证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-007 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激 励计划"或"《激励计划》"）等相关规定，鉴于公司本次激励计划中有 1 名激励对 象因工作原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已 不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股 票 13,400 股，拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 6,600 股。本事项尚 需提交公司股东大会审议。具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-009 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于会计估计变更的公告 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进 行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司会计估计进行变更。本次会计估计变 更无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相 关规定，结合公司质量保证费的实际使用情况，公司将预计产品质量保证费的计提比 例从最近 12 个月主营业务收入的 1.00%调整到 0.50%。 （二）变更前采用的会 ...

公司章程 （2025 年 1 月） 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 32 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-005 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届监 事会第十四次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 1 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席虞海军先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划中授予的 1 名激励对象 因工作原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售 的第一类限制性股票 13,400 股，作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 6,600 股。上述程序合法、合规，本次回购 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-006 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二 届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2025年2月11日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年2月11日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-008 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本次回购注销完成后，公司总股本由 58,515,700 股减少至 58,502,300 股，公 司注册资本由人民币 58,515,700 元减少至人民币 58,502,300 元。 二、公司经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围内新增经营范围，具体调整如下： 原经营范围：研发、制造、销售制冷、冷冻和制热应用的涡旋式压缩机、冷凝机 组、热泵机组、热泵热水器、流体控制元器件设备、空调和冷冻机零部件，提供技术 和售后服务，从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 拟变更为：研发、制造、销售制冷、冷冻和制热应用的涡旋式压缩机、冷凝机组、 热泵机组、热泵热水器、流体控制元器件设备、空调和冷冻机零部件，提供技术和售 后服务，从事货物及技术的进出口业务，气体压缩机械制造，气体压缩机械销售，制 冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，通用设 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票代码：301272 信息披露义务人：SUN HUI 住所及通讯地址：上海市徐汇区******* 股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下 签署日期：2025 年 1 月 23 日 1 上市公司名称：苏州英华特涡旋技术股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：英华特 三、依据《证券法》《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在苏州英华特涡旋技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州英华特涡旋 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-010 3、本次权益变动前（即公司首次公开发行股票并上市时），SUN HUI 先生持 有公司股份 4,003,700 股，占公司首次公开发行并上市时总股本（58,515,700 股） 的 6.842095%。本次权益变动后，SUN HUI 先生持有公司股份 2,925,784 股，占 公司当前总股本（58,515,700 股）的 4.999998%。股东 SUN HUI 先生不再是公司 持股 5%以上的股东。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动暨持股比例降至 5%以下 的提示性公告 公司股东 SUN HUI 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化，不会导致公司 控制权发生变更。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-003 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东 SUN HUI 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东 减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-068），股东 SUN HUI 先生持有公司股 份 4,003,700 股（占公司总股本比例 6.84%，占剔除公司最新披露的回购专用账户 股份后的总股本比例的 6.86%），计划在 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 4 月 2 日期 间，通过集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,166,900 股（占剔除 公司最新披露的回购专用账户股份后的总股本比例的 2%）。 根据股东 SUN HUI 先生出具的《股份减持计划进展告知函》，公 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-002 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于公司股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告 公司持股5%以上股东苏州协立创业投资有限公司及其一致行动人苏州君实协立 创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日 披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-038），公司 股东苏州协立创业投资有限公司（以下简称"协立创投"）及其一致行动人苏州 君实协立创业投资有限公司（以下简称"君实协立"）在预披露的减持计划期间 内，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,170,314股（即不超过当时总 股本的2%），自上述公告披露之日起15个交易日后的连续90个自然日内完成。 公司近日收到持股5%以上股东协立创投及其一致行动人君实协立出具的《关 于股东减持计划时间届满暨减持股份结果告知函》，本次减持计划时间已届满。 现将有关情况公告如下： 1 注：（1） ...