证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-020 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和2024 年第一次临时股东大会的授权，同意作废部分限制性股票共计73.95万股。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 5、2025 年 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京汉仪创新科技股份有限公司 公司简称：汉仪股份 证券代码：301270 2024 年限制性股票激励计划作废部分 限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 五、本次作废限制性股票的具体情况 | 8 | | 六、独立财务顾问意见 | 9 | 一、 释义 | 汉仪 股份、本 公司、 公 | 指 | 北京汉仪创新科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本（次）激励计划、本计 | 指 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 划、限制性股票激励计划 | | 计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 性股票 | | 条件后分次获得并 ...

关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为北京汉仪创 新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，对公司实际控制人及董 事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2025 年 4 月 18 日，东方证券保荐代表人张玥对公司实际控制人及董事、监 事、高级管理人员、证券部及财务部相关工作人员进行了培训。 东方证券股份有限公司 二、参加本次培训的人员和培训地点 参加本次培训的人为公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员、证券部 及财务部相关工作人员。本次培训的地点为汉仪股份会议室。 三、本次培训的内容 本次培训的内容主要包括：上市公司募集资金管理规范要求；上市公司规范 运作和上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范和减持要点。 四、本次培训 ...

致：北京汉仪创新科技股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")是经中华人民共和国北京市司法局 批准成立，具有合法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律 意见。本所作为北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"汉仪股份"或"公司") 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》")专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》(以下简称"《自律监管指南》")等中国现行法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，就公司本次 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性 股票相关事项(以下简称"本次作废")出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的 规定和中国律师行业公认的业务标准和道 ...

关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为北京汉 仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2022〕955号）同意注册，公司于2022年 8月31日首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为人民币 25.68元/股，募集资金总额为人民币64,200.00万元，扣除发行费用《（不含增值税） 人民币6,251.13万元后，募集资金净额为人 ...

东方证券股份有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为北京汉仪创 新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对汉仪股份 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价遵循的原则 本次内部控制评价遵循全面性原则、重要性原则、客观性原则，确保本次评 价工作的独立、客观、公正。 （二）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价由董事会审计委员会授权公司内审部负责，其他相关部门配合， 组织开展内部控制检查工作，研究认定内部控制缺陷并按规定权限和程序报董事 会审议批准。 评价过程中内审部采用查阅相关内部控制法规、制度及公司管理文件、询问 相关人员内部控制流程、分析内部控制的环境及其风险以及抽样检查等方法，了 解公司的内部控制活动 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-04106 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-04106 号 北京汉仪创新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京汉仪创新科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-04171 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-04171 号 北京汉仪创新科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 ...

内部控制审计报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-04172 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2025]第 1-04172 号 北京汉仪创新科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称汉仪股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

| 保荐人名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汉仪股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张玥 | 联系电话： 021-2315 3518 | | 保荐代表人姓名：马婧瑶 | 联系电话： 021-2315 3612 | 东方证券股份有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | ...