东方证券股份有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 日常关联交易的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为北京汉仪 创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉仪股份"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对汉仪股份日常关联交易事项进行了核查，进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、关联交易概述 根据业务经营需要及实际技术服务需求，北京汉仪创新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司上海驿创信息技术有限公司（以下简称"上海驿 创"）拟接受公司控股孙公司上海阿几网络技术有限公司（以下简称"阿几网络"） 的委托，为其提供与阿几网络业务相关的技术服务，包括但不限于阿几网络主要 产品/平台（包括Arkie、Kreatr、视频剪辑平台或其他平台或产品）技术服务，AI 技术研发、测试及支持等相关服务，技术服务费合计人民币485万元（含税）， 全部以阿几网络后续 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-068 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员 工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超 过人民币 10,000 万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/股(含)，回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内， 具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份 数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 8 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-066 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第二届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 18 日以书面方式送达全体监 事。会议于 2024 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-065 1、 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、陈金娣以通讯表决方式出席。 本次会议符合召开董事会会议的法定人数 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 46,608,965.65, a decrease of 16.90% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 3,620,117.39, down 66.02% year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased by 66.01% to CNY 0.0362[4] - Total revenue for the first nine months of 2024 decreased by 91.22% to approximately ¥3.05 million compared to ¥34.74 million in the same period of 2023[10] - Net profit attributable to shareholders decreased by 86.26% to approximately ¥5.07 million from ¥36.87 million year-on-year[10] - Net profit for Q3 2024 was ¥3,074,727.38, a significant decline from ¥34,608,096.36 in the same period last year, representing a decrease of 91.1%[25] - Total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 4,954,845.12, compared to CNY 36,877,937.62 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 1,054,006,156.80, representing an 8.34% decline from the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 7.62% to CNY 1,002,363,473.06[4] - The company's total assets decreased to ¥1,054,006,156.80 from ¥1,149,934,489.83, a reduction of 8.3%[22] - The total liabilities decreased to ¥60,989,784.40 from ¥72,217,083.19, a decline of 15.5%[22] - The total current assets decreased from CNY 827,366,534.51 at the beginning of the period to CNY 582,559,134.30 at the end of the period, representing a decline of approximately 29.6%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 9,660,095.36, down 34.91% compared to the previous year[4] - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 was CNY 165,720,758.25, a decrease of 17.9% from CNY 201,976,881.63 in the previous period[27] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 156,060,662.89, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 9,660,095.36, down from CNY 14,840,323.81 in the previous period[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased by 58.67% to approximately ¥91.38 million from ¥221.11 million in the previous year[11] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2024 was CNY 91,379,154.66, down from CNY 221,109,252.66 in the previous period[28] Investments and Expenses - Fixed assets increased by 215.01% to CNY 202,658,443.52 due to property acquisitions during the reporting period[8] - Investment cash inflow increased by 63.59% to approximately ¥516.32 million, primarily due to the redemption of financial products[11] - Research and development expenses increased to ¥32,887,672.84, up from ¥27,988,856.98, marking an increase of 17.5%[23] - Financial expenses decreased by 67.80% to approximately -¥1.21 million, mainly due to reduced interest income from bank deposits[10] - Other income decreased by 38.22% to approximately ¥5.05 million, primarily due to a reduction in tax refunds[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,403[12] - The total number of restricted shares held by major shareholders remains unchanged at 25,938,375 shares[16] - The company reported no changes in the number of preferred shareholders or restricted shares during the period[16] Strategic Focus - The company plans to continue focusing on property investments and share repurchases as part of its strategy[8] - The company has no new strategies or significant developments reported in the third quarter[17] Accounting and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q3 2024 report[29] - The report indicates a shift to new accounting standards starting from 2024[28]

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司于近日收到 WM 开曼公司的股东登记册、股份证书及公司章程，具体 情况如下： 1、WM开曼公司完成变更登记后基本情况 公司名称：WorkMagic Inc 已发行股份总数：111,111,111股 公司类型：豁免有限公司 注册地址：3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 30746, Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands 股权结构： | 境外持股股东名称 | 股份数（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | WorkMagic YLD Limited | 42,340,000 | 38.11% | | WorkMagic E1 Limited | 28,920,000 | 26.03% | | ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-063 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员 工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超 过人民币 10,000 万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/股(含)，回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内， 具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份 数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 8 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京汉仪创新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")等相关法律、法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，北京市通商律师事务所(以下简称"本 所")接受北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师出 席公司 2024 年第二次临时股东大会(以下 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-062 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30 5、会议主持人：公司董事长谢立群先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）本次会议出席总体情况 通过现场表决和网络投票的股东和股东代表83人，代表股份36,308,131股， 占公司有表决权股份总数的 37.0491%。 （2）现场会议出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 30 日上午 9 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-059 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曲新作为北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提 名为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...