截至发稿，铭利达市值为86亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——溢价近10万倍！知名品牌豪掷1.7亿元买2000股，目标公司注册资本仅1万 港元且还未营业！上交所都看不懂了：收购有何必要性？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，铭利达（SZ 301268，收盘价：21.43元）10月24日晚间发布公告称，公司第二届第四十一 次董事会会议于2025年10月24日以通讯表决的形式召开。会议审议了《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会非独立董事候选人的议案》等文件。 2024年1至12月份，铭利达的营业收入构成为：汽车占比56.06%，光伏占比29.22%，安防占比11.53%， 消费电子占比1.78%，其他业务占比0.96%。 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任， 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、国家公务员及其他 中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （三）通过证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。 第六条 有下列情形 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 提名委员会工作细则 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事（非 职工代表董事，下同）、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，提名委员会向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由过半数委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 提名委员会委员在任职期间出现根据《公司法》等法律规定及其他有关规定 不得担任董事、高级管理人员的情形或者被中国证监会采取不得担任上市公司董 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市铭利达精密技术股 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司高层管理人员的激 励与约束机制，促进公司改革与发展，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用范围为在公司任职的董事及总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监等高级管理人员。 独立董事津贴为10.80万元/人/年。非独立董事在公司不单独领取薪酬，以 其实际在公司的任职领取薪酬。 第三条 公司对上述高级管理人员实行年薪制，年薪制是指根据公司高级管 理人员的经营责任、经营风险、经营难度、经营业绩等因素确定其年度薪酬收入 的一种分配方式。 第四条 实行公司高级管理人员年薪制的原则： 1、以公司制定的战略目标为导向，着力提高公司的核心竞争力，坚持年薪 收入与业绩考核结果相结合的原则； 2、以岗位价值贡献为基础，合理分配差距，坚持年薪收入分配的效率与公 平相结合的原则； 第二章 年薪制的构成及确定 第五条 公司高级管理人员的年薪由基本薪酬、绩效薪酬、年终奖金三部分 构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 第 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《投资工作指引》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市铭利达精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投 ...

所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市铭利达精密技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持有本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市铭利达 精密技术股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工 作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一） 根据《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二） 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务 的人员； （三） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （四） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限未满的； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳 定性及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。存在下列情形之一的，不 得担任公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部 门规章和《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期 间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第二章 任职资 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各机构、子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作，应当积极配合董 事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人负有保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得透露、泄露公司内幕信息，不得利用内幕信息买卖 或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种，不得在投资价值分析报告、研究报告 等文件中使用内幕信息。 第一条 为进一步规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律法规以及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，结合公司的实际情况， ...