证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-062 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30 5、会议主持人：公司董事长谢立群先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）本次会议出席总体情况 通过现场表决和网络投票的股东和股东代表83人，代表股份36,308,131股， 占公司有表决权股份总数的 37.0491%。 （2）现场会议出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 30 日上午 9 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-059 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曲新作为北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提 名为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员 会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事周东生先生、戴祖勉先生提交的书面辞职报告。周东生先生因个人原因申 请辞去公司第二届董事会独立董事职务，并一同辞去董事会薪酬与考核委员会主 任委员及战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，周东生先生辞职后将 不再担任公司任何职务。戴祖勉先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立 董事职务，并一同辞去董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委 员职务，戴祖勉先生辞职后将不再担任公司任何职务。周东生先生、戴祖勉先生 原定任期届满日为 2025 年 9 月 25 日，鉴于其辞职将导致公司独立董事占董事会 成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，周东生先生 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-060 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 9 月 13 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作 的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务和内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-054 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件 1、第二届监事会第十五次会议决议； 2、深交所要求的其它文件。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年9月4日以书面方式送达全体监事。会 议于2024年9月13日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席 徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘会计 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-053 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年9月4日以书面方式送达全体董事。本 次会议于2024年9月13日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周红全、陈金娣、周东生、 戴祖勉以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 北京汉仪创新科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-056 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会现就提名刘辉先生为北 京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 如否，请详细说明： ____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-057 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会现就提名曲新女士为北 京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________ ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-058 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘辉作为北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提 名为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-061 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30 以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，根据有关规 定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日（星期一） 其中 ...