| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年3月3日在公司会议室 以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事 会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留 限制性股票的议案》 公司监事会对《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励 计划》规定的预留授予条件是否成就以及授予对象资格等进行核查，认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本 次 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2025）第 012 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 根据深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受铭利达委托，担任铭利达 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）项目之专项法 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 陈彦锋 中层管理人员 24 周玉勇 核心技术（业务）人员 2 程东 中层管理人员 25 阳桂煌 核心技术（业务）人员 3 徐光周 中层管理人员 26 贾静 核心技术（业务）人员 4 朱小梅 中层管理人员 27 曾银娣 核心技术（业务）人员 5 杨刚 中层管理人员 28 王新涛 核心技术（业务）人员 6 张小明 中层管理人员 29 李军 核心技术（业务）人员 7 陈恒 中层管理人员 30 张娟 核心技术（业务）人员 二、具体激励对象名单 | 8 | 陈炜 | 中层管理人员 | 31 | 叶碧桃 | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 左国忠 | 中层管理人员 | 32 | 熊植恺 | 核心技术（业务）人员 | | 10 | 胡凤强 | 中层管理人员 | 33 | 熊明春 | 核心技术（业务）人员 | | 11 | 范裕泉 | 中层管理人员 | 34 | 叶日奉 | 核心技术（业务）人员 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议的公告 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 为进一步拓展公司的海外业务，拟扩大香港铭利达科技有限公司的经营规模， 拟对香港铭利达科技有限公司增加投资3,000万美元，用于日常经营，本次增加 投资全部计入资本公积金，不计入注册资本。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年3月3日以通讯 表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由 公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象授 予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票预留授予日：2025年3月3日 2、限制性股票预留授予数量：56.81万股 3、股权激励方式：第二类限制性股票 4、股票来源：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币A股普通股股票。 （二）激励对象 本激励计划预留授予涉及的激励对象共计46人，包括中层管理人员、核心技 术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员。 （三）归属安排 本激励计划授予的限制性股票自授予之日后激励对象满足相应归属条件后 按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1 月16日召开第二届董事会第三十一次会议、2025年2月6日召开2025年第二次临 时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股A股股份，用于维护公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，回购 的资金总额不低于人民币6,000.00万元（含）且不超过人民币12,000.00万元 （含），回购股份价格不超过27.10元/股（含），回购股份的实施期限为自股东 大会审议通过回购公司股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为37.57亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为145.65%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司""铭利达"）分别 于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。 同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融 资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供 担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项 自公司2023年年度股东大会审议通过之 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 一、首次股份回购进展情况 2025年2月21日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了首次回购。本次回购股份数量为180,000股，占公司目前总股本的0.0450%。 最高成交价为 17.05 元 / 股 ， 最 低 成 交 价 为 16.99 元 / 股 ， 成 交 总 金 额 为 3,063,000.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律 法规的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十 七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内进行股票回购： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规和规范性文件的要求，对铭利达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1516 号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行 1,000 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面 值发行；公司实际向不特定 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"铭利达"）于 2025年2月13日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提 高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募投项目资金需求的前 提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元（含本数）暂时补 充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第二届董事会 第三十三次会议审议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资 金专户。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公 ...