Beijing Hanyi Innovation Technology (301270)

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汉仪股份(301270) - 总经理工作细则
2025-09-11 11:17
第二章 总经理的职权 第五条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务,并向董事会 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善北京汉仪创新科技股份有限 公司(以下简称"公司")法人治理结构,明确总经理的权利义务和职责,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实际情况,修订本工 作细则。 第二条 公司设总经理一名,设副总经理若干名。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作,并受董事会委托组织实施 董事会会议决议,对董事会负责。 第四条 公司总经理、副总经理、财务总监、其他高级管理人员应当忠实、勤勉地 履行职责,履行职责应当符合公司全体股东的最大利益,以合理的谨慎、 注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务,不得利用职务便 利,从事损害公司和股东利益的行为。 负责。 北京汉仪创新科技股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 ...
汉仪股份(301270) - 董事会秘书工作细则
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 公司设信息披露事务部门,由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对董事会负责,承担高级管理人员的有关法律责任,对公司负有 诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的,公司应当及时披露拟聘任该人士的 原因以及是否存在影响公司规范运作的情形,并提示相关风险: 2 (三) 具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章, 能够忠诚地履行职责; (四) 熟悉公司经营管理情况,具有良好的处事和沟通能力。 (五) 取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形; (二) 被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满; (三) 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员,期限 尚未届满; (四) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处 ...
汉仪股份(301270) - 投资者关系管理制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 1 第一条 为切实加强北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《规范运作指引》")其他有关法律、法规及《北京汉仪创新科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况,平等对待全体投资者,保障所有 投资者享有知 ...
汉仪股份(301270) - 内幕信息知情人登记制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 1 第一条 为加强北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《北京汉 仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司实际情况,特制订本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 公司董事、高级管理人员及各职能部门、分公司、控股子公司的主要负责人 应当积极配合公司做好内幕信息知情人 ...
汉仪股份(301270) - 职工董事选任制度
2025-09-11 11:17
第一条 为完善北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 保障职工依法参与公司决策和监督,规范职工董事的选任、履职和管理, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国工会法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公 司章程的规定,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司依法设立职工董事,职工董事是公司董事会成员,由公司职工通过职 工代表大会(或职工大会,下同)选举产生。 第三条 职工董事的选任与管理,遵循以下原则: (一)依法合规原则; (二)民主选举原则; (三)公平、公正、公开原则; (四)职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换(罢免)及管理等 事宜。 第三章 职工董事的提名与选举 北京汉仪创新科技股份有限公司 职工董事选任制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第二章 职工董事的任职资格与条件 第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不得兼任 ...
汉仪股份(301270) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 1 第一条 为进一步提高北京汉仪创新科技股份有限公司(以下称"公司")规范运作 水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和 透明度,推进公司内控制度建设,根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及 《北京汉仪创新科技股份有限公司公司章程》(以下称"《公司章程》") 的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究制度是指因年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成不良 社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各部 门负责人、控股子公司、分支机构的负责人以及与年报信息披露有关的其他 工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行企业会计准则及相关规定 ...
汉仪股份(301270) - 财务会计制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 1、公司总经理对公司会计核算及财务管理的健全建立、有效实施以及经济 业务的真实性、合法性负责。公司财务工作在董事会领导下由总经理组织实 施,公司财务负责人对董事会和总经理负责; 第一条 为规范北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")的会计核算和 财务管理,保护公司及其相关方的合法权益,真实、准确、完整地提供会计 信息,根据《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会计法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《企业会计准则》及 国家其他有关法律、法规、规章性文件及《北京汉仪创新科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司的实际情况, 制订本制度。 第二条 公司财务管理的基本原则是:执行国家相关法规,建立健全企业内部财务会 计制度,做好财务管理基础工作,如实反映财务状态,为经营活动提供决策 支持。依法计算和缴纳国家税收。真实、准确、完整、及时和公平地进行信 息披露,保障投资者权益。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司,各控股子公司的财务会计制度可根据本制 度规定,并结合自身的经营特点和管理要求制定具体的适合本公司的财务管 理办 ...
汉仪股份(301270) - 内部控制制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 内部控制制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第二章 内部控制的框架 第一条 为了规范公司运作,建立健全和有效实施内部控制制度,提高公司风险管 理水平,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》等法律法 规的规定和公司章程,制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现,降低股东的风险,而对 公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由 公司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制度 (以下简称内控制度),保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性, 以提高公司经营的效果与效率,增强公司信息披露的可靠性,确保公司行 为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责,董 事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 公司内控制度应力求全面、完整,至少在以下层面作出安排: (一)公司层面; (二)公司下属部门及附属公司层面; (三)公司各业务环节层面。 第六条 公司建立和实施内控制度时,应考虑以 ...
汉仪股份(301270) - 舆情管理制度
2025-09-11 11:17
第一章 总 则 第四条 舆情信息的分类: (一) 重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动, 使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情。 第一条 为提高北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权 益,根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京汉仪创新科技股份有 限公司公司章程》(以下简称《公司章程》),结合公司实际情况,制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司、分支机构的所有舆情管理工作。 第三条 本制度所称舆情包括: (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道; (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信 息; (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 (二) 一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 北京汉仪创新科技股份有限公 ...
汉仪股份(301270) - 重大信息内部报告制度
2025-09-11 11:17
北京汉仪创新科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及公司,应及时将知悉的重大信息向公司董事会、董事会秘书以及其他有关 职能部门报告的制度。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、控股子公司出现、发生或即 将发生本制度所述事件、事项、情形时,负有报告义务的人员应将有关信息 告知公司董事会秘书,并确保及时、真实、准确、完整,没有虚假、严重误 导性陈述或重大遗漏。 1 第一条 为规范北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内 部报告工作,保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制,并及时、准 确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理 办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")以及《北京汉仪创新科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" ...