Beijing Hanyi Innovation Technology (301270)

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汉仪股份(301270) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告
2025-09-11 11:16
证券代码:301270 证券简称:汉仪股份 公告编号:2025-049 一、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、 规范性文件的规定,为进一步提升公司规范运作及内控管理水平,完善公司治理 结构,结合实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善,具体修 订情况如下: | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、职工股东和债权 | | 合法权益,规范公司的组织和行为, | 人的合法权益,规范公司的组织和行 | | 根据 《中华人民共和国公司法》(以 | 为,根据 《中华人民共和国公司法》 | | 下简称"《公司法》")、《中华人民 | (以下简称"《公司法》")、《中华人 | | 共 和国证券法》(以下简称"《证券 | 民共 和国证券法》(以下简称"《证券 | | 法》")、《上市公司章程指引》、《 ...
汉仪股份(301270) - 独立董事提名人声明与承诺(苗丁)
2025-09-11 11:16
证券代码:301270 证券简称:汉仪股份 公告编号:2025-045 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会现就提名苗丁先生为北京 汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: _____ ...
汉仪股份(301270) - 关于募投项目延期的公告
2025-09-11 11:16
证券代码:301270 证券简称:汉仪股份 公告编号:2025-050 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过 了《关于募投项目延期的议案》,同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总 额、资金用途不变的情况下,将"汉仪字库资源平台建设项目"达到预定可使用 状态的日期由 2025 年 9 月 1 日延期至 2026 年 12 月 31 日;将"上海驿创信息技 术有限公司研发中心升级建设项目"达到预定可使用状态的日期由 2025 年 9 月 1 日延期至 2026 年 12 月 31 日;将"营销服务信息化系统建设项目"达到预定 可使用状态的日期由 2025 年 9 月 1 日延期至 2026 年 12 月 31 日。现将具体情况 公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复 ...
汉仪股份(301270) - 独立董事候选人声明与承诺(曲新)
2025-09-11 11:16
北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曲新作为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提 名为北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、本人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 证券代码:301270 证券简称:汉仪股份 公告编号:2025-047 如否,请详细说明: _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...
汉仪股份(301270) - 独立董事提名人声明与承诺(曲新)
2025-09-11 11:16
证券代码:301270 证券简称:汉仪股份 公告编号:2025-044 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会现就提名曲新女士为北京 汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: _____ ...
汉仪股份(301270) - 独立董事候选人声明与承诺(苗丁)
2025-09-11 11:16
证券代码:301270 证券简称:汉仪股份 公告编号:2025-048 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苗丁作为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提 名为北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、本人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: _____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...
汉仪股份(301270) - 独立董事提名人声明与承诺(刘辉)
2025-09-11 11:16
证券代码:301270 证券简称:汉仪股份 公告编号:2025-043 如否,请详细说明: ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会现就提名刘辉先生为北京 汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...
汉仪股份(301270) - 关于董事会换届选举的公告
2025-09-11 11:16
证券代码:301270 证券简称:汉仪股份 公告编号:2025-042 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任 期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司董事会决定 按照相关法律程序进行换届选举。 经公司第二届董事会提名委员会审查同意,上述董事候选人人数以及任职资 格和条件符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定,其中独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的 三分之一,董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一,符合相关法规要求。上 述独立董事候选人刘辉先生、曲新女士、苗丁先生均已 ...
汉仪股份(301270) - 独立董事候选人声明与承诺(刘辉)
2025-09-11 11:16
北京汉仪创新科技股份有限公司 证券代码:301270 证券简称:汉仪股份 公告编号:2025-046 如否,请详细说明: _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘辉作为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提 名为北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、本人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共 ...
汉仪股份(301270) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-09-11 11:15
证券代码:301270 证券简称:汉仪股份 公告编号:2025-051 (2)网络投票时间:2025 年 9 月 29 日(星期一) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 10 日 召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提请召开 2025 年第二 次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 9 月 29 日(星期一)14:30 以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会,根据有关规 定,现将本次会议的有关事项通知如下: 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2025 年 9 月 29 日(星期一)14:30 其中,通过深圳 ...