关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7482 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合伙） Cortified Public Accountants (Shecial Sloneral Partnership) 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"铭利 达")《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 铭利达管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号―上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》的规定编制《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽 责履行职务，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人沈蜀江，先后曾任深圳市鸿基（集团）股份有限公司（后更名为：宝安 鸿基地产集团股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司）证券事务代表、董 事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，深圳齐心集团股份有限公司董事会秘 书、副总经理，维尼健康（深圳）股份有限公司独立董事，广州竞远安全技术股 份有限公司独立董事；现任珠海云洲智能科技股份有限公司独立董事，东莞思索 技术股份有限 ...

一、本人基本情况 本人孔玉生，1962 年 12 月出生，曾任江苏工学院管理学院助教、讲师，江 苏理工大学工商管理学院副教授，江苏大学工商管理学院教授，江苏华丽智能科 技股份有限公司独立董事，镇江东方电热科技股份有限公司独立董事，现任江苏 大学财经学院教授，江苏扬中农村商业银行股份有限公司监事，江苏索普化工股 份有限公司独立董事，深圳市首航新能源股份有限公司独立董事，公司独立董事。 经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情 况，声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会、股东大会的情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责履 行职务，积极出席相关会议，参与公司重大事 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事孔玉生、沈蜀江、王鸿科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事孔玉生、沈蜀江、王鸿科的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为：公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤 勉、尽责履 行职务，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人王鸿科，1972 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。江苏 大学本科毕业后，曾任南京机电厂销售科职员，南京凌霄律师事务所律师、合伙 人，广东同仁律师事务所律师、合伙人，深圳市朗森景观设计有限公司经理，贵 州振华新材料股份有限公司董事，上海市建纬（东莞）律师事务所主任律师，现 任上海市建纬（深圳）律师事务所合伙人，广东省洛仑兹技术股份有限公司董事， ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月23日9:15-15:00期 间的任意时间。 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人 出席现场会议。 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司2024年度财务报告已经上 会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年4月26日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年4月26日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2024 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 一、审议程序 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26 日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度 股东大会审议。 1、董事会意见 公司董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司 与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定 健康发展，并同意将该议案提交公司2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,558,887,640.94, a decrease of 37.12% compared to ¥4,069,524,828.60 in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥469,337,283.61, representing a decline of 246.85% from ¥319,608,622.52 in 2023[30]. - The cash flow from operating activities for 2024 was -¥720,198,342.40, a significant drop of 1,002.91% compared to ¥79,764,157.92 in 2023[30]. - The total operating revenue for 2024 is CNY 2,558,887,640.9, a decrease of 37.12% compared to CNY 4,069,524,828.6 in 2023[73]. - Revenue from the photovoltaic sector dropped by 68.34%, from CNY 2,361,768,206.00 in 2023 to CNY 747,639,283.32 in 2024, accounting for 29.22% of total revenue[73]. - The automotive sector revenue increased by 20.67%, rising from CNY 1,188,706,172.1 in 2023 to CNY 1,434,444,979.2 in 2024, representing 56.06% of total revenue[73]. - The company's revenue from the photovoltaic sector was ¥747,639,283, with a year-on-year decrease of 68.34% and a gross margin of 11.60%[75]. - The company's total revenue from major customers amounted to ¥1,726,385,336.57, accounting for 67.47% of annual sales[82]. - The company reported a cash dividend total of 100,018,777.00 CNY, which represents a -127.55% of the distributable profit due to operational losses during the year[190]. - The company did not distribute cash dividends this year due to operational losses, with plans to distribute profits once the situation improves[190]. Strategic Focus and Expansion - The company has shifted its strategic focus towards overseas expansion, closing down two production bases in Hunan and Anhui to optimize resource allocation[6]. - Investments are ongoing in the construction of production bases in Mexico and Hungary, which are expected to enhance production capacity and reduce costs once operational[6][7]. - The company plans to reduce reliance on major customers by diversifying its client base across sectors like new energy vehicles, photovoltaic, energy storage, and robotics[13]. - The company has established production bases in North America (Mexico) and Europe (Hungary) to better meet overseas customer demands[69]. - The company aims to enhance its market presence in the robotics and liquid cooling sectors, with a focus on product innovation and strategic partnerships[118]. - The company is integrating domestic production bases and expanding overseas operations to meet international customer demands, particularly in Mexico and Hungary[122]. Market and Industry Trends - The automotive sector has become the largest business segment, with significant growth in the new energy vehicle market[41]. - The company has achieved breakthroughs in business expansion with a global top-four automotive group, entering the mass production phase for new energy vehicle projects[41]. - The overseas market demand for the energy storage sector has been weak, leading to a substantial decline in shipments to major overseas customers in 2024[41]. - The company anticipates a gradual recovery in demand from energy storage customers starting in the second half of 2024 as inventory depletion completes[41]. - In 2024, global automotive sales reached 89 million units, a year-on-year increase of 2%[42]. - China's automotive production and sales totaled 31.28 million and 31.44 million units, respectively, with year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[42]. - Global new energy vehicle sales reached 18.24 million units, a year-on-year increase of 24.4%, with China contributing 12.87 million units (70.5% share) and a growth of 35.5%[42]. - In 2024, China's photovoltaic industry added 277.57 GW of new installed capacity, a year-on-year increase of 28.3%, setting a historical record[44]. - The average conversion efficiency of TOPCon, HJT, and XBC batteries improved to 25.4%, 25.6%, and 26.0%, respectively[46]. - In 2024, global new energy storage installations reached 79.2 GW/188.5 GWh, with a year-on-year growth of 82.1%[47]. - Chinese companies contributed 75.2% of the global energy storage system shipment volume, totaling 263.7 GWh, with a year-on-year increase of 131%[48]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration, raw material price fluctuations, exchange rate volatility, and overseas market challenges[13]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to overseas sales and will implement hedging strategies to mitigate potential losses[125]. - The company is monitoring overseas market risks, including trade barriers and regulatory changes, to adapt its strategies accordingly[126]. - Fluctuations in raw material prices, particularly for aluminum and plastics, pose a risk to the company's cost structure and profitability[124]. Research and Development - The company emphasizes R&D in precision structural components, focusing on technical challenges and innovations across various segments[66]. - The company has achieved over 400 valid patents and is committed to enhancing product competitiveness through continuous R&D investment and innovation[132]. - The company plans to increase R&D investment, targeting a higher proportion of R&D expenses relative to revenue, to foster innovation and improve product quality[121]. - The company has allocated a budget of 4.88 million for research and development in the upcoming year to support new technology projects[162]. Governance and Compliance - The company emphasizes governance and compliance, ensuring fair treatment of all shareholders and adherence to legal regulations[134]. - The company maintains an independent operational structure, ensuring no interference from its controlling shareholder in decision-making processes[140]. - The audit committee oversees the implementation of internal and external audit processes, enhancing governance standards[147]. - The company has designated specific media outlets for information disclosure, ensuring equal access to information for all shareholders[144]. - The board of directors includes three independent directors, constituting one-third of the total board members, ensuring compliance with regulations[141]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,825, with 1,344 from major subsidiaries and 79 from the parent company[186]. - The professional composition includes 3,077 production personnel, 71 sales personnel, 443 technical personnel, 48 financial personnel, and 186 administrative personnel[186]. - The company has established a performance evaluation system that aligns with its strategic goals, implementing assessments on an annual, quarterly, and monthly basis[187]. - The board of directors has actively monitored the company's operations and governance, ensuring timely and efficient decision-making[181]. Future Outlook - The company expects to achieve a revenue growth target of 15% for the next fiscal year, driven by new market initiatives[161]. - Despite a significant decline in performance in 2024, the company plans to continue investing in R&D and expanding into new sectors like robotics[135]. - The management team emphasized a commitment to sustainability and innovation as key components of the company's long-term strategy[165].