东方证券股份有限公司关于北京汉仪创新科技股份有限公 司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查 意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为北京汉 仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对汉仪股份使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕955 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格为人民币 25.68 元/股， 募集资金总额为人民币 642,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 62,511,258.44 元后，募集资金净额 ...

| （八）其他重要事项 | | | | --- | --- | --- | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 13 | | 号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | √ | | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变 | √ | | | 化或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | 东方证券股份有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：汉仪股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张玥 联系电话：021-23 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 202 4年度独立董事述职报告 （ 刘 辉 ） 2024年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年任职期间工作情况汇报 如下： 、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘辉，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学工学学士， 清华大学经济管理学院硕士，电子科技大学经济管理学院博士。2001年8月至今， 历任清华大学经济管理学院金融MBA办公室主任；清华大学公共管理学院综合 办公室主任；培训中心主任；院长助理、干部教育中心主任；院长助理、干部教 育中心主任、跨界创新研究中心主任，现任清华大学公共管理学院跨界创新研究 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 第一条 为规范北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，提高公司信息 披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以 及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子 公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 202 4年度独立董事述职报告 （ 周 东 生 ） 2024年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年任职期间（2024年1月 至9月）工作情况汇报如下： 、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 周东生，1967年12月出生，加拿大国籍，中国永久居留权，不列颠哥伦比亚 大学博士。1997年至2002年8月，历任香港城市大学助理教授、副教授；2002年至 今，任中欧国际工商学院教授。2019年9月至2024年9月，任公司独立董事。2024 年9月，因个人原因辞去公司独立董事职务，已不再担任公司任何职务。 （二）独立性说明 在担任公司 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 202 4年度独立董事述职报告 （ 戴 祖 勉 ） 2024 年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年本人任职期间（2024 年 1 月 至 9 月）工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 戴祖勉，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学 院工商管理硕士。1999 年 7 月至 2006 年 8 月，任职于普华永道中天会计师事务所 等审计机构；2006 年 9 月至 2007 年 8 月，任海信科龙电器股份有限公司合资格会 计师、公司秘书；2009 年 2 月至 2012 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度，公司共计召开了十次董事会，本人亲自出席了十次，其中现场出 席六次，通讯方式出席四次；公司共计召开了三次股东大会，本人出席了三次。 202 4年度独立董事述职报告 （ 苗 丁 ） 2024年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 苗丁，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，法学学士。 2007 年至今，历任北京市康达律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。2024 年 6 月至今，任西藏国策环保科技股份有限公司独立董事。2020 年 10 ...

（ 曲 新 ） 2024 年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年任职期间工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 曲新，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理研究员， 高级会计师，注册会计师。2007 年 2 月至 2018 年 12 月，任中国建材集团有限 公司财务部总经理。2019 年 1 月至今，任中国企业改革与发展研究会高级专家。 2021 年 3 月至今，任乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今，任华鹏飞股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任智慧互通科技 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，北京汉仪 创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘辉、曲 新、苗丁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事刘辉、曲新、苗丁的任职经历以及提交签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 1 北京汉仪创新科技股份有限公司 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谢立群、主管会计工作负责人陈晓力及会计机构负责人(会计 主管人员)李旭霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业总收入 19,071.74 元，同比下降 12.17%；营业 利润 740.97 万元，同比下降 79.61%；利润总额 658.53 万元，同比下降 83.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 880.84 万元，同比下降 78.74%； 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 228.91 万元，同比下降 89.21%。影响经营业绩的 ...