本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 召开 2026 年第一次职工代表大会，选举公司第三届董事会职工代表董事，并于同日 召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会非职工代表董事，并与职工 代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司已顺利完成董 事会换届选举。 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-014 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 2026 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公 司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-015 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 特此公告。 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将 于 2026 年 4 月 19 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。公司 第三届董事会由 9 名董事组成，其中包括职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司 职工代表大会选举产生。 一、选举职工代表董事的情况 公司于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代 表审议，通过举手表决，同意选举文茂华先生为公司第三届董事会职工代表董事（简 历详见附件）。文茂华先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 5 名 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-016 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股 份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：董事长陈毅敏先生 6、本次股东会召开的合法、合规 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-013 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 召开 2026 年第一次临时股东会和 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第 三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁 免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的形式向全体董事 发出。公司第三届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事 朱际翔、王珊、独立董事余锡平、王志恒以通讯方式参加会议）。全体董事共同推 举陈毅敏先生主持本次会议，公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料的电子版和副本，并得到公司如下保证：即其所提供的材料电子版、副本、复 印件等及相关口头证言均真实、准确、完整，有关材料电子版、副本、复印件等 与原始材料一致。 上海市锦天城律师事务所 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：苏州英华特涡旋技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州英华特涡旋技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-009 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王志恒） 声明人王志恒作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 提名为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-007 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（余锡平） 声明人余锡平作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 提名为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-004 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名、独立董事 3 名和职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 3 月 13 日召开了第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 会独立董事候选人的议案》。第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人 的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，并就独立董事候选人任职资格发表了 审查意见。董事会同意提名陈毅敏先生、蒋华先生、何利女士、朱际翔先生 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-011 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王军伟） 提名人苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会现就提名王军伟为苏州英 华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-012 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王志恒） 提名人苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会现就提名王志恒为苏州英 华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...