Beijing Hanyi Innovation Technology (301270)

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汉仪股份(301270) - 《公司章程》(2025年9月)
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 章程 (2025 年 9 月) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | | 第二节 | 内 ...
汉仪股份(301270) - 董事会议事规则
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第一条 为完善北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,保障董 事会依法独立、规范、有效地行使决策权,确保董事会能够高效规范运作和 科学决策,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运 作规则》")、《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他法律法规的规定,修订本议事规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构,对股东会负责,按照法律法规、规范性文件、 《公司章程》和本规则的规定,履行其职责。董事会应确保公司遵守法 第三条 律法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的合 法权益。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第五条 公司设董事会,对股东会负责。 第六条 董事会成员人数、组成 ...
汉仪股份(301270) - 关联交易管理制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 1 第一条 为规范北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易,保 证关联交易的公平合理,维护公司和股东的利益,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规以及规范性文件和《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定,公司董事会制订本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项。 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一)公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议,协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则; (二)公正、公平、公开的原则; (三)关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上,应当回避表决; ( ...
汉仪股份(301270) - 独立董事工作制度
2025-09-11 11:17
2 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司独立董事中至少包 括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级会计专业职称或注册会计 师资格的人士)。 第七条 独立董事在任职后出现不符合独立性条件或任职资格的,应当立即停止履职 并辞去职务。独立董事被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事 所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定,或者独立董事中欠缺会 计专业人士的,公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。独立董 事在任期届满前被解除职务并认为解除职务理由不当的,可以提出异议和理 由,公司应当及时予以披露。 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求,参加其组 织的培训。 第九条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格; (二)具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必须的法律、会计或经济等工作经 验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)有关法律、 ...
汉仪股份(301270) - 股东会议事规则
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 9 月) 出席股东会的股东及股东代理人,应当遵守有关法律、行政法规、公司章程 及本议事规则的规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。 第一章 总 则 股东会决议及法律意见书应当在股东会结束当日在符合条件媒体披露。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会,并依法律、行政 法规、公司章程及本议事规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 股东权利。 第一条 为维护北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司全体股 东的合法权益,明确股东会的职责权限,提高股东会议事效率,保证股东会 依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券 ...
汉仪股份(301270) - 对外投资管理制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 (一)符合国家和省市产业政策; 1 第一条 为了加强北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管 理,规范公司对外投资行为,防范投资风险,提高对外投资效益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》(以下简称"《规范运作指引》")等法律、法规以及规范性文件和 《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,公司董事会制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为: (一)新设立企业的股权投资; (二)新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三)现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四)公司经营性项目及资产投资; (五)股票、基金投资; (六)债券、委托贷款及其他债权投资; (七)其他投资。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则: 第二 ...
汉仪股份(301270) - 提名委员会工作细则
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第二章 人员组成 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查,并形成明确的审查意见。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由,并进行披露。 2 1 第一条 为完善公司法人治理结构,规范北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规以及规范性文件和《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定,公司董事会制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的议事机构,主要负责对拟任公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应不少于二名,并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董 ...
汉仪股份(301270) - 审计委员会工作细则
2025-09-11 11:17
(2025 年 9 月) 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为加强公司内部监督与风险控制,强化北京汉仪创新科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会 对经营层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《北京汉仪创新科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司董 事会制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件,配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时,公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 审计委员会成员由三名董事组成,审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事,其中独 ...
汉仪股份(301270) - 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 1 第一条 为加强北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司 ...
汉仪股份(301270) - 薪酬与考核委员会工作细则
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立和健全北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事(不包括独立董事,下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《北京汉仪创新科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司董事 会制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准,进行考核并提出建议;负责研究制定和审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事;高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会聘任的 其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应不少于二名,并由 独立董事担任召集人。 第五条 薪酬 ...