上海市锦天城律师事务所 关于 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 及会议审议事项、议案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等 予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 30 日下午 14:30 在江苏省苏州市常熟 市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室召开；网络投票 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于 2024 年 9 月 30 日进行，其中 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 9 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-047 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中 登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明 细清单》。 二、核查对象在自查期内买卖公司股票的情况 根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东 股份变更明细清单》，本激励计划核查对象在自查期间，核查对象买卖公司股票 1 的具体情况如下： （一）内幕信息知情人的交易情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-048 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 1、股东出席的总体情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 23,095,100 股，占上市公司有表 决权股份总数的 39.4682％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 17,683,000 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-046 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。 1 核查。 二、监事会核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章 程》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的要求，结合公司对本 次激励计划激励对象姓名及职务的公示情况，公司监事会对本次激励计划激励对 象名单进行了核查，发表核查意见如下： （一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-045 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募资金不低于人民币 2,000 万 元且不超过人民币 3,200 万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于实施股权激励。拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 51.05 元/股（含本数）。回购实施期限为公司董事会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-032），于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-044 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于使用超募资金购买土地使用权暨 变更部分募投项目实施地点的进展公告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更 部分募投项目实施地点的议案》，同意公司使用不超过 5,600 万元超募资金购买位 于常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南的土 地使用权，并将募投项目"新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项 目"的实施地点由常熟高新区东南大道以南、银辉路以东变更为常熟高新区银河路以 西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟使用超募 资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-012）。 根据《深 ...

（草案）摘要 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 二零二四年九月 声 明 证券简称：英华特 证券代码：301272 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 342 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）从 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《苏州英华特涡旋技术股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、 本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激 ...

证券简称：英华特 证券代码：301272 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售 | | 期 9 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排、额外限售期和禁售 | | 期 11 | | （五）限制性股票的授予与解除限售/归属条件 13 | | （六）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 16 | | （七）激励计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问意见 18 | | （一）对英华特 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | 见 18 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 19 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 19 | | （ ...

一、第一类限制性股票 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 本激励计划拟向激励对象授予第一类限制性股票29.19万股，具体分配情况如 下： 注：1、本计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划 提交股东大会审议时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未 超过公司股本总额的20%。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、第二类限制性股票 本激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票14.43万股，具体分配情况如 下： | | | 授予限制性 | 获授数量占授 | 获授数量占本激 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 予限制性股票 | 励计划公告日股 | | | | （万股） ...