本次交易公司系以认购及取得 WorkMagic Inc（以下简称"WM 开曼公司"） 股份并成为 WM 开曼公司股东为目的，作为本次投资的过渡性安排，先期以可转 债方式向 WM 开曼公司的境内关联公司 WM 境内公司提供等值人民币 1,800 万元 的借款，该等可转债借款本金后续依交易各方协议约定的方式转化为 WM 开曼公 司的相应股份。 鉴于上述事项客观上形成了一定阶段的债权债务关系，基于谨慎性原则，本 次投资事项前期款项支付构成对外提供财务资助。本次因对外投资事项付款的过 渡性安排导致的财务资助事项不会对公司的正常业务开展及资金使用产生重大影 响，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的 情形，董事会决策程序合法、有效，投资标的不属于公司的关联方，不存在损害 公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《北京汉仪创新科技 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-051 本次交易完成后，上海驿创持有阿几网络51%的股权，汉驿智持有阿几网 络49%的股权，阿几网络成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 二、孙公司完成工商变更登记的情况 近日，控股孙公司阿几网络完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上 海市嘉定区市场监督管理局发放的《营业执照》，具体工商登记信息如下： 名称：上海阿几网络技术有限公司 统一社会信用代码：91310114MA1GTRFL2T 类型：其他有限责任公司 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更登记暨关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月13日 召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司100%股权暨关联 交易的议案》，公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司（"上海驿创"） 拟以自有资金人民币510万元收购上海阿几网络技术 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周东生、戴祖勉、周红全、陈金娣以通讯 表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢 立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨提供财务资助的议案》 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资 助的情形，投资标的不属于公司的关联方，不存在损害公司及公司股东、 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到嘉兴领创 出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，嘉兴领创持有公司股份 5,777,125 股，占公司总股本的 5.77713%；本次权益变动后，嘉兴领创持有公司 股份 4,999,925 股，占公司总股本的 4.99993%。根据相关规定，现将本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-047 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、本次权益变动为股份减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。 2、本次权益变动后，股东嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"嘉兴领创"）持有公司的股份数量变动至 4,999,925 股，占公司总股本 的比例下降至 4.9999 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-043 北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 单位：元 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 56,087,562.09 | ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-046 北京汉仪创新科技股份有限公司 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向招商 银行股份有限公司北京分行申请期限为一年，额度不超过 3,000 万元的综合授信。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资款金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。 根据《公司章程》的规定，上述申请授信额度在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。 公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司在上述授信额度内签署一切 与授信（包括但不限于授信、借款等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》， 现将有关情况说明如下： 三、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议。 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-044 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周东生、戴祖勉、周红全、陈金娣以通讯 表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢 立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年第三季度报 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达全体监事。 会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-045 具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 三、备查文件 1、第二届监事会第八次会议决议。 特此 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》、《北京汉 仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为北京汉仪创新科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场， 对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司100% 股权暨关联交易的独立意见 经审查，我们认为： 公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司及关联方上海汉驿智企业管理合 伙企业（有限合伙）共同收购上海阿几网络技术有限公司 100%股权暨关联交易 事项，是基于公司战略发展的需要，交易方式和价格公平、合理，符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，有利于分散上市公司投资新业务的风险，同时也有 利于绑定公司管理团队及核心技术骨干共同开拓新业务，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，决 策程序合法、有效。 因此，我们一 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-041 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有 限公司 100%股权暨关联交易的议案》 经审议，公司监事会认为：公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司及关 联方上海汉驿智企业管理合伙企业（有限合伙）共同收购上海阿几网络技术有限 公司 100%股权暨关联交易事项，是基于公司战略发展的需要，交易方式和价格 公平、合理，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于分散上市公司投 资新业务的风险，同时也有利于绑定公司管理团队及核心技术骨干共同开拓新业 务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面方式送达全体监事。会议于 2023 年 ...