苏州英华特涡旋技术股份有限公司 累积投票制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举两名及以上董事时，股东所 持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等 于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票 表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进 行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，特指非由 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 股东会议事规则 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 相关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业 务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》及《苏州英华特涡旋技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金 差价结算；未按照本制度规定由董事会或股东会审议通过，不得进行杠杆交易。 1 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 体经营业务 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，完善公司治理结构，切 实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《苏州英华特涡旋技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及其内部控制报告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 总经理工作细则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《苏州英华特涡旋技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作 及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司 的领导管理职能和组织效能，特制定本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）负责处理公司突发事件； （十）提议召开董事会临时会议； 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员及 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 公司章程 （2025 年 8 月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董 事会秘书报告的制度。本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、控股子公司和各分支机构的负责人； （三）公司派驻各 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 重大投资和交易决策制度 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理地使用 资金，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，实现投资决策的 科学化和经营管理的规范化、制度化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 依据本制度进行的重大投资和交易事项包括： （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者 ...

公告显示，公司半年度营业收入242,947,990.82元，同比减少7.54%，归属上市公司股东的净利润 9,365,057.84元，同比减少69.33%。 公告显示，十大流通股东中，洪其渊、中国建设银行股份有限公司－诺安多策略股票型证券投资基金、 梁瑛为新进流通股东。 来源：新浪财经-鹰眼工作室 8月27日消息，英华特发布半年度报告。 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈毅敏、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主 管人员)黄勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"的部分，描述了公司未来经 营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | ਨੇਟ | | --- | | 第二 ...