北京汉仪创新科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 持有待售资产 | | | | --- | --- | --- | | 一年内到期的非流动资产 | 3,437,343.11 | 4,661,908.40 | | 其他流动资产 | 3,814,435.87 | 22,251,000.93 | | 流动资产合计 | 581,380,515.70 | 604,689,013.21 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 3,470,008.56 | 2,571,825.09 | | 长期股权投资 | 18,430,747.89 | 15,733,212.84 | | 其他权益工具投资 | 160,491,687.29 | 148,017,231.19 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | ...

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-037 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 单位：万元人民币 2、截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 64,200.00 | | 减：发行费用 | 6,251.13 | | 募集资金净额 | 57,948.87 | | 减：累计已投入募投项目金额 | 36,152.41 | | 其中：本报告期内投入 | 945.10 | | 以前年度投入 | 35,207.31 | | 减：购买理财产品 | 19,700.00 | | 减：银行手续费支出 | 0.23 | | 加：募集资金利息收入及理财收益 | 1,613.28 | | 募集资金期末余额 | 3,709.51 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 4 - | | | | | 2025 年期 | 年半年度 2025 | 年半 2025 年度占用 | 年半 2025 | 2025 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 初占用资 | 占用累计发生 | 资金的利 | 年度偿还 | 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 金余额 | 金额 | 息 | 累计发生 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-038 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 5 日以书面方式送达全体监事。 会议于 2025 年 8 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会 主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：《2 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2025 年半年度报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-036 北京汉仪创新科技股份有限公司 2025 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢立群、主管会计工作负责人陈晓力及会计机构负责人(会计 主管人员)李旭霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层分析与讨论"中"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 本半年度报告中如果有涉及未来计划等前瞻性的描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投 资者注意投资风险。 2025 年 8 月 1 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-034 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、陈金娣、李永林、邬曦以通讯表 决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立 群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符合法 律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不 ...

公告显示，汉仪股份于2023年12月决定以自有资金1800万元人民币或等值外币认购 WM 开曼公司新增 Pre-A 轮优先股11,111,111股，获10%股份，先期以可转债方式向其境内关联公司提 进展方面，首次投资中，公司已收到 WM 境内公司偿还的全部借款，通过汉仪香港完成出资并取得相应股份。追加投资中，公司已收到 WM 开曼公司的股东登记册、股份证书及公司章程，WM开 上证报中国证券网讯 8月11日，汉仪股份发布对外投资进展公告，披露其对WorkMagic Inc（简称 "WM 开曼公司"）的投资进展情况。 来源：上海证券报·中国证券网 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-033 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 对外投资暨提供财务资助的议案》，公司拟以自有资金 1,800 万元人民币或等值 外币认购 WorkMagic Inc（以下简称"WM 开曼公司"）新增 Pre-A 轮优先股 11,111,111 股（以下简称"Pre-A 轮标的股份"），获得其 10%的股份（以下简称"首 次投资"）；作为本次投资的过渡性安排，先期以可转债方式向 WM 开曼公司的 境内关联公司北京工作魔法科技有限公司（以下简称"WM 境内公司"）提供等值 1,800 万元人民币的借款，该等可转债借款本金后续依交易各方协议约定的方式 转化为 WM 开曼公司上述股份。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮 资讯网（www.cninfo ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京汉仪创新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")等相关法律、法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接 受北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称" ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-032 北京汉仪创新科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 8 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 38 层 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长谢立群先生 6、本次会议的 ...