苏州英华特涡旋技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，完善公司治理结构，切 实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《苏州英华特涡旋技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及其内部控制报告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 总经理工作细则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《苏州英华特涡旋技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作 及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司 的领导管理职能和组织效能，特制定本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）负责处理公司突发事件； （十）提议召开董事会临时会议； 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员及 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 公司章程 （2025 年 8 月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董 事会秘书报告的制度。本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、控股子公司和各分支机构的负责人； （三）公司派驻各 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 重大投资和交易决策制度 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理地使用 资金，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，实现投资决策的 科学化和经营管理的规范化、制度化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 依据本制度进行的重大投资和交易事项包括： （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者 ...

公告显示，公司半年度营业收入242,947,990.82元，同比减少7.54%，归属上市公司股东的净利润 9,365,057.84元，同比减少69.33%。 公告显示，十大流通股东中，洪其渊、中国建设银行股份有限公司－诺安多策略股票型证券投资基金、 梁瑛为新进流通股东。 来源：新浪财经-鹰眼工作室 8月27日消息，英华特发布半年度报告。 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈毅敏、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主 管人员)黄勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"的部分，描述了公司未来经 营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | ਨੇਟ | | --- | | 第二 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州英华特涡旋技术股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：陈毅敏 主管会计工作的负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2025年期初 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 占用资金余额 | 占用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 偿还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-049 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任的会计 师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 2、公司原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原聘任的 天健已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合 考虑公司业务发展和整体审计需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更年审会 计师事务所，聘任致同为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 公司已就本次拟变更会计师事务所事宜与天健进行了充分沟通，天健对本次变更 事项无异议。 4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-050 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产 生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 1 附件：英华特组织架构图 股东会 董事会 总经理 董事会秘书 薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会 审计委员会 2 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为贯 彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，更好地适应公司的发展规 划和管理需要，进一步优化组织架构，提高专业化管理水平及运营效率，增强高效 决策能力及快速协同能力，实现组织效能持续释放，公司决定对组织架构进行调整 和优化，同时，董事会授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一 步的持续优化等 ...