Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 3.14 billion, a 50.98% increase compared to CNY 2.08 billion in the same period of 2022, driven by increased sales volume[6]. - The company's revenue for the third quarter reached ¥1,072,917,230.67, representing a 33.90% increase compared to the same period last year[18]. - Total operating revenue for the current period reached ¥3,141,123,086.47, a significant increase from ¥2,080,495,724.93 in the previous period, representing a growth of approximately 51.1%[42]. - The net profit attributable to shareholders was ¥97,152,520.23, a slight increase of 0.67% year-over-year[18]. - The net profit for the current period is $291.50 million, an increase of 32.4% compared to $220.08 million in the previous period[36]. - The total comprehensive income attributable to the parent company is $255.38 million, compared to $225.23 million in the previous period, reflecting a growth of 13.4%[36]. - Operating profit for the current period was ¥307,393,329.68, compared to ¥245,145,524.99 in the previous period, reflecting an increase of approximately 25.4%[42]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 133.90%, reaching CNY 92.19 million, compared to a negative CNY 271.92 million in the same period of 2022, due to increased cash inflows from operations[6]. - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of $92.19 million, a significant improvement from a net outflow of $271.92 million in the previous period[37]. - Cash received from sales of goods and services amounted to $2.79 billion, up from $1.67 billion, indicating a growth of 66.8%[37]. - The cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥92,188,213.57, showing a significant increase of 133.90% compared to the same period last year[18]. Expenses and Liabilities - Research and development expenses rose by 68.86% to CNY 145.53 million in the first nine months of 2023, up from CNY 86.18 million in the same period of 2022, reflecting higher investments in R&D personnel and materials[6]. - Financial expenses increased significantly to ¥15,974,032.43 from a negative ¥3,771,486.88, indicating a shift in financial costs[42]. - The company experienced a 523.55% increase in financial expenses, amounting to CNY 15.97 million, primarily due to increased interest expenses and amortization of convertible bond interest[6]. - Total liabilities increased to ¥3,197,816,482.66 from ¥2,477,641,356.86, representing a growth of approximately 29.0%[55]. Assets and Investments - As of September 30, 2023, trading financial assets increased by 364.62% to CNY 604 million from CNY 130 million as of December 31, 2022, primarily due to the purchase of bank wealth management products[6]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,710,064,925.39, reflecting a growth of 21.74% compared to the end of the previous year[18]. - The company's fixed assets increased to RMB 1,536,165,815.47 from RMB 1,325,665,279.16, representing a growth of 15.8%[74]. - The company reported cash outflows from investing activities totaling $1.81 billion, compared to $701.47 million in the previous period, reflecting increased investment activity[37]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,212, with the largest shareholder holding 38.22% of the shares[7]. - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,512,248,442.73, a rise of 13.55% year-over-year[18]. - The company's total equity rose to ¥2,512,248,442.73 from ¥2,212,557,403.65, reflecting an increase of about 13.5%[55]. Future Plans and Approvals - The company plans to invest in a new advanced manufacturing and modern service platform project in Dongguan, Guangdong, as part of its market expansion strategy[53]. - The company has submitted an application to issue convertible bonds to unspecified objects, which was accepted by the Shenzhen Stock Exchange on February 27, 2023[26]. - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds on July 11, 2023[26]. - The company plans to issue convertible bonds totaling RMB 1 billion (RMB 100,000,000.00) with a total of 10,000,000 bonds to raise funds[72].

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十月 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章产生与组成 1 | | 第三章职责权限 2 | | 第四章通知与召开 2 | | 第五章决策程序 4 | | 第六章工作评估 4 | | 第七章附则 5 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《投资工作指引》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事王鸿科先 生为审计委员会委员，与孔玉生先生（召集人）、沈蜀江女士共同组成公司第二 届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。其他专门委员会委员组成不变。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2023年10月27日 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第七次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年11 ...

关于全资孙公司与信丰县人民政府签署《投资协 议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发 生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一 定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 3、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法 规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不 确定性；本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司 郑重提示投资者理性投资，敬请注意投 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市铭利达精密机械 有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91440300764970779B。 第三条 公司于 2022 年 2 月 22 日经深圳证券交易所审核并经中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）注册同意，首次向社会公众发行人民币普 通股 4,001 万股，于 2022 年 4 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 英文名称：Shenzhen Minglida Precision Technology Co., ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳市铭利达 精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章产生与组成 1 | | 第三章职责权限 2 | | 第四章通知与召开 3 | | 第五章决策程序 4 | | 第六章附则 5 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则适用于董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 二〇二三年十月 董事会战略委员会工作细则 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章战略委员会的产生与组成 1 | | 第三章职责权限 2 | | 第四章通知与召开 2 | | 第五章决策程序 3 | | 第六章附则 3 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 战略委员会下设工作组。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间 的具体协调工作。 1 第一条 为适应深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 ...