证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-036 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、截至上月末回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、回购公司股份的后续安排 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 特此公告。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募资金不低于人民币 2,000 万 元且不超过人民币 3,200 万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于实施股权激励。拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 51.05 元/股（含本数）。回购实施期限为公司 ...

重要内容提示： 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，根据《公司章程》的规定无需提交股东大会审议。 回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,200 万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-035 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 回购股份用途：用于实施股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份 变动公告日后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 回购股份价格：不超过人民币 51.05 元/股（含本数），该回购价格上限不高 于董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈毅敏、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主 管人员)黄勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资 者的实质承诺，投资者及相关人事均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |-----------------------------------------------------------------| | | | 本公司敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节管理层讨论 | | 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"的部分，描述 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关联交易决策制度 （八）提供财务资助（含委托贷款）； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （六）购买或者出售资产； 第一章 总 则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、 公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （五）关联双方共同投资 ...

第二条 本制度所称分公司系指苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简 称"本公司"）设立的非独立法人的分支机构；本制度所称子公司系指本公司持 有其 50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足 50%，但能够实际控制的公 司。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第三条 加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整 体运作效率和抵抗风险能力。 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对分、子公司的管理、维护公司整体形象和投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规，依据《苏州英华特涡旋技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第十条 分、子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分 配等重大事项，需按《公司法》《上市规则》《规 ...

第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及其内部控制报告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，完善公司治理结构，切 实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《苏州英华特涡旋技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-028 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准 则解释 17 号》"）变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更事 项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交董事 会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。具体内容如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第五条 有下列情形之一的人，不得担任公司董事会秘书： 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，并取 ...

程政先生在担任公司非职工代表监事及监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守， 公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-027 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）监事会于 近日收到公司监事会主席程政先生的书面辞职报告。程政先生因个人原因申请辞去 公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，亦不担任公司其他职务，上述 职务原定任期自 2023 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日止。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》等相 关规定，程政先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在 公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起生效。在此之前，程政先生将继续 履行非职工代表监事及 ...

第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理地使用 资金，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，实现投资决策的 科学化和经营管理的规范化、制度化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 依据本制度进行的重大投资和交易事项包括： （一）购买或者出售资产； 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经 ...