2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东 权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大 事项、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，促进公司规范 运作。现将公司监事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 审议通过： | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | 1、《关于〈 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特 涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对英华特 2024 年度内部控制制度的建立健全事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了全面、认真的检查。 二、英华特内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计所共有合伙人 241 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 12 月 13 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据经营发展 的需要，使用自有资金开展总额度不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的外汇 衍生品交易业务，交易期限自董事会审议之日起一年内有效，期间可以循环滚动使 用。 二、2024 年度证券与衍生品投资的总体情况 2024 年度，公司未实际开展外汇衍生品投资业务，也未进行其他证券与衍生品 投资，期初、期末无余额。 三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施 (一）交易风险分析 公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-026 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月19日上午9:15— 9:25，9:30— ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-025 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届监 事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席虞海军先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 根据公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工 作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-024 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认真听取了总经理陈毅敏先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-028 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案分配基准：2024 年度。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报 告确认 ， 公 司 2024 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 74,165,383.19 元，其中母公司实现净利润为 75,792,190.16 元。根据《公司法》和 《公司章程》提取法定盈余公积金 2,919,887.15 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-031 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并概述 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）拟对 全资子公司常熟英华特环境科技有限公司（以下简称"英华特环境"）进行吸收合 并，吸收合并完成后，英华特环境的独立法人资格将依法注销，英华特环境的全部业 务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次 会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体 的议案》，同意公司对全资子公司英华特环境进行吸收合并。公司于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更 部分募集资金投资项目实施主体的议案》。 公司业务部门根据 2023 年第三次临时股东大会决议办理全资子公司英华特环境 工商注销的后续工作中，公司于 202 ...

| 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 例(%) | (万股) | | 苏州协立创业投资有限公司 | 506.92 | 16.18 | 不变 | | SUN HUI | 283.68 | 9.06 | -116.69 | | 朱际翔 | 150.10 | 4.79 | 不变 | | 苏州君实协立创业投资有限公司 | 149.37 | 4.77 | 不变 | | 广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙) | 105.27 | 3.36 | 不变 | | 上海森锐投资管理有限公司-杭州萧山浩澜股权投资基金 合伙企业(有限合伙) | 68.57 | 2.19 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投 | | | | | 资基金 | 53.48 | 1.71 | 不变 | | 基本养老保险基金二零零二组合 | 30.77 | 0.98 | 新进 | | 中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投 | | | | | 资基金(LOF) | 30.41 | 0.97 | 新进 | | 洪宝 ...