北京汉仪创新科技股份有限公司 202 4年度独立董事述职报告 （ 周 东 生 ） 2024年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年任职期间（2024年1月 至9月）工作情况汇报如下： 、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 周东生，1967年12月出生，加拿大国籍，中国永久居留权，不列颠哥伦比亚 大学博士。1997年至2002年8月，历任香港城市大学助理教授、副教授；2002年至 今，任中欧国际工商学院教授。2019年9月至2024年9月，任公司独立董事。2024 年9月，因个人原因辞去公司独立董事职务，已不再担任公司任何职务。 （二）独立性说明 在担任公司 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 202 4年度独立董事述职报告 （ 刘 辉 ） 2024年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年任职期间工作情况汇报 如下： 、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘辉，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学工学学士， 清华大学经济管理学院硕士，电子科技大学经济管理学院博士。2001年8月至今， 历任清华大学经济管理学院金融MBA办公室主任；清华大学公共管理学院综合 办公室主任；培训中心主任；院长助理、干部教育中心主任；院长助理、干部教 育中心主任、跨界创新研究中心主任，现任清华大学公共管理学院跨界创新研究 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度，公司共计召开了十次董事会，本人亲自出席了十次，其中现场出 席六次，通讯方式出席四次；公司共计召开了三次股东大会，本人出席了三次。 202 4年度独立董事述职报告 （ 苗 丁 ） 2024年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 苗丁，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，法学学士。 2007 年至今，历任北京市康达律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。2024 年 6 月至今，任西藏国策环保科技股份有限公司独立董事。2020 年 10 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 202 4年度独立董事述职报告 （ 戴 祖 勉 ） 2024 年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年本人任职期间（2024 年 1 月 至 9 月）工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 戴祖勉，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学 院工商管理硕士。1999 年 7 月至 2006 年 8 月，任职于普华永道中天会计师事务所 等审计机构；2006 年 9 月至 2007 年 8 月，任海信科龙电器股份有限公司合资格会 计师、公司秘书；2009 年 2 月至 2012 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 第一条 为规范北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，提高公司信息 披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以 及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子 公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主 ...

（ 曲 新 ） 2024 年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年任职期间工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 曲新，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理研究员， 高级会计师，注册会计师。2007 年 2 月至 2018 年 12 月，任中国建材集团有限 公司财务部总经理。2019 年 1 月至今，任中国企业改革与发展研究会高级专家。 2021 年 3 月至今，任乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今，任华鹏飞股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任智慧互通科技 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，北京汉仪 创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘辉、曲 新、苗丁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事刘辉、曲新、苗丁的任职经历以及提交签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥45,440,666.07, representing a 5.25% increase compared to ¥43,176,073.47 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,652,350.16, a significant turnaround from a loss of ¥2,368,528.02 in the previous year, marking a 296.42% increase[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0475, compared to a loss of ¥0.0237 per share in the previous year, indicating a 300.42% increase[5] - The company reported a substantial increase of 1252.33% in the impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents, amounting to 58.15[11] - Net profit for the current period was ¥3,071,065.33, a significant recovery from a net loss of ¥2,661,932.99 in the previous period[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥7,404,886.13, compared to a negative cash flow of ¥8,419,272.79 in the same period last year, reflecting a 187.95% increase[5] - The cash flow from operating activities generated a net inflow of ¥7,404,886.13, compared to a net outflow of ¥8,419,272.79 in the previous period[24] - The cash flow from financing activities showed a significant decrease of 99.15%, with outflows of 429,337.77 due to share repurchases in the previous year[11] - The cash flow from financing activities resulted in a net cash flow of -$429,337.77, reflecting a significant decrease[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,189,822,254.33, a decrease of 1.99% from ¥1,214,001,925.74 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 206,043,340.53 from CNY 211,612,177.40[20] - Current liabilities totaled CNY 202,137,276.16, down from CNY 207,886,974.07[20] - The company reported a total equity of CNY 983,778,913.80, unchanged from the previous period[20] Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 94.27% to ¥2,309,353.77 due to an increase in VAT refunds[10] - The company experienced a 92.23% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥526,162.37, primarily due to increased VAT payable[10] - The company’s operating profit surged by 308.61% to ¥4,016,922.77, driven by increased revenue and reduced expenses[10] - Total operating costs decreased to ¥45,186,384.95 from ¥48,183,719.63, representing a reduction of 6.2%[22] - Research and development expenses were ¥9,230,851.63, down from ¥11,616,398.34, indicating a decrease of 20.5%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,839, with no preferred shareholders restoring voting rights[13] - The company has a total of 25,938,375.00 shares under lock-up, with the earliest release date on August 31, 2025[16] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[22] - The company has ongoing research and development efforts, particularly in data resources, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[20] Other Information - The company’s first quarter report was not audited[26] - The company will implement new accounting standards starting in 2025[26]

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 19,071.74 million RMB, a year-on-year decrease of 12.17%[3]. - Operating profit was 740.97 million RMB, down 79.61% year-on-year, while total profit decreased by 83.60% to 658.53 million RMB[3]. - Net profit attributable to shareholders was 880.84 million RMB, reflecting a decline of 78.74% compared to the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 228.91 million RMB, a significant drop of 89.21% year-on-year[3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥190,717,373.26, a decrease of 12.17% compared to ¥217,146,303.36 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 78.74% to ¥8,808,427.30 in 2024 from ¥41,432,957.18 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 89.21% to ¥2,889,144.79 in 2024 from ¥26,767,249.37 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 58.69% to ¥24,661,268.07 in 2024 from ¥59,691,793.16 in 2023[21]. - Basic earnings per share dropped by 78.40% to ¥0.0895 in 2024 from ¥0.4143 in 2023[21]. - Total assets increased by 5.57% to ¥1,214,001,925.74 at the end of 2024 from ¥1,149,934,489.83 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.64% to ¥1,012,972,038.91 at the end of 2024 from ¥1,085,072,703.25 at the end of 2023[21]. Operational Challenges - Key factors impacting performance included reduced procurement from downstream customers and increased R&D expenses due to investments in AI and other new technologies[3][4]. - The company incurred additional depreciation and tax expenses from newly acquired office properties funded by raised capital[4]. - Financial income from wealth management products and bank deposits decreased compared to the same period last year due to capital expenditures related to share buybacks[4]. - The company conducted impairment testing on goodwill assets, resulting in the recognition of asset impairment provisions[3][4]. Dividend and Shareholder Returns - A cash dividend of 1.02 RMB per 10 shares (including tax) was proposed for distribution to shareholders[4]. Industry Trends and Opportunities - The font industry is expanding its application scenarios, with increasing demand across various sectors including digital printing, advertising, e-commerce, and mobile applications[33]. - The need for high-quality font products is growing, particularly for functional applications that require clear and efficient communication, which demands advanced design and technology capabilities[34]. - The global market presents significant opportunities for Chinese companies, especially in providing multilingual font solutions to meet diverse copyright regulations[35]. - The industry is evolving from a single licensing model to a comprehensive platform offering font tools, application services, and copyright management, driven by advancements in AI technology[35]. - Recent policies in China support the font industry, aiming for a 7.5% contribution of copyright industry value to GDP by 2025, enhancing the market environment for font-related enterprises[37]. Research and Development - R&D expenses for 2024 amounted to 42.45 million yuan, representing a 4.48% increase year-on-year and accounting for 22.26% of total revenue[74]. - The company has developed an intelligent poster design system that automates the generation of poster backgrounds and text content, improving production efficiency[95]. - The company is focusing on AI technology investments in font design production and complex scene text recognition, aiming to strengthen its capabilities in multi-modal content editing[75]. - The company has made significant advancements in AI font generation technology, reducing production cycles and improving font quality and consistency[62]. Market Expansion and Product Development - The company aims to expand its market presence through new product development and technology integration in the font design sector[95]. - The company plans to enhance its font software, Ziyou, by introducing high-quality third-party fonts and strengthening AI-related features to improve user engagement and experience[144]. - The company is actively seeking to expand its international presence and font offerings to support clients' overseas business needs[139]. Governance and Compliance - The company has established an internal control system to ensure effective governance and risk management, continuously improving its governance level[166]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements[163]. - The company has implemented measures to enhance the operational performance and risk resilience of its invested companies[155]. - The company is committed to transparency, with all meeting resolutions disclosed on the official information platform[197]. Financial Management and Fundraising - The total amount of funds raised through the initial public offering (IPO) was RMB 642 million, with a net amount of RMB 579.49 million after deducting issuance costs[121]. - The company has a dedicated account for managing the raised funds, ensuring proper storage and management[121]. - The total amount of unused raised funds as of the reporting date is RMB 227.41 million[120]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[117][118]. Strategic Vision and Future Outlook - The company is committed to a dual strategy of organic growth and external expansion, focusing on high-quality cultural and technology companies for investment and mergers[146]. - The company aims to enhance its AI project development and commercial application to capture the growing demand for personalized products in mobile and app markets[147]. - The management is optimistic about achieving growth targets and improving shareholder value in the upcoming fiscal year[181].

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-006 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东方证券 股份有限公司（以下简称"东方证券"）出具的《关于更换北京汉仪创新科技股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的通知》。 东方证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原指定 保荐代表人张玥先生、徐有权先生具体负责公司持续督导期间保荐工作，法定 持续督导的期间至2025年12月31日止。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导 保荐代表人为张玥先生和马靖瑶女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司及董事会对徐有权先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目 及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2025年4月8日 附件：马靖瑶女士简历 马婧瑶女士，现任东方证 ...