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Beijing Hanyi Innovation Technology (301270)
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汉仪股份(301270) - 控股子公司管理制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 控股子公司管理制度 2 第一章 总则 第二章 控股子公司管理的基本原则 1 (2025 年 9 月) 第五条 控股子公司应当按照本公司的经营策略和风险管理政策,建立相应的经营计 划、风险管理程序并充分结合自身业务特征等因素建立内部控制制度。 第六条 控股子公司应当按照本制度及其公司章程的规定,建立重大事项报告程序, 及时向本公司董事会、总经理报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可 能对公司股票和衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息,并严 格按照授权规定将重大事项报本公司董事会或股东会审议。控股子公司应及 时向本公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文件。 第七条 控股子公司应严格执行本办法,相关职能部门应当对下属控股子公司执行本 制度进行监督,并按照公司相关要求逐级建立管理控制制度。控股子公司以 本公司制度体系和管理规范为基准,制定控股子公司管理制度并报本公司董 事会备案;与本公司管理体系和管理规范有差异的控股子公司管理制度,需 进行差异分析、修订。对于违反本办法要求的有关责任单位和责任人,本公 司将视情节予以经济处罚或行政处分,直至追究其法律责任。 第八条 ...
汉仪股份(301270) - 战略委员会工作细则
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规 范性文件和《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定,公司董事会制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第三条 战略委员会由董事长及另外二名董事组成,并由董事长担任召集人。 第四条 战略委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任,负责主持战略委员会工作;主 任委员因故不能履行职责时,由其指定一名 ...
汉仪股份(301270) - 金融衍生品交易管理制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司开展金融衍生品交易应遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行 单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。公司所有金融衍生品交易均以正常 第一条 为规范北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生品 交易业务及相关信息披露工作,控制金融衍生品交易风险,根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京汉仪创新 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结 合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称"金融衍生品",是指场内场外交易或者非交易的,实质为期 货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产 可以包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的,也可以是上 述基础资产的组合;既可采取实物交割,也可采用现金差价结算;既可采 用保证金或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交 易。 第三条 本 ...
汉仪股份(301270) - 会计师事务所选聘制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2025年9月) 第一章 总 则 公司不得以不合理的条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所,不得为 个别会计师事务所量身定制选聘条件。选聘结果应当及时公示,公示内容 应当包括拟选聘会计师事务所和审计费用。 第八条 公司应当细化选聘会计师事务所的评价标准,对会计师事务所的应聘文件 进行评价,并对参与评价人员的评价意见予以记录并保存。 选聘会计师事务所的评价要素,至少应当包括审计费用报价、会计师事务 所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配 备、信息安全管理、风险承担能力水平等。其中,评价会计师事务所的质 量管理水平时,应当重点评价质量管理制度及实施情况,包括项目咨询、 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》等法律法规规定,具有良好 的执业质量记录,并满足下列条件: 第一条 为了更好地规范北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含续聘、改聘)对公司进行审计的会计师事务所的行为,切实维护股 东利益,提高财务信息质量,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华 ...
汉仪股份(301270) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第二章 离职的情形和程序 4 第一条 为规范北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员离职管理,保障公司董事会有序运营,维护公司及股东的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《上市公司规 范运作指引》")等中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、 深圳证券交易所(以下简称"深交所")的相关规定和《北京汉仪创新科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、任期届 满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第三条 本制度所规定的董事离职包含情形: (一)董事任期届满未连选连任的; (二)董事在任期届满前主动辞职的; (三)公司股东会或者职工代表大会解任的; (四)法律法规或者《公司章程》规定的其他 ...
汉仪股份(301270) - 内部控制评价制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 内部控制评价制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第一条 为保证北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制 度的建立健全和有效执行,促进公司规范运作和健康发展,根据《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其他法律、 法规的规定,结合公司规模、行业特征、风险水平等因素,制定公司内部 控制评价制度。 第二条 本制度所称的内部控制评价,是指公司董事会对内部控制的有效性进行全 面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则: (一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖公司 及公司所属单位的各种业务和事项。 (二)重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单 位、重大业务领域和高风险领域。 (三)适应性原则。内部控制应当与公司规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。 (四)制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监 ...
汉仪股份(301270) - 独立董事专门会议制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议,并经全体独立董事过半数同意后, 提交董事会审议: (一) 应当披露的关联交易; (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第二章 职责权限 独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露。上述职权不能正常 行使的,公司应当披露具体情况和理由。 第一条 为了规范北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《北京汉 仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加,为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议,并经全体独立 董事过半数同意: (一) 独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二) 向董事会提议召开临时股东会; (三) 提议召开董 ...
汉仪股份(301270) - 信息披露管理制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 1 第十三条 公司应当履行的信息披露包括以下主要内容: (一) 公司依法编制并披露定期报告,包括季度报告、中期报告、年度报告; (二) 公司依法编制并披露临时报告,包括但不限于股东会决议公告、董事 会决议公告、关联交易公告和其他重大事件公告等;以及关于深圳证 券交易所认为需要披露的其他事项的临时报告; 第一条 为规范北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露,促进 公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》(以下 简称"《信息披露管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京汉仪创新科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准 要求,根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件 ...
汉仪股份(301270) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2025 年 09 月) 第一章 总 则 第二章 薪酬的管理机构 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管 理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的标准与发放 第四章 薪酬的调整 第十二条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务,并随着公司的经营战略实际情 况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展需要;若公司遇有外部宏 第七条 公司独立董事薪酬实行津贴制,由股东会确定的具体津贴发放。非独立 董事根据其在公司及子公司担任的具体职务领取职务薪酬,不再额外领 取董事津贴。 第八条 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成,基本薪酬参考市 场同类薪酬标准,按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因 素确定基本工资薪酬标准,基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度 和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险 和公司整体经营业绩挂钩。 第九条 公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等, 股权激励计划需另行制定专项方案并履行信息披露义务。 第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴涉及 ...
汉仪股份(301270) - 内部审计制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第一条 为加强北京汉仪创新科技股份有限公司及其控股公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及中 国证监会、《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》的相关规定,结合本公 司内部审计工作的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司, 以及与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计,是指由公司内审部门或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定,对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; ...