证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-031 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召 开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30 以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，根据有关规 定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 7 日（星期四） 其中，通 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-029 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陈金娣、李永林、邬曦、刘辉以通讯表决 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 8 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-028 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记暨对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》， 公司拟以自有资金与杭州闲米网络科技有限公司（以下简称"闲米科技"）共同投资 设立杭州字米科技有限公司（原暂定名称为杭州汉米网络科技有限公司，因原暂定 名未能通过杭州市市场监督管理局的企业名称核查，更名为杭州字米科技有限公司， 以下简称"目标公司"或"字米科技"）。目标公司拟注册资本人民币200万元，其中 公司以现金出资160万元，占目标公司注册资本的80%；闲米科技以现金出资40万 元，占目标公司注册资本的20%。 二、子公司完成工商注册登记的情况 近日，字米科技完成了相关事项工商注册登记手续，并取得杭州市西湖区 市场监督管理局发放的《营业执照》，具体工商登记信息如下： 名称：杭州字米科技有限公 ...

Financial Performance Summary - In 2024, the company reported operating revenue of 191 million yuan, a decrease of 12.17% year-on-year [1][2] - The net profit attributable to shareholders was 8.81 million yuan, down 78.74% compared to the previous year [1][2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 2.89 million yuan, reflecting a decline of 89.21% year-on-year [1][2] - The net cash flow from operating activities was 24.66 million yuan, down 58.69% from the previous year [1][2] Historical Performance - The company's revenue for 2022 and 2023 was 213 million yuan and 217 million yuan, respectively [1] - The net profit for 2022 and 2023 was 55.35 million yuan and 41.43 million yuan, respectively [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2022 and 2023 was 43.77 million yuan and 26.77 million yuan, respectively [1] Q1 2025 Performance - In the first quarter of 2025, the company achieved operating revenue of 45.44 million yuan, an increase of 5.25% year-on-year [3][4] - The net profit attributable to shareholders was 4.65 million yuan, compared to a loss of 2.37 million yuan in the same period last year [3][4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 3.55 million yuan, also an improvement from a loss of 3.93 million yuan in the previous year [3][4] - The net cash flow from operating activities was 7.40 million yuan, recovering from a negative cash flow of 8.42 million yuan in the same period last year [3][4] Dividend Distribution - The company plans to distribute cash dividends of 1.02 yuan per 10 shares, totaling approximately 9.996 million yuan [2] Investment Activity - The company made an investment in Founder Holdings through its wholly-owned subsidiary, Han Yi Hong Kong, acquiring 11.1982% of the shares for a total of HKD 134.48 million [6]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-027 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于参股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12月16日 召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于对外投资暨增资赛博爱思（上海）软件科技有限公司的议案》，公司以 自有资金人民币285万元追加认购参股子公司赛博爱思（上海）软件科技有限公 司（以下简称"赛博爱思"）新增注册资本人民币2.5968万元，获得其0.6724% 的股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本出资额人民币46.1153万 元，对应其11.9408%的股权。 二、子公司完成工商变更登记的情况 近日，子公司赛博爱思完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市 嘉定区市场监督管理局发放的《营业执照》，具体工商登记信息如下： 住 所：上海市嘉定区安亭镇宝安公路4997号6幢1层A区103室 经营范围： 一般项目：技术服务、技术开 ...

Core Viewpoint - Han Yi Co., Ltd. plans to establish a subsidiary to integrate its intellectual property (IP) into the gaming industry, aiming to enhance the recognition of Chinese characters among younger audiences and promote traditional culture [1] Group 1: Company Initiatives - The company intends to jointly invest with Xianmi Technology to set up Hangzhou Hanmi Network Technology Co., Ltd. with a registered capital of 2 million yuan, where Han Yi will contribute 1.6 million yuan, accounting for 80% of the capital [1] - The initiative represents a new attempt by the company to leverage its own IP in the digital economy gaming sector [1] Group 2: IP and Cultural Promotion - The company's "Bohuwazi" brand has over 3 million fans, with its core content, oracle bone script, being applied in various projects such as videos, books, and exhibitions [1] - The integration of oracle bone script elements in games is expected to transition fans from "viewing" to "participating," thereby activating the secondary monetization capability of the IP [1] - This move aligns with the company's ongoing strategy of "technology + culture," which is beneficial for enhancing the awareness of Chinese character culture among younger demographics [1]

Core Viewpoint - The company, Han Yi Co., Ltd. (301270), plans to establish a new subsidiary, Hangzhou Hanmi Network Technology Co., Ltd., in collaboration with Xianmi Technology, aiming to enhance the recognition of Chinese characters among younger audiences and promote traditional culture through digital economy gaming [1] Investment Details - The board meeting is scheduled for June 20, 2025, to approve the investment proposal [1] - Han Yi Co., Ltd. will contribute 1.6 million yuan in cash, representing 80% of the registered capital, while Xianmi Technology will invest 400,000 yuan, accounting for 20% [1] - The funding for this investment will come from the company's own funds [1] Strategic Objectives - The investment aims to leverage Han Yi Co., Ltd.'s intellectual property (IP) in the digital economy gaming sector [1] - The initiative is focused on increasing the awareness of Chinese character culture among the youth [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好的履行公 司内部审计部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会 提名，并经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定聘任崔婉秋女士 （简历详见附件） 为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-026 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于聘任内审部负责人的公告 2025 年 6 月 20 日 附件： 内审部负责人简历 崔婉秋女士，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学 士。2019 年 10 月至 2022 年 5 月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京 总所项目经理；2022 年 10 月至 2024 年 7 月，任大信会计师事务所（特殊普通 合伙）北京业务部高级审计员；2024 年 10 月至 2025 年 4 月，任立信会计师事 务所 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-025 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司 的议案》，根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟以自有资金与杭 州闲米网络科技有限公司（以下简称"闲米科技"）共同投资设立杭州汉米网 络科技有限公司（暂定名称，最终以当地登记机关核准为准，以下简称"目标 公司"），并授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次设立控股子公 司的相关事宜。目标公司拟注册资本人民币200万元，其中公司以现金出资160 万元，占目标公司注册资本的80%；闲米科技以现金出资40万元，占目标公司 注册资本的20%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本 次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-024 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 2、 审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 同意聘任崔婉秋女士为内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二 1、 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟与杭州闲米网络科技有限 公司共同出资设立控股子公司杭州汉米网络科技 ...