升公司盈利能力，拟使用部分闲置募集资金人民币30,000.00万元用于 暂时补充流动资金。本次使用部分闲置资金临时补充流动资金不会与募集资金投 资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。本次补充流动资金仅限于与主营业务相关 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回购方案的主要内容 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司价值 及股东权益，促进公司健康可持续发展，基于对公司价值的判断和未来发展前景 的信心，结合公司的经营情况、财务状况及未来的盈利能力，公司根据相关规定， 拟使用公司自有资金及股票回购专用贷款以集中竞价交易的方式回购公司股份 （以下简称"本次回购"）。回购方案主要内容如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 （3）回购股份的价格：不超过人民币27.10元/股（含）（该价格不高于董 事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%） （4）回购股份的资金总额及资金来源：以不低于人民币 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 370 million and 480 million yuan for 2024, compared to a profit of 319.61 million yuan in the same period last year[2]. - The decline in revenue is attributed to inventory destocking by overseas core customers and intensified industry competition, leading to a significant drop in operating income and a decrease in domestic business gross margin[2]. - The overall business situation is under pressure due to strategic transformation and core customer inventory destocking, but there is potential for improvement in 2025[4]. Strategic Changes - The company has closed two domestic production bases in Hunan and Anhui as part of its strategic shift towards overseas markets, resulting in an inventory impairment provision of 197.1 million yuan[2]. - The overseas projects are still in the expansion and ramp-up phase, with initial costs remaining high, but losses are expected to decrease as projects reach full production[3]. - The company will continue to monitor the recovery of core customer orders and the capital expenditure related to overseas projects[4]. Financial Position - As of September 2024, the company has short-term and long-term borrowings of 986 million yuan and 287 million yuan, respectively, with a balance of 787 million yuan in "Mingli Convertible Bonds"[3]. - The total cash and trading financial assets amount to 1.475 billion yuan, indicating manageable short-term debt repayment pressure[3]. - The credit rating agency maintains the company's credit rating at AA- with a stable outlook, reflecting the manageable capital expenditure and short-term debt pressures[4]. Future Outlook - The company anticipates a gradual recovery in order volume from core customers, which may lead to improved operating conditions in 2025[4].

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）14:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月6日上 午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为2025年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋32楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2025）第 021 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公 司 2025 年第二 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月16 日召开第二届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 17 日 披 露 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票 回购专项贷款承诺函的公告》，公司将于2025年2月6日召开2025年第二次临时股 东大会审议该事项，股东大会股权登记日为2025年1月22日。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关规定，现将2025年第二次临时 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月18 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年1月24日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正"铭利转债"转股价格的议案》 自2025年1月6日起至2025年1月24日存续期间，公司股票已有十五个交易日 收盘价低于"铭利转债"当期转股价格的85%，已触发"铭利转债"转股价格向 下修 ...

2、公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于不向下修正"铭利 转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"铭利转债"转股价 格，同时自董事会审议通过之日次一交易日起未来2个月内（自2025年1月27日至 2025年3月26日），如再次触发"铭利转债"转股价格向下修正条款，亦不提出 向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从此次不修正转股价格期间到 期后的第一个交易日重新起算，若再次触发"铭利转债"转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"铭利转债"的转股价格向下修正 权利。 一、"铭利转债"基本情况 （一）"铭利转债"发行情况 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于不向下修正铭利转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2025年1月24日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司与安徽含山经济开发区管理委员会签署 《投资协议书》之补充协议的进展公告 公司于2024年11月25日、2024年12月13日分别召开第二届董事会第二十八次 会议以及2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于与安徽含山经济开发区 管理委员会签署<投资协议书>之补充协议及注销孙公司的议案》,审议决定终止 执行《投资协议书》相关事项。具体内容详见公司2024年11月26日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与安徽含山经济开发区管理委员会 签署《投资协议书》之补充协议及注销孙公司的公告》。 近日公司、含山经开区管委会及安徽铭利达签署《<投资协议书>之补充协议 （二）》（以下简称"《补充协议（二）》"），具体内容公告如下： 一、解除合同的内容 现经含山经开区管委会（甲方）、公司（乙方）、安徽铭利达（丙方）各方 平等协商一致，决定终止上述《投资协议书》 ...