部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件要求，对铭利达部 分首次公开发行前已发行股份进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕377号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上〔2022〕332号）同意，铭利达首次向社会公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2023年9月6日以通讯 表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由 公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于不向下修正铭利转债转股价格的公告》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陶诚、张贤明、陶红梅、 卢常君、杨 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于不向下修正铭利转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2023年9月6日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价的85%的情形，触发"铭利转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于不向下修正"铭利转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"铭利转债"转股价格， 同时自董事会审议通过次日起未来六个月内（自2023年9月7日至2024年3月6日）， 如再次触发"铭利转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从2024年3月7日重新起算，若再次触发"铭利转债" 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 ...

一、"铭利转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可［2023］1516号）核准，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下 简称"公司"）向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额100,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的上市时间为2023年 8月23日，债券简称为"铭利转债"，债券代码为"123215"。 二、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于铭利转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款以及中 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 本公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,010,000股为 基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 1日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度利润 分配预案的议案》，公司2023年半年度利润分配方案如下：以截至2023年6月30 日公司总股本40,001.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含 税），合计派发现金红利人民币6,000.15万元（含税）。本 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | | | | | | | | 质权人 解除质 | 云南信 | 个 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶诚 | 是 | 271,800 | 100.00 | 2.72 | 否 | 2023-9-1 | | | 资 金 | | | | | | | | | 押登记 | 托 | 需求 | | | | | | | | | 之日 | | | | 陶红 | 是 | 217,000 | 100.00 | 2.17 | 否 | 2023-9-1 | 质权人 解除质 | 云南信 | 个 人 资 金 | | 梅 | | | | | | | 押登记 | 托 | 需求 | | | | | | | | | 之日 | | | | 陶美 | 是 | 217,000 | 100.00 | | | | 质权人 解除质 | 云南 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投 票实施细则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》（下称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规 范性文件以及现行有效的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发 生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（ ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）15:00。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月1日上 午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为2023年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 4、转股期限：2024年2月9日至2029年8月2日（如遇法定节假日或休息日延 至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息） 5、截止本公告披露日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自2023年8月16日至2023年8月30日已有10个交易日收盘价低于当期转 股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触 发"铭利转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）核 本公司及董事 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-075 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 2、股东股份累计质押情况 二、其他情况说明 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股比 例 本次解 除质押 前质押 股份数 量 （股） 本次解除质 押后质押股 份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻 结、标记合 计数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押股份 限售和冻结 合计数量 （股） 占未 质押 股份 比例 张贤 明 40,209,480 10.05% 16,210 ,000 14,560,000 36.2 1% 3.64% 14,560,000 100% 25,649,480 100% 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18 日收到持股5%以上股东张贤明先生的通知，获悉张贤明先生与深圳市中小担小额 ...