证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-025 北京华大九天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日下午 4:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：公司董事长刘伟平先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》等 ...

6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市金杜律师事务所 关于北京华大九天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 致：北京华大九天科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京华大九天科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京华大九天科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司 ...

特此公告。 北京华大九天科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事刘红斌先生的书面辞职报告，刘红斌先生因工作变动申请辞去公司董 事及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后刘红斌先生不再担任公司任何职务。 刘红斌先生的原定任期届满日为 2026 年 12 月 27 日。截至本公告披露日， 刘红斌先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。根据《公司 法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，刘红斌先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正 常生产经营。刘红斌先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将 按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。 公司及董事会对刘红斌先生任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示 衷心感谢！ 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-024 北京华大九天科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2024 年 6 月 13 日 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-022 北京华大九天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：北京华大九天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会临时会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日下午 4:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会临时会 议决定于 2024 年 6 月 25 日下午 4:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会有 ...

北京华大九天科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安 全，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称 《民法典》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司为公司合并报表范围之内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在控股子公司履行审议程序 ...

北京华大九天科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了更好地规范北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发办法》）《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定，结合《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）和公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同，合同内容应详细、具体， 不得损害公司和全体股东的利益。关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披 露规范。 第三条 关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京华大 九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则、公司章程和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第四 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-021 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会临时会 议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加本次 会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （3）关于修订《关联交易管理办法》的议案 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （4）关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （5）关于修订《对外担保管理办法》的议案 表决结果：1 ...

北京华大九天科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求和 《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本办法。 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录；负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告 的注册会计师近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政 处罚； 1 （六） 符合国家法律法规、规章或规范文件要求的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所流程及管理 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-023 北京华大九天科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开了第二届董事会临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： | 14. | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 15. | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 16. | 会计师事务所选聘管理办法 | 制定 | 是 | 修订后的《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集 资金管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事年报工作制度》《会计师事务所 选聘管理办法》尚需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过之日起生效， 原 制 度 相 应 废 止 。 修 订 后 的 相 关 制 度 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...