一、 本规划制定的原则 公司制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可 持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。 二、 本规划考虑的因素 (一) 综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素。 (二) 充分考虑公司的实际情况和经营发展阶段、自身经营模式、盈利水平 和重大资金支出安排等因素。 (三) 平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 三、 股东未来分红回报规划内容 北京汉仪创新科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为了规范北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）股利分配，保 护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京汉仪创新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司确定未来三年的分红 回报规划具体内容如下： （一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，其中，现金股 利政策目标为稳定增长 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-011 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕955 号）同意注册，公司于 2022 年 8 月 31 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格为人 民币 25.68 元/股，募集资金总额为人民币 64,200.00 万元，扣除发行费用（不含增 值税）人民币 ...

为了让广大投资者进一步了解公司业务经营情况，公司将于2025年4月28 日(星期一)15：00-17：00 举行公司2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（ http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码： 301270 证券简称： 汉仪股份 公告编号：2025-014 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）《 2024 年年度报告》 全文及其摘要已于2025 年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（ 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢立群先生，董事会 秘书、 副总经理练源先生，财务总监、副总经理陈晓力女士，独立董事苗丁先 生以及保荐代表人张玥先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说 ...

证券代码： 301270 证券简称： 汉仪股份 公告编号： 2025-019 | 类别 | 项目 | 本期计提（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 352,326.29 | | | 其他应收款坏账损失 | 133,618.12 | | | 长期应收款坏账损失 | -93,177.82 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减 值损失 | -7,239.26 | | | 商誉减值损失 | 4,869,711.90 | | | 合计 | 5,255,239.23 | 三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，北京汉仪创新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了清查，对各 项资产减值的 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的 职责，公司经营整体实现盈利，实现了可持续健康发展。全体董事恪尽职守、勤 勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的 决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作 目标的实现。 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司主要经营情况 2024 年，公司实现营业收入 19,071.74 万元，同比下降 12.17%；实现归母净 利润 880.84 万元，较前一年度下降 78.74%。总体来说，公司营收受到多重因素 影响而有所下降，净利润受到收入下降影响以及报告期内研发费用和管理费用增 加影响导致降幅较大，但总体业务规模基本稳定，传统字体业务盈利质量保持在 较好水平；互联网平台授权业务收入实现 14.64%的增长，且毛利率增长 0.41%， C 端个性化装扮成为新的业务增长点。 一、B 端 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地 履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股 东的利益。监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用。 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了九次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京汉仪创新科技股份有限公司全体股东： 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪创新科技"、"本公司" 或"公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司 "）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部 "）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第17号》 "）以及《关于印 发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《准 则解释第18 号》"）的要求，对相关会计政策进行变更，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 证券代码： 301270 证券简称： 汉仪股份 公告编号： 2025-017 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023年10月，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分 ""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2025年4月2 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-015 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，根据有关规定，现将本 次会议的有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-008 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以书面方式送达全体监 事。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度财务决算报告》。 经审议，公司监事会认为：《2024 年年度报告》全文及摘要的内容符合法 律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...