北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报表及附 注已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大信审字[2025]第 1- 04171 号标准无保留意见的审计报告。结合公司财务报表数据，现将公司 2024 年 财务决算情况报告如下： 一、2024 年度主要会计数据 单位：人民币元 | 项目 | 2024 | 年度 | | 2023 年度 | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 190,717,373.26 | | 217,146,303.36 | | -12.17% | | 归属于上市公司普通股股东的 | | 8,808,427.30 | | 41,432,957.18 | | -78.74% | | 净利润 | | | | | | | | 归属于上市公司普通股股东的 | | 2,889,144.79 | | 26,767,249.37 | | -89.21% | | 扣除 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京汉仪创新科技股份有限公司全体股东： 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪创新科技"、"本公司" 或"公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司 "）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部 "）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第17号》 "）以及《关于印 发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《准 则解释第18 号》"）的要求，对相关会计政策进行变更，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 证券代码： 301270 证券简称： 汉仪股份 公告编号： 2025-017 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023年10月，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分 ""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2025年4月2 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地 履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股 东的利益。监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用。 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了九次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的 职责，公司经营整体实现盈利，实现了可持续健康发展。全体董事恪尽职守、勤 勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的 决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作 目标的实现。 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司主要经营情况 2024 年，公司实现营业收入 19,071.74 万元，同比下降 12.17%；实现归母净 利润 880.84 万元，较前一年度下降 78.74%。总体来说，公司营收受到多重因素 影响而有所下降，净利润受到收入下降影响以及报告期内研发费用和管理费用增 加影响导致降幅较大，但总体业务规模基本稳定，传统字体业务盈利质量保持在 较好水平；互联网平台授权业务收入实现 14.64%的增长，且毛利率增长 0.41%， C 端个性化装扮成为新的业务增长点。 一、B 端 ...

证券代码： 301270 证券简称： 汉仪股份 公告编号： 2025-019 | 类别 | 项目 | 本期计提（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 352,326.29 | | | 其他应收款坏账损失 | 133,618.12 | | | 长期应收款坏账损失 | -93,177.82 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减 值损失 | -7,239.26 | | | 商誉减值损失 | 4,869,711.90 | | | 合计 | 5,255,239.23 | 三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，北京汉仪创新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了清查，对各 项资产减值的 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-015 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，根据有关规定，现将本 次会议的有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-008 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以书面方式送达全体监 事。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度财务决算报告》。 经审议，公司监事会认为：《2024 年年度报告》全文及摘要的内容符合法 律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-007 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、陈金娣、邬曦、李永林、刘辉、 苗丁以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议 由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》真实、客观地反映 了 2024 年度公司整体运 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-012 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司拟以 2024 年度权益分派股 权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金股利人民币 1.02 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积 金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在 2024 年度利润分配预案披 露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股本扣除公司回购专 用证券账户股份余额）因 ...